浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年4月27日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会审议情况

　　(一) 审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《独立董事制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》

　　为进一步规范公司董监高所持本公司股份变动行为，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　为进一步明确公司董事会秘书工作职责等，董事会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《董事会秘书工作制度》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600052                                                  证券简称：东望时代

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司为广厦建设有限责任公司在中国工商银行、贵阳农村商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、绍兴银行股份有限公司共计17,880万元融资均已逾期或涉诉，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：临2021-007；临2021-027；临2021-084；临2021-095；临2021-102；临2022-020；临2022-036。

　　公司为广厦控股集团有限公司在东阳市金投控股集团有限公司的相关债务提供担保，涉及金额34,792.14万元，前述担保已逾期，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：临2020-058；临2021-011；临2021-066；临2021-072。

　　公司为浙江寰宇能源集团有限公司在北银金融租赁有限公司的20,000万元债务提供保证担保，该笔担保已进入执行阶段，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：临2022-037。

　　公司为东阳市广厦进出口有限公司在东阳农村商业银行共计8,000万元的融资已逾期，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：临2022-010。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江东望时代科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋旭峰   主管会计工作负责人：陈艳    会计机构负责人：孙爱民

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江东望时代科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江东望时代科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民

　　(二) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日