方大特钢科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-047

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2022年第一季度报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2022年4月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名马卓、毛华来、李成生为第八届监事会监事候选人。上述监事任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　公司第八届监事会职工代表监事将经公司职工代表大会或其他方式民主选举后直接进入监事会，任期与第八届监事会一致。

　　具体内容详见2022年4月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-049

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 方大特钢科技股份有限公司于2022年4月28日召开第七届董事会第四十五次会议，非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　根据生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司（以下简称“方大优尔塔”）、东乡族自治县东西协作盛味堂食品有限公司（以下简称“盛味堂”）与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）及其子公司预计新增日常关联交易金额1,100万元。

　　2022年4月28日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

　　（二）2022年1-3月日常关联交易的预计及执行情况

　　单位：元

　　注：上表数据未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　江西方大钢铁集团有限公司，注册地：江西省南昌市，注册资本：103,533.9万元，主营业务：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、硅铁、铁矿石冶炼、制造、加工；仓储服务等。

　　截至2020年12月31日，方大钢铁经审计总资产（合并）657.92亿元，所有者权益381.21亿元，资产负债率42.06%；2020年度实现营业收入829.23亿元，利润总额103.24亿元。

　　方大钢铁系公司控股股东，控制持有公司41.90%股权。

　　三、新增日常关联交易主要内容和定价政策

　　单位：万元

　　公司控股子公司方大优尔塔、盛味堂向方大钢铁及其子公司销售牛羊肉、腐竹等，交易价格执行市场价，按合同约定结算。

　　四、本次关联交易对公司的影响

　　公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分利用各关联方拥有的资源和条件为生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司控股子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司发生的日常关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易执行市场价格，交易遵循公允、公平的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二）独立意见

　　公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决。同意该项交易。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-052

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2022年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主营业务分行业情况

　　单位：万元

　　注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢等业务；公司的餐饮等业务收入所占比重极小，从重要性角度在钢铁业分部反映。

　　二、产销量情况

　　单位：万吨

　　上述生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600507                                       证券简称：方大特钢

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：上年同期的经营活动产生的现金流量净额为-128,391,927.93元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注：上年同期的经营活动产生的现金流量净额为-128,391,927.93元。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司于2022年2月11日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了将持有的江西特种汽车有限责任公司60%股权以2,292万元的价格转让给融恒智能科技有限公司。

　　（二）公司于2022年2月21日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了将持有的郴州兴龙矿业有限责任公司70%股权以2,063.19万元的价格转让给海南祥进实业有限公司，同时约定豁免公司对郴州兴龙矿业有限责任公司享有的全部债权本金及利息。上述豁免事项在海南祥进实业有限公司支付完全部股权转让款后生效。

　　（三）2022年2月21日，公司董事会审议通过了方大特钢科技股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草案）；2022年3月14日，本激励计划经公司股东大会审议通过。2022年4月8日，公司董事会、监事会审议通过相关议案，确定本激励计划的授予日为2022年4月8日，公司向符合授予条件的1,200名激励对象授予17,637万股限制性股票，授予价格为4.29元/股。

　　（四）2022年2月25日，公司董事会审议通过公司拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司共同发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准），基金总规模预计100亿元（以后续实际募资金额为准），公司作为有限合伙人拟出资40亿元；上海沪旭投资管理有限公司为上述基金的管理人。2022年3月14日，该事项已经股东大会审议通过。2022年3月23日，南昌沪旭钢铁产业投资合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记手续。2022年4月18日，上述基金完成私募投资基金备案。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:方大特钢科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐志新          主管会计工作负责人：胡建民         会计机构负责人：刘爱华

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：方大特钢科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：徐志新          主管会计工作负责人：胡建民         会计机构负责人：刘爱华

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：方大特钢科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐志新         主管会计工作负责人：胡建民         会计机构负责人：刘爱华

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-046

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第七届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董事会第四十五次会议于2022年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2022年第一季度报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2022年4月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞为公司第八届董事会董事候选人，提名毛英莉、王怀世、魏颜、侍乐媛、李晓慧为第八届董事会独立董事候选人。上述董事任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表董事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会一致。

　　公司第八届董事会选举产生后，戴新民不再担任公司独立董事。公司董事会对戴新民任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　具体内容详见2022年4月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。

　　根据生产经营的需要，公司控股子公司甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司、东乡族自治县东西协作盛味堂食品有限公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司及其子公司预计新增日常关联交易金额1,100万元。

　　具体内容详见2022年4月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易的公告》。

　　四、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2022年5月17日召开2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见2022年4月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-048

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由十五名董事组成，其中董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名，董事会任期三年。

　　经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司于2022年4月28日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，公司第七届董事会提名徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞为公司第八届董事会董事候选人，提名毛英莉、王怀世、魏颜、侍乐媛、李晓慧为第八届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）；上述董事任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表董事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会一致。

　　公司第八届董事会选举产生后，戴新民不再担任公司独立董事。公司董事会对戴新民任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司第七届董事会独立董事对公司董事换届选举事项发表如下意见：

　　1、公司第八届董事会董事候选人徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞，独立董事候选人毛英莉、王怀世、魏颜、侍乐媛、李晓慧的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　2、经审阅公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

　　3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

　　4、同意徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞作为公司第八届董事会董事候选人提交公司股东大会审议；同意毛英莉、王怀世、魏颜、侍乐媛、李晓慧作为公司第八届董事会独立董事候选人，上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议，同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　董事候选人简历：

