昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2022年4月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

　　（二）本次会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

　　（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（三）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（四）审议通过了《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年度独立董事履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（五）审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（六）审议通过了《关于2021年度审计报告及财务报表的议案》。

　　同意具有证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的《审计报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（七）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，公司《2021年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（八）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（九）审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告： 2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,056,223.78元，归属实现于母公司所有者的净利润为28,853,612.08元，母公司末分配利润为220,549,639.93元。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议通过了《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

　　公司2021年度严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

　　全部董事均为关联董事，都已回避表决，直接提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过了《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度日常性关联交易预计的公告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

　　独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司2022年度拟向银行申请36亿元（含36亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等）银行授信额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年向银行申请授信额度的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十六）审议通过了《关于2022年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司2022年度拟向昆山农商行申请4亿元（含4亿元）银行授信额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年向银行申请授信额度的公告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

　　独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　（十七）审议通过了《关于2022年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足子公司生产经营资金需求，公司2022年度拟为子公司融资提供10亿元对外担保，可在资产负债率低于70%的子公司之间根据实际资金需求相互调剂，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度对外担保预计的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十八）审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二十）审议通过了《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的议案》。

　　根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二十一）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年第一季度报告的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二十二）审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　同意召开公司2021年年度股东大会，并授权公司董事长择机确定本次年度股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2020-023

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2022年4月15日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第七次会议已于2022年4月28日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2021年度内部控制评价报告的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（三）审议通过了《关于2021年度审计报告及财务报表的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（四）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（五）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（六）审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（七）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意本次利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（八）审议通过了《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（九）审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　全部监事均为关联监事，都已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度日常性关联交易预计的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十一）审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司2022年度拟向银行申请36亿元（含36亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等）银行授信额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度申请银行授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十二）审议通过了《关于2022年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司2022年度拟向昆山农商行申请4亿元（含4亿元）银行授信额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度申请银行授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十三）审议通过了《关于2022年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度对外担保预计的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十四）审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘2022年会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况和全体股东的利益。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十六）审议通过了《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备符合企业会计准则和相关会计政策的规定，体现出公司会计处理的稳健，公允反映了公司的资产及财务状况，相关程序合法合规。同意本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十七）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605333                                      证券简称：沪光股份

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：成三荣         主管会计工作负责人：王建根        会计机构负责人：陆秋英

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：成三荣        主管会计工作负责人：王建根         会计机构负责人：陆秋英

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：成三荣         主管会计工作负责人：王建根        会计机构负责人：陆秋英

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605333    证券简称：沪光股份    公告编号：2022-024

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

　　● 公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、公司2021年度可供分配利润情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告： 2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,056,223.78元，归属实现于母公司所有者的净利润为28,853,612.08元，2021年末母公司末分配利润为220,549,639.93元。

　　二、2021年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司2021年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会同意公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。我们一致同意该利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2022-016

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日分别召开了第二届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2022年度董事薪酬方案的议案》和《关于2022年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

　　二、适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司任职担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

　　（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为8万元/年（含税）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

　　四、其他说明

　　1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　2、董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日