密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2022-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事Chen David Shi先生递交的书面辞职报告。Chen David Shi先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。

　　鉴于Chen David Shi先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，现拟提名李阿吉女士为第三届董事会独立董事候选人（简历后附），并需经公司股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，Chen David Shi先生在公司新任独立董事经股东大会审议通过并正式就任前将继续履职。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成相关补选工作。

　　Chen David Shi先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。Chen David Shi先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。公司董事会谨对Chen David Shi先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　独立董事候选人简历：

　　李阿吉，女，1973年7月出生，硕士研究生学历，MBA，拥有中国律师执业资格、美国纽约州律师执业资格。1999年至2010年先后于凯寿律师事务所、众达律师事务所等外资律所任职；2010年至2013年在康宁（上海）管理有限公司任大中华区法律顾问；2013年至2021年在贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司任大中华区法务及合规总监、商务运营总监；2022年至今在上海品正方远管理咨询有限公司任总经理，同时兼任上海友升铝业股份有限公司独立董事、上海钛米机器人股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2022-062

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，因增加临时议案，公司于2022年4月28日将会议补充通知及会议资料送达全体董事，以现场结合通讯表决的方式于2022年4月28日召开第三届董事会第七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-063）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　2、审议《关于增补独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事Chen David Shi先生因个人原因辞去第三届董事会独立董事的相关职务，同意提名李阿吉女士为第三届董事会独立董事候选人（简历见同日披露的公告），并经公司股东大会审议通过后，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李阿吉女士独立董事候选人资格已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2022-064）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任杨波先生为财务总监、刘卓嵘先生为副总经理（简历见同日披露的公告），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-065）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

　　4、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司董事会召开2022年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

　　公司2022年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603713                                             证券简称：密尔克卫

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2022-065

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监缪蕾敏女士、副总经理梁计先生递交的书面辞职报告。缪蕾敏女士因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，将继续担任公司副总经理，分管公司财经板块事宜；梁计先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。缪蕾敏女士与梁计先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对缪蕾敏女士与梁计先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年4月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨波先生担任公司财务总监、刘卓嵘先生担任公司副总经理（简历后附）。

　　任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，杨波先生直接持有公司股票75,000股、通过上海演智投资合伙企业（有限合伙）、上海演惠投资合伙企业（有限合伙）、上海演若投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票103,500股；刘卓嵘先生未通过任何形式持有公司股票。上述新聘人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　新聘任财务总监及高级管理人员简历：

　　杨波，男，1975年3月出生，本科学历，注册会计师。1997年7月至2005年9月在毕马威上海会计师事务所任审计经理；2005年10月至2015年2月在道康宁中国投资有限公司（现已更名为“陶氏（上海）投资有限公司”）任财务总监、道康宁中国区财务项目负责人；2018年10月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，任财务管理部总经理。

　　刘卓嵘，男，1976年10月出生，硕士学历，MBA，高级物流师。1999年7月至2002年1月在上海交运（集团）公司任企业发展部科员；2002年2月至2007年6月在上海交运物流有限公司，先后任职副总经理、总经理；2007年7月至2009年12月在上海市长途汽车运输有限公司任副总经理；2010年1月至2012年5月在上海交运便捷货运有限公司任总经理；2012年5月至2021年11月在上海交运日红国际物流有限公司，先后任职副总经理、董事总经理；2021年11月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司。

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2022-066

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月16日   14点 00分

　　召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月16日

　　至2022年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年4月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，并于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年5月13日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

　　（二）登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

　　（三）登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

　　3、联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部

　　联系电话：021-80228498

　　传真：021-80221988-2498

　　电子邮箱：ir@mwclg.com

　　邮编：201206

　　联系人：石旭 饶颖颖

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2022-067

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2022年4月28日召开第三届监事会第六次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

　　同意《公司2022年第一季度报告》的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2022年第一季度报告》真实地反映出公司当前季度的经营管理和财务状况。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第一季度报告》。（公告编号：2022-063）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

　　2022年4月29日