　　1、徐志新，男，1975年6月出生，工商管理硕士，中级会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监，宁波萍钢贸易有限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大特钢董事长。

　　徐志新持有方大特钢无限售流通股22.35万股。

　　2、黄智华，男，1968年2月出生，本科学历，高级工程师，历任方大特钢总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、江西海鸥贸易有限公司执行董事，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长，方大特钢董事。

　　黄智华持有方大特钢无限售流通股223.50万股。

　　3、敖新华，男，1964年8月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，历任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，江西萍钢实业股份有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢党委书记、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公司董事、常务副总裁，方大特钢董事。

　　敖新华持有方大特钢无限售流通股156.44万股。

　　4、邱亚鹏，男，1981年11月出生，大学学历，历任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理，辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事，方大特钢董事。

　　邱亚鹏未持有方大特钢股份。

　　5、常健，男，1967年12月出生，博士，教授级高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司炼铁厂厂长、党委书记，南昌钢铁有限责任公司副总经理，方大特钢副总经理、工会主席、纪委书记，乌兰浩特钢铁有限责任公司总经理、常务副总经理，辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，九江萍钢钢铁有限公司第一副总经理，方大特钢总经理、董事。

　　常健持有方大特钢无限售流通股22.35万股。

　　6、谭兆春，男，1965年4月出生，硕士学位，高级会计师，历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢财务总监（财务负责人）、总经济师，江西方大钢铁集团有限公司董事、财务总监，江西萍钢实业股份有限公司董事、财务总监，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事，方大特钢董事。

　　谭兆春持有方大特钢无限售流通股178.80万股。

　　7、居琪萍，女，1969年8月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢自动化部部长兼党总支书记、方大特钢总经理助理兼副总工程师，方大特钢副总经理、董事。

　　居琪萍持有方大特钢无限售流通股147.957万股。

　　8、郭相岑，女，1989年11月出生，硕士研究生学历，历任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席秘书，辽宁方大集团实业有限公司法律事务部副部长，方大特钢董事。

　　郭相岑未持有方大特钢股份。

　　9、王浚丞，男，1979年3月出生，本科学历，历任成都蓉光炭素股份有限公司副总经理，方大医疗（营口）有限公司副总经理、总经理，方大医疗投资管理有限公司副总经理，辽宁方大集团实业有限公司办公室副主任，方大炭素新材料科技股份有限公司党委副书记，方大特钢董事。

　　王浚丞未持有方大特钢股份。

　　独立董事候选人简历：

　　1、毛英莉，女，1971年4月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师，历任江西会计师事务所项目经理，江西恒信会计师事务所部门经理，广东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理，广东大华德律会计师事务所江西分所所长助理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江西分所副所长，江西星星科技股份有限公司独立董事。

　　毛英莉未持有方大特钢股份。

　　2、王怀世，男，1951年10月出生，大学学历，高级工程师，历任中国特钢企业协会副秘书长，中国特钢企业协会秘书长，中国特钢企业协会书记，方大特钢独立董事。

　　王怀世未持有方大特钢股份。

　　3、魏颜，男，1982年2月出生，本科学历，法学学士学位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、副处长（主持工作），克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所律师，方大特钢独立董事。

　　魏颜未持有方大特钢股份。

　　4、侍乐媛，女，1957年11月出生，博士学位，历任美国威斯康星大学任助理教授、副教授、教授，北京大学工学院工业工程与管理系访问教授，方大特钢独立董事。

　　侍乐媛未持有方大特钢股份。

　　5、李晓慧，女，1967年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员，历任中央财经大学会计学院教授，交通银行独立董事、国网信通独立董事、保利文化独立董事、金隅集团独立董事，方大特钢独立董事。

　　李晓慧未持有方大特钢股份。

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-050

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由五名监事组成，其中监事三名、职工代表监事两名。

　　经公司第七届监事会提名，公司第七届监事会第十七次会议审议通过，提名马卓、毛华来、李成生为公司第八届监事会监事候选人（以上人员简历附后），本事项将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　监事候选人简历：

　　1、马卓，男，1971年5月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、部长，东北制药集团股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务总监助理，方大特钢监事。

　　马卓未持有方大特钢股份。

　　2、毛华来，男，1971年10月出生，大专学历，会计师，历任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务副总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，辽宁方大集团国贸有限公司财务副总监，方大特钢监事。

　　毛华来未持有方大特钢股份。

　　3、李成生，男，1963年8月出生，本科学历，历任江西萍钢实业股份有限公司信息管理部主任、企划部副部长，萍乡萍钢钢铁有限公司销售公司经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司经理、企划部副部长、投资发展部副部长，江西方大钢铁集团有限公司综合部部长，江西萍钢实业股份有限公司综合部部长，江西方大钢铁集团有限公司办公室主任，方大特钢监事。

　　李成生未持有方大特钢股份。

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-051

　　方大特钢科技股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日   9点00分

　　召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢第七届董事会第四十五次会议决议公告》《方大特钢第七届监事会第十七次会议决议公告》《方大特钢关于董事会换届选举的公告》《方大特钢关于监事会换届选举的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　（二）登记时间：2022年5月13日、16日，8:30-11:30、14:00-16:30。

　　（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办。

　　（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（二）现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方大特钢科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：