青岛高测科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司包括总资产、净资产、营业收入、净利润、经营活动现金流量净额等在内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行会计政策变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司包括总资产、净资产、营业收入、净利润、经营活动现金流量净额等在内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需公司董事会、监事会和股东大会审议，无需独立董事发表意见。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将 采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所 有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减 值损失进行会计处理。

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费 用，并计入当期损益。

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司于2021年1月1日起按照新租赁准则进行会计处理，公司根据首次执 行新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司2021年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　合并资产负债表：

　　单位：元

　　母公司资产负债表：

　　单位：元

　　本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际 情况，执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，相关情况已在公司2021年年度报告中反映。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688556          证券简称：高测股份       公告编号：2022-022

　　青岛高测科技股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2022年05月12日(星期四)上午09:00-10:30?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动?投资者可于2022年05月05日(星期四)至2022年05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zq@gaoce.cc)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月29日发布公司《2021年年度报告》及《2022年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月12日上午09:00-10:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月12日上午09:00-10:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线交流

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张顼先生

　　总经理：张秀涛先生

　　董事会秘书：王目亚先生

　　财务总监：李学于先生

　　独立董事：李雪先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月12日(星期四)上午 09:00-10:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月05日(星期四)至2022年05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zq@gaoce.cc)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0532-87903188-8323

　　邮箱：zq@gaoce.cc

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688556             证券简称：高测股份

　　青岛高测科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张顼、主管会计工作负责人李学于及会计机构负责人（会计主管人员）肖玲玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:青岛高测科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张顼          主管会计工作负责人：李学于           会计机构负责人：肖玲玲

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：青岛高测科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张顼             主管会计工作负责人：李学于       会计机构负责人：肖玲玲

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：青岛高测科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张顼          主管会计工作负责人：李学于         会计机构负责人：肖玲玲

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2022-013

　　青岛高测科技股份有限公司2021年度

　　利润分配及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配及转增比例：每10股派发现金红利1.8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：基于行业发展情况和公司业务经营现状，公司需要积累适当的留存收益，保障公司原有业务发展、新业务拓展及研发投入的资金需求，保障公司的可持续性发展。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为人民币327,732,143.18元，期末资本公积为人民币642,841,537.63元。经公司董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　以截至2021年12月31日公司总股本161,851,400股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），以此计算合计拟派发现金红利29,133,252.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为16.87%。同时，拟以截至2021年12月31日公司总股本161,851,400股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增64,740,560股，转增后公司总股本预计增加至226,591,960股。公司不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润172,692,086.09元，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为327,732,143.18元，上市公司拟分配的现金红利总额为29,133,252.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司长期致力于为高硬脆材料切割加工环节提供集成了“切割装备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案，产品和服务主要应用于光伏行业硅片制造环节。当前，全球能源体系正加快向低碳化转型，同时随着我国双碳政策的推进和光伏平价上网时代的来临，光伏产业规模稳步增长，市场需求相对旺盛，全球新增装机规模持续增长。

　　在光伏硅片制造领域，为支撑不断扩充的光伏新增装机量，占据有利的市场地位，领先的硅片制造企业纷纷投入资源布局新建产能，以满足未来光伏产品不断增长的市场需求。面临广阔的市场空间，公司作为光伏硅片制造环节系统切割解决方案的提供商，公司需不断投入资金以顺应行业发展趋势，抓住行业发展机遇，巩固竞争优势。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　目前，公司的光伏切割设备和金刚线产品已覆盖了全球光伏硅片产能前十名的客户，在光伏切割设备和切割耗材领域具有较强的市场地位。报告期内，公司业务继续向产业链下游进一步延伸至向客户提供硅片及切割加工服务，已成为光伏硅片切割领域内一家全面覆盖切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务的供应商。

　　未来公司将继续依托自主核心技术路线，坚持以客户价值为核心，进一步完善产业布局，加快先进研发成果的产业化，持续提升经营规模和盈利能力，不断巩固和强化行业领先地位，致力于为全球客户提供更多加工领域的高硬脆材料切割方案。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司实现营业收入156,659.67万元，同比增长109.97%；归属于母公司股东的净利润为17,269.21万元，同比增长193.38%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,324.89万元，同比增长302.87%。

　　随着光伏行业整体景气度和公司竞争力的不断提升，公司盈利能力不断增强，公司光伏切割设备和切割耗材的市场需求不断增加，公司新拓展的硅片及切割加工服务业务具有较大的资金需求，同时公司需进一步加大研发投入以不断对产品和服务进行升级以增强竞争力来满足客户需要。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求，公司制定了2021年度的利润分配方案，以保障公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、项目投资和研发投入带来的对资金的需求。公司重视以现金分红方式回报股东，将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，董事会同意将公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法，2021年度现金分红金额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为16.87%，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配及资本公积转增股本方案在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展。

　　因此，全体独立董事一致同意《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月28日召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2022-017

　　青岛高测科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司治理结构，整合资源配置，提高公司管理水平和运营效率，根据公司实际生产经营需要，公司对组织架构进行了调整与优化。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：

