深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于修订《对外投资管理办法》的公告

　　证券代码：688318        证券简称：财富趋势         公告编号：2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，  本次修订主要内容及前后对照表如下：

　　本次修订后的《对外投资管理办法》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《对外投资管理办法》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

　　2022年04月29日

　　证券代码：688318        证券简称：财富趋势         公告编号：2022-020

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　调整2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币14.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 公司调整利润分配方案的情况

　　经中审众环会计师事务所审计，截至 2021年12月31日, 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现的归属于上市公司股东的净利润为 281,695,918.97 元,资本公积金余额 1,769,429,579.28 元，期末可供分配利润为人民币1,235,598,465.05元。

　　公司于 2022 年4月18日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，方案内容为： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 14元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。具体详见 《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-012）。

　　公司董事会结合公司实际情况，经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的 需要后，决定调整 2021 年度利润分配方案，具体如下：

　　1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利14元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本为6667万股，以此计算合计拟派发现金红利 93,338,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.13%。

　　2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增4股，合计转增 26,668,000 股， 转增后公司总股本变更为 93,338,000 股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2022年4月28日召开的第四届董事会第二十次会议已审议通过本次利润分配调整方案的议案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

　　（二） 独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司调整后的 2021 年度利润分配方案符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的相关规定，实施 该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害 中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次 2021 年年度利润分配方案，并 同意提交股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2022年4月28 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：调整后的公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素， 不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、 健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大 会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

　　（二）本次调整后的2021年年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688318        证券简称：财富趋势         公告编号：2022-021

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于2022年4月18日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事6人，实到董事6人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2022第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　董事会同意公司根据公司经营发展的需要，修订公司章程，并办理工商变更登记。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2022年4月修订版）

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》

　　董事会同意根据公司实际发展需要，修改公司《对外投资管理办法》. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资管理办法》（2022年4月修订版）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年年度利润分配的预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688318        证券简称：财富趋势         公告编号：2022-022

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席陈凡先生主持。

　　会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：

　　（一） 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　经审议, 《公司2022年第一季度报告》 的编制和审议程序符合相关法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告披露的内容真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于调整2021年年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司调整2021年年度利润分配方案充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求、回报股东等因素，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688318                      证券简称：财富趋势

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄山 主管会计工作负责人：刘鑫燕 会计机构负责人：刘鑫燕

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄山 主管会计工作负责人：刘鑫燕 会计机构负责人：刘鑫燕

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄山 主管会计工作负责人：刘鑫燕 会计机构负责人：刘鑫燕

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：688318          股票简称：财富趋势          公告编号：2022-024

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规、规范性文件等有关规定，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《深圳市财富趋势科技股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）部分条款进行修改。具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司章程（2022年4月）》。

　　特此公告。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日