江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配方案的公告

　　证券代码：688607       证券简称：康众医疗         公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.90元（含税）。

　　● 2021年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2021年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚待提请公司2021年年度股东大会审议通过。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币85,089,972.00元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币210,485,055.66元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.90元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本88,129,027股，以此计算合计拟派发现金红利人民币25,557,417.83元（含税）。本年度公司现金分红占2021年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.04%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司〈2021年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司2021年年度利润分配方案充分结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时有效考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长远发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的相关规定，该方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

　　基于上述，我们同意公司2021年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2022年4月28日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2021年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2021年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2021年年度利润分配方案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688607                证券简称：康众医疗

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人JIANQIANG LIU、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人（会计主管人员）郑菊婷保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688607         证券简称：康众医疗        公告编号：2022-020

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审计客户37家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王健

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：陈凌威

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：顾雪峰

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员近三年未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未曾受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　公司2021年度财务报表审计费用为人民币55万元（不含税），2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将以2022年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审查意见

　　公司于2022年4月28日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信进行了审查，其从业资质符合《证券法》的规定，鉴于立信具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了2021年度报告的审计工作。我们提议继续聘请其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。

　　（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将本议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年年度审计工作中表现良好，具备独立、客观、公正的职业准则。立信会计师事务所服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年年度审计工作的要求。

　　基于上述，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度财务报告与内控报告的审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）监事会审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开公司第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）本次聘任审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日