浙江大胜达包装股份有限公司 关于公司2022年度向银行申请信用 （授信）及融资业务的公告

　　证券代码：603687           证券简称：大胜达      公告编号：2022-042

　　债券代码：113591           债券简称：胜达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》。具体内容如下：

　　为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2022年的经营计划，2022年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用。

　　为提高效率，在满足上述综合授信额度的条件下，董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信及融资业务的具体事宜。

　　上述授权自2021年年度股东大会审议通过之日起至股东大会对下一年度银行申请信用（授信）及融资业务的议案审议通过之日止有效。超出上述综合授信额度范围外的授信及融资业务，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江大胜达包装股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603687           证券简称：大胜达        公告编号：2022-043

　　债券简称：113591           债券简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司关于公司

　　为控股子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司控股子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过人民币28,000万元，截至2021年12月31日，已实际为其提供的担保余额为人民币420万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况

　　● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过28,000万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式；拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。具体担保情况如下：

　　单位：万元

　　根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司使用。

　　（二）履行的内部决策程序。

　　公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效，担保有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会对下一年度担保额度的议案审议通过之日止有效。超出上述担保额度范围外的担保情况，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

　　（一）湖北大胜达包装印务有限公司

　　1、成立时间： 2010年11月16日

　　2、注册地点：汉川市经济技术开发区

　　3、注册资本：10,000万

　　4、法定代表人：方能斌

　　5、经营范围：包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；新型包装材料研制销售；包装机械及配件、五金工具、日用百货、建材（不含危化品）批零兼营；塑料制品、纸品加工；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　6、主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总计52,261.82万元，净资产111,480万元，2021 年1-12 月，公司实现营业收入18,042.67万元，净利润-193万元（以上数据经审计）。

　　（二）四川大胜达中飞包装科技有限公司

　　1、成立时间：2020年4月16日

　　2、注册地点：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区南区

　　3、注册资本：8,500万

　　4、法定代表人：方能斌

　　5、经营范围：包装装潢印刷品印刷（以上经营项目凭许可证从事经营）。设计、制作：印刷品广告；销售：印刷、包装材料（不含危险品），纸张、五金、交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、主要财务指标：截止2021年9月30日，资产总计19,275.64万元，净资8,414.70万元，2021年1-9月，公司实现营业收入14,421.27万元，净利润1,352.74万元（以上数据经审计）。

　　（三）海南大胜达环保科技有限公司

　　1、成立时间：2021年11月10日

　　2、注册地点：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层

　　3、注册资本：10,000万

　　4、法定代表人：方能斌

　　5、经营范围：

　　食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制造；纸浆制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总计12,267.50万元，净资9,999.78万元，2021年1-12月，公司实现营业收入0万元，净利润-0.22万元（以上数据经审计）。

　　三、担保事项的主要内容

　　截止本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由各控股子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人均为公司控股子公司，运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　本次担保是为了满足本次担保是为了满足公司子公司经营的需求，符合公司整体利益，公司子公司目前均经营情况良好，且运行正常。本次担保事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司已累计对外提供提保2,200万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产比例为1.15%，公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603687                         证券简称：大胜达

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江大胜达包装股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方能斌 主管会计工作负责人：王火红 会计机构负责人：瞿银平

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：方能斌 主管会计工作负责人：王火红 会计机构负责人：瞿银平

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方能斌 主管会计工作负责人：王火红 会计机构负责人：瞿银平

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江大胜达包装股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603687          证券简称：大胜达        公告编号：2022-036

　　证券代码：113591         债券简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日  14 点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经2022年4月28日召开的第二届董事会第二十六次和第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：杭州新胜达投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）登记时间

　　2022年5月17日（上午9时—下午15时）

　　（三）登记地点

　　本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼）

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

　　电话： 0571-82838418

　　传真： 0571-82831016

　　联系人：胡鑫、 许红英

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大胜达包装股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603687            证券简称：大胜达     公告编号：2022-038

　　债券代码：113591            债券简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为本公司2022年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数 9,697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2021年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户6家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：郭宪明

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名： 张鹏飞

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：范国荣

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　郭宪明、张鹏飞、范国荣在过去三年无不良记录。

　　（三）审计收费

　　1.审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2. 审计费用同比变化情况

　　注：以上审计费用含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　基于以上情况，我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计。

　　（三）董事会意见

　　公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

　　（四）股东大会

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日