　　青岛高测科技股份有限公司组织架构图

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2022-018

　　青岛高测科技股份有限公司

　　关于投资建设建湖（二期）12GW

　　光伏大硅片项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的：建湖（二期）12GW光伏大硅片项目

　　预计总投资额：约6.31亿元人民币

　　风险提示：

　　1、本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件

　　及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

　　一、对外投资概述

　　为充分把握市场机遇，加速促进青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）高硬脆材料系统切割解决方案的产业化应用，根据公司发展需要，公司前期与江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会签订了项目投资协议，就公司在江苏省盐城市建湖县投资建设建湖（二期）10GW光伏大硅片项目（项目暂定名称，具体以公司内部有权机构审批为准）达成合作意向。具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于签订建湖（二期）10GW光伏大硅片项目投资协议的公告》（公告编号：2022-009）。

　　基于公司对上述项目的进一步可行性分析并综合考虑市场需求等因素，公司于2022年4月28日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于投资建设建湖（二期）12GW光伏大硅片项目的议案》；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司以在江苏省盐城市建湖县设立的全资子公司盐城高测新能源科技有限公司作为项目的投资运营和管理主体，基本情况如下：

　　1、公司名称：盐城高测新能源科技有限公司

　　2、注册地址：建湖县高新区G343国道东,天一公司南

　　3、注册资本：10,000万元人民币

　　4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、法定代表人：张秀涛

　　6、成立日期：2021年8月2日

　　7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司直接持股100%，为公司的全资子公司

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：建湖（二期）12GW光伏大硅片项目

　　2、项目建设地点：江苏省盐城市建湖县

　　3、项目建设内容：项目拟建设年产12GW光伏硅片的切片产能；拟租赁厂房， 并配套建设生产、生活设施；拟购置金刚线切片机、硅片清洗机等生产设备及生 产性设备及配套设施并安装、调试。

　　4、项目预计总投资额：约6.31亿元人民币

　　5、资金来源：自筹资金及外部融资

　　6、项目建设进度计划：项目建设周期为12个月。具体实施进度以项目实际进展为准。

　　四、本次对外投资对公司的影响

　　伴随着全球各国纷纷确立碳中和目标，光伏行业持续保持高景气度，全球光伏新增装机量实现稳步增长，光伏硅片加速向“大尺寸”和“薄片化”方向发展。本项目的实施将有利于公司更好地把握市场机遇，将有利于更充分地发挥公司在光伏切割装备、切割耗材及切割工艺方面的技术优势和协同优势，进一步提升公司的市场竞争力。本项目计划于2023年开始投产，预计不会对公司2022年度业绩产生重大影响。

　　五、风险分析

　　1、本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件 及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排， 合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2022-016

　　青岛高测科技股份有限公司

　　关于公司为部分客户向融资租赁公司

　　融资提供回购担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：信誉良好、业务发展迅速但需融资支付货款的部分公司客户；上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

　　本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保额度不超过人民币1.5亿元（含本数，不含之前已审议通过的额度）；截至本公告披露日，公司为客户向融资租赁公司融资提供回购担保余额为2,625.50万元。

　　公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的 反担保措施。

　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　本次担保尚需经公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高测股份”）业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速但需融资支付货款的客户的融资所需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司（包括但不限于青岛华通融资租赁有限责任公司等）融资提供回购担保；若上述客户不能按照相关协议的约定向融资租赁公司偿还借款，公司将根据相关担保协议的约定承担回购担保责任；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施；上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

　　上述担保总额度不超过人民币1.5亿元（含本数，不含之前已审议通过的额度），担保额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止；单笔担保期限不超过5年。董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议具体担保事宜。

　　（二）本次担保事项履行的审议程序

　　公司于2022年4月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司为客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此被担保人尚不确定；但被担保人应为信誉良好、业务发展迅速的客户；被担保人应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保；若客户不能按照相关协议的约定向融资租赁公司偿还借款，公司将根据相关担保协议的约定承担回购担保责任；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施；本次审议的担保额度不超过人民币1.5亿元（含本数，不含之前已审议通过的额度）；上述担保额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止有效；单笔担保期限不超过5年。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速但需融资支付货款的客户融资需要提供担保的问题；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，公司将审慎确定符合条件的担保对象，公司承担的担保风险基本可控。

　　??  公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，有利于加速销售货款的回收，有利于公司业务的发展，担保风险基本可控，符合公司和公司全体股东的利益。

　　五、相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决；同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。鉴于公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，公司承担的担保风险基本可控，基本可以保障公司利益。

　　（二）监事会意见

　　公司于2022年4月28日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》。监事会认为：为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速但需融资支付货款的客户融资需要提供担保的问题，公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，在有效控制风险的前提下，有利于公司业务的发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为，为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速但需融资支付货款的客户融资需要提供担保的问题，公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保， 在有效控制风险的前提下， 有利于公司业务的发展， 符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

　　因此，全体独立董事一致同意《关于公司为客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　经保荐机构审阅了公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保事项的董事会文件、监事会文件、独立董事意见、公司章程等相关文件，认为该事项不存在损害上市公司利益的情形，未对上市公司正常运作和业务发展造成不良影响。

　　上述担保事项已经高测股份第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，公司履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求，该事项需经股东大会审议后，方可实施。高测股份上述为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，保荐机构对高测股份为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至目前，上市公司及其控股子公司实际担保余额为2,625.50万元，为对第三方（非关联方）提供的担保，占公司2021年经审计净资产的比例为2.27%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　七、上网公告附件

　　（一）《青岛高测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《国信证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日