深圳震有科技股份有限公司 2021年度业绩快报更正公告

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-03

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年度业绩快报公告。公司根据审计建议对财务报表进行了调整，修正后营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益与已公告的业绩快报中的数据差异超过10%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，现对相关内容修正如下：

　　一、修正前后的主要财务数据和指标

　　单位：元

　　注：上述数据均以合并报表数据填列。

　　二、业绩快报修正原因说明

　　1、业绩快报差异情况

　　单位：元

　　2、归属于母公司所有者的净利润变动原因

　　公司根据业绩快报披露后的客观情况变化以及年报审计建议，对财务报表进行了调整：（1）某客户指挥调度项目，已于2021年12月3日完成联调测试及全面上线，并于2021年12月23日完成20天试运行，试运行基本满足要求，公司据此确认了收入。但由于期后疫情等原因，客户发函提出延长系统试运行期间的要求，并说明于试运行延长期结束后出具验收证书。公司与会计师沟通后，基于谨慎性原则，对确认的营业收入进行了冲回调整，相应减少归母净利润1,256.95万元；（2）根据谨慎性原则，公司补确认了第二、三归属期限制性股票股份支付费用257.07万元；（3）经过商誉减值测试，包含公司控股子公司震有日本株式会社的资产组的可收回金额低于其账面价值，公司对其全额计提商誉减值准备115.22万元。

　　三、其他说明

　　公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将以此为鉴，在以后的财务核算、审计等工作中审慎判断，提高会计信息披露质量，避免类似情况的再次发生。敬请广大投资者谅解。

　　四、备查文件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-036

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2021年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　● 由于公司目前处于发展期，未来资金需求较大，公司2021年度公司归属于母公司股东的净利润为负，经营性现金流量净额为负，考虑公司目前的资金现状和实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，拟定2021年度不进行利润分配。

　　一、 利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于母公司股东的净利润为-101,529,634.56元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为78,329,794.44元。

　　鉴于公司2021年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，经营性现金流量净额为负，综合考虑公司目前处于发展期，未来资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司2021年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、 拟不进行利润分配的说明

　　1、2021年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，2021年度公司拟不进行利润分配。

　　2、未分配利润的用途和计划

　　公司留存的未分配利润将用于公司各项业务发展，支持产品研发及市场拓展，补充经营所需流动资金，提升公司的整体抗风险能力以及核心竞争力，支持公司发展战略的实施以及持续、稳定的发展。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了议案《2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和业务发展需要，并同意将本次利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案充分考虑了目前公司所处的发展阶段、资金现状以及未来生产经营的发展需要，相关内容决策程序不存在违反《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定的情形，

　　因此，我们同意公司董事会提交的2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月28日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配预案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技       公告编号：2022-038

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2021年确认的各项减值准备合计为4,968.38万元，具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计4,391.46万元。

　　2、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，公司本期应计提存货跌价损失1,005.21万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2021年度合并利润总额影响4,968.38万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、独立董事关于本次计提减值准备的意见

　　独立董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，相关决策程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次2021年度计提资产减值准备的事项。

　　五、监事会关于本次计提减值准备的意见

　　监事会认为，公司2021年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司计提2021年度资产减值准备。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-041

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及相关法律法规最新规定，结合公司的实际情况，同意对《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况

　　为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司章程》（2022年4月）。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-043

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任2022年度审计机构的具体情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年年度报告审计费90万元，内控审计费20万元，合计审计报酬110万元人民币。

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的具体审计报酬金额由公司参照市场一般情况综合考虑，提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2022年4月18日召开第三届董事会审计委员会2022年第二次会议，会议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意公司聘请天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构并将上述事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对于《关于续聘2022年度审计机构的议案》发表如下事前确认意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相应的执业资质和胜任能力，其在为公司提供服务期间，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。

　　因此，同意将本议案提交至公司第三届董事会第四次会议审议。

　　公司独立董事对于《关于续聘2022年度审计机构的议案》发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的资者保护能力，能够满足公司2022年度审计工作要求。聘请公司2022年度审计机构的审议表决程序符合《公司章程》及相关审议程序的规定。

　　因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-044

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月25日 15点00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月25日

　　至2022年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案1、3-10已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案2已经第三届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特别决议议案：8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7-8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

　　（二）登记时间

　　2022年5月24日上午9：30-12：00，下午14：00-18：30。

　　（三）登记地点

　　广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东大会的进程按当日通知进行。

　　（四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

　　（五）会议联系方式

　　联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：518063

　　联系电话：0755-33599651

　　电子邮箱：ir@genew.com

　　联系人：薛梅芳

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳震有科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-039

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于公司及子公司申请综合授信额度

　　并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。

　　● 震有软件在上述综合授信额度内为公司提供担保，公司为综合授信额度内的震有软件融资提供不超过人民币1亿元的担保额度。

　　● 截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元，也无逾期担保情形。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

　　（一）情况概述

　　为满足经营和发展需求，公司及全资子公司震有软件拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、质押贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、小额贷款等业务品种，有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司全资子公司震有软件拟在上述综合授信额度内为公司提供担保，公司拟为震有软件就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过人民币1亿元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

　　现提请董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

　　（二）审议程序

　　公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第四次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

　　本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　与公司关系：震有软件是公司之全资子公司，不是失信被执行人。

　　震有软件的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会及独立董事意见

　　公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司的担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　独立董事核查后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司的担保对象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元，也无逾期担保情形。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日