山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日  14 点30分

　　召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2022年4月28日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）登记方式

　　1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或

　　授权委托人身份证办理登记手续。

　　2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

　　3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、

　　股东账户及持股证明办理登记手续。

　　4. 异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

　　（二）登记时间：2022年5月18日8点至17点

　　（三）登记地点：山东省招远市公司会议室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山东省招远市金龙路 777 号

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码： 265406

　　联系电话：0535-8242726

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　联系人：赵文磊

　　收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

　　（二）其他

　　出席会议人员交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玲珑轮胎股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2022-042

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2022年5月11日(星期三)上午 11:00-12:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月11日上午 11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年5月11日上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王锋先生

　　董事会秘书：孙松涛先生

　　财务总监：李伟先生

　　独立董事：孙建强先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月11日(星期三)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0535-8242726

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601966         证券简称：玲珑轮胎         公告编号：2022-030

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于公司2021年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.6元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2021年度利润分配方案主要内容

　　经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2021年度实现营业收入18,579,219,822元，实现利润总额713,870,110元，归属于上市公司股东的净利润788,711,788元。其中，母公司实现净利润为114,945,161元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金11,494,516元，母公司2021年度当年实现的可供分配利润为103,450,645元，截止2021年12月31日母公司累计未分配利润为2,102,112,643元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》 和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：

　　公司将以2021年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.6元（含税）。若按照公司截至2022年4月28日的总股本1,484,246,913股，分配现金红利总额为237,479,506.08元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.11%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开公司第四届董事会第三十五次会议全票审议通过了此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配方案充分考虑了对股东的合理现金分红和公司业务发展的资金需求，符合法律法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》和《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东长远利益，同意公司2021年度利润分配方案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　该利润分配方案符合法律法规以及其他规范性文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。同意公司2021年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2022-031

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2021年度日常关联交易执行情况

　　及2022年度日常关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●　是否需要提交股东大会审议：是

　　●　日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月28日，本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事就《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》发表了事前认可并同意的独立意见：

　　《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划》是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案，表决程序符合相关规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计及执行情况

　　公司于2021年4月12日第四届董事会第二十二次会议及2021年5月6日2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案》。

　　2021年度日常关联交易情况如下：

　　1、采购商品/接受劳务情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、关联租赁情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、出售商品/提供劳务情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，对2022年的日常关联交易提出以下计划：

　　1、采购商品/接受劳务情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、关联租赁情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、出售商品/提供劳务情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　公司实际执行中超出预计总金额的，将根据超出金额按照《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方介绍

　　（二）与关联方的关联关系说明

　　1、玲珑集团有限公司是本公司的控股股东，山东兴隆盛物流有限公司、招远玲珑热电有限公司等均为玲珑集团有限公司的全资子公司。

　　2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产，均隶属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平，2015年6月26日，玲珑集团有限公司引入西班牙伊狄达公司，并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于2016年4月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司，2017年公司开始与之合作。

　　（三）履约能力分析

　　本公司认为上述玲珑集团有限公司及其附属企业关联方，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

　　公司与各关联方之间关联交易的定价原则为：国家有规定的执行国家规定，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则以协议价格（指经双方协调同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于降低公司的生产、采购成本，不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响，具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权，可面向市场做出有利于公司独立运作的选择，因此不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第三十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议有关事项的事前认可意见。

　　5、中信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司2022年日常关联交易预计的核查意见

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年4月28日