浙江新澳纺织股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2022-018

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年4月28日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月18日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了公司《2022年第一季度报告》

　　公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　（二）审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　《关于聘任董事会秘书的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2022-019

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郁晓璐女士为公司董事会秘书，并继续兼任证券事务代表。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　郁晓璐已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将郁晓璐女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。郁晓璐女士简历请参阅附件。

　　李新学先生因个人年龄原因不再担任公司董事会秘书职务，公司对李新学先生在任期间给予公司的支持和帮助表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：简历

　　郁晓璐，女，1987 年出生，中国国籍，中国共产党员，本科学历。 2012 年进入公司证券部，2014 年 7 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2015年1月起任公司证券事务代表。2022年4月起任公司董事会秘书兼证券事务代表。