上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603728     证券简称：鸣志电器    公告编号：2022-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年04月28日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议<鸣志电器 2022年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2022年第一季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司监事会

　　2022年04月29日

　　证券代码：603728    证券简称：鸣志电器

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，全球新冠疫情持续蔓延，公司克服疫情影响，实现营业收入6.76亿元，同比增长10.03%；实现归属于上市公司股东的净利润3,912万元，同比减少31.44%，其主要原因是：

　　1）受全球疫情的影响，国际货运费用大幅上升；

　　2）公司新建的太仓生产基地即将建成和投入使用，在新旧生产基地产能交接转换之际，适时提早招募和培训产线工人及管理人员的费用增加；

　　3）3月份，上海疫情防控形势愈发严峻，生产状态下的防疫抗疫支出增加；

　　4）公司营业收入中外币（美元）收入占比较大，报告期内人民币对美元汇率创过去四年最高点，对公司的利润有一定的影响。

　　报告期内，在新冠疫情和关键原材料短缺的双重压力下，公司主动挖掘市场资源，快速响应客户需求，坚定布局新兴、高附加值产业，总体营收规模进一步扩大，同比增长10.03%，公司海外子公司的营业收入增长贡献了其中80%的份额。

　　公司坚持以技术创新驱动企业成长的发展战略，坚持以全球各行业头部客户的技术需求为导向，坚持为客户提供量身定制，继续向着成为系统级的运动控制解决方案提供商的目标迈进。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海鸣志电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常建鸣    主管会计工作负责人：程建国   会计机构负责人：程建国

　　合并利润表 

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海鸣志电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海鸣志电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日