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四川广安爱众股份有限公司 2022年度日常关联交易预案公告（下转D296版）

　　证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东大会审议

　　● 本次预计日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年4月27日召开公司第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过《2022年度日常关联交易议预案》，关联董事余正军、张久龙、袁晓林、刘毅、谭卫国回避表决。公司独立董事发表事前认可意见及独立意见，认为公司关联交易以市场公允价为基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况，公司日常性关联交易的决策程序符合法律法规及公司《章程》的规定。

　　（二）2021年度日常关联交易执行情况

　　（三）2022年度日常交易计划

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、公司名称：四川爱众发展集团有限公司

　　注册资本： 60625.5853万元

　　法定代表人：张久龙

　　注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号

　　经营范围：资产经营，资产管理，对外投资，城市公用基础设施经营，建筑建材销售（不含危险化学品），房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理，利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。

　　截至2021年12月31日，爱众集团资产总额1,192,343.28万元，净资产536,894.62万元，营业收入467,804.79万元，净利润25,893.11万元。(未经审计数据）。

　　2、公司名称：广安市海晶石油销售有限公司

　　注册资本： 10204.08万元人民币

　　法定代表人：党战锋

　　注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号

　　主营范围：批发、零售：润滑油、溶剂油、燃料油、乙醇及柴油储存；汽油、柴油仓储、批发；零售：汽油、柴油（限分支机构经营）、建筑材料（不含危险化学品）；食品经营；酒类、汽车配件、汽车装饰工艺品（象牙及其制品除外）销售；卷烟、雪茄烟零售；汽车美容；汽车销售信息咨询服务（不含投融资及其他资产管理咨询）；干洗服务；洗车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。广安市海晶石油销售有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）

　　截止2021年12月31日，总资产53,334.21万元，净资产17,522.53万元，净利润1,818.70万元。

　　3、公司名称：广安前锋三供水务有限公司

　　注册资本： 1200万元人民币

　　法定代表人：刘良华

　　注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号4幢

　　主营范围：自来水供应；管道和设备安装；水源及供水设施工程建筑；管道工维修服务；销售管道配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2021年12月31日，总资产1233.08万元，净资产1200.6万元，净利润0.68万元。

　　4、公司名称：四川广安爱众建设有限公司

　　注册资本：11265.04万元人民币

　　法定代表人：欧光林

　　注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层6至12号

　　主营范围：房屋建筑工程；土石方工程；市政公用工程；建筑装修装饰工程；水利水电工程；堤防工程；环保工程；体育场地设施工程；销售：建筑材料、装饰材料、化工（不含危险化学品），五金交电、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2021年12月31日，总资产31775.46万元，净资产13647.9万元，净利润1329.49万元。

　　（二）关联关系

　　四川爱众发展集团有限公司为公司控股股东，广安市海晶石油销售有限公司、四川广安爱众建设有限公司均为爱众集团控股子公司，因此公司与上述企业构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司2022年度预计日常关联交易主要是向关联人支付租赁费、资金利息费、承包经营费及收取租赁费，遵循市场化原则，交易价格以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　2022年度预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，对公司未来财产状况、经营状况不会产生不利影响。交易价格按照市场公允价格定价，不存在损害公司及股东利益。本次交易对公司独立性不会产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

　　五、上网公告附件

　　（一）独立董事事前认可意见

　　（二）独立董事独立意见

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2022-022

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　本次拟聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、公司拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为16家。

　　2.投资者保护

　　信永中和会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

　　（二）项目成员信息

　　拟签字项目合伙人：王庆，注册会计师，从事注册会计师业务，至今为十余家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟担任独立复核合伙人：李耀忠，1993年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟签字注册会计师：尹清云，注册会计师，从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、新三板年报审计等证券业务。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目独立复核合伙人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　2022年度审计费用为132.5万元（2021年度审计费用为124.8万元，后因公司业务扩大，补充审计费用7.5万元，合计132.3万元），其中年度财务审计费用99.5万元，内部控制审计费用33万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则确定。

　　二、拟续聘会计师事务履行的决策程序

　　（一）审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

　　2022年4月26日，公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，信誉好，具备承担上市公司审计工作的服务意识、职业操守、业务能力和履职能力，审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事基于独立、审慎、客观的立场，发表事前认可意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验，本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供2021年度审计服务，我们同意公司续聘信永中和为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，并将续聘审计机构事项提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。

　　独立董事发表独立意见：信永中和作为公司2021年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的资者保护能力，能够满足公司2022年度审计工作要求。续聘公司2022年度审计机构的审议表决程序符合公司《章程》及相关审议程序的规定，同意提交股东大会审议批准。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年4月27日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用为132.5万元，其中年度财务审计费用99.5万元，内部控制审计费用33万元。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2022年4 月29日

　　证券代码：600979 证券简称：广安爱众

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计