株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年第一季度报告

　　证券代码：688308                           证券简称：欧科亿

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁美和        主管会计工作负责人：梁宝玉        会计机构负责人：梁宝玉

　　合并利润表

　　2022年1-3月

　　编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：袁美和          主管会计工作负责人：梁宝玉       会计机构负责人：梁宝玉

　　合并现金流量表

　　2022年1-3月

　　编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁美和         主管会计工作负责人：梁宝玉        会计机构负责人：梁宝玉

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2022-033

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议的召开情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月24日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2022年第一季度报告》

　　经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

　　经审议，监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（截至2022年3月31日）以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2022-034

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于将全资子公司部分资产划转母公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、交易的基本情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）为提升经营管理效率，优化业务构架与管理层级，促进公司持续稳定发展，全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称“炎陵欧科亿”或“子公司”）按照2022年3月31日为基准日，将现有2,000万片数控刀片业务的机器设备、存货划转至母公司。

　　2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于将全资子公司部分资产划转母公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次资产划转属于公司内部的资产划转事项，未进行审计、评估，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇颜家村中小创业园

　　法定代表人：袁美和

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：硬质合金刀具的研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　炎陵欧科亿为公司的全资子公司，公司持有炎陵欧科亿100%的股权。

　　三、拟划转的资产情况

　　截至基准日2022年3月31日，炎陵欧科亿现有2,000万片数控刀片业务的机器设备的账面价值净值为4,686.23万元，存货的账面价值净值为3,268.52万元，划转基准日至划转日期间发生的资产变动将根据实际情况调整并予以划转，最终划转的资产以划转实施结果为准。

　　公司已签订的与划转业务相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，相应的权利义务也随之转移。

　　四、员工安置

　　根据“人随业务、资产走”的原则，划转前炎陵欧科亿2,000万片数控刀片业务相关的员工由母公司接收，公司将按照国家相关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。

　　五、本次资产划转对公司的影响

　　本次资产划转，有利于公司实施业务整合，优化资源配置，能够更好地提升公司管理效率，有利于内部责权的明确与管理，符合公司未来发展战略。

　　本次资产划转系在公司合并报表范围内进行，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年4月29日