山东惠发食品股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品         公告编号：临2022-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月11日(星期三)下午13:00-14:00

　　●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhddb@163.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《惠发食品2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月11日下午13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年5月11日下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理惠增玉先生，独立董事张松旺先生，董事会秘书魏学军先生，财务总监王瑞荣女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月11日(星期三)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhfdb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0536-6175931

　　邮箱：sdhfdb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品          公告编号：临2022-047

　　山东惠发食品股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）股票于2022年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2022年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形，日常经营情况未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经向公司控股股东山东惠发投资有限公司及实际控制人惠增玉、赵宏宇书面函证核实，截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司2022年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，目前公司市盈率TTM为-10.9，市净率为2.62，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）业绩下滑风险

　　公司于2022年4月28日披露了《惠发食品2022年第一季度报告》，公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,989.50万元，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

　　公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

　　（四）重大事项进展风险

　　公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（五）公司控股股东及实际控制人质押风险

　　公司控股股东惠发投资持有本公司股份53,848,266股，占公司总股本的30.80%；惠发投资持有本公司股份累计质押数量15,000,000股，占其持股数量的27.86%，占公司总股本的8.58%。

　　公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份36,346,402股，占公司总股本的20.79%；惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量26,670,000股，占其持股数量的73.38%，占公司总股本的15.25%。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日