成都极米科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予股权激励计划 权益的公告(上接D297版)

　　(上接D297版)

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都极米科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688696           证券简称：极米科技      公告编号：2022-024

　　成都极米科技股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月22日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议审议新增的议案4于2022年4月28日通过电话等即时沟通方式送达全体监事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过以下议案：

　　（一） 《关于公司<2022年第一季度报告全文及其摘要>的议案》

　　与会监事审议了《关于公司<2022年第一季度报告全文及其摘要>的议案》，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年第一季度报告》，真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和整体运营情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

　　表决结果：通过。

　　（二） 《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》

　　与会监事审议了《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》的相关规定，监事会对公司2021年股票期权及限制性股票激励计划预留授予是否满足条件进行如下说明：

　　（1） 本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《成都极米科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

　　（2） 公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

　　（3） 公司确定本激励计划向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

　　综上所述，我们一致同意《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》，同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分股票期权及限制性股票的授予日确定为2022年4月28日，以379.52元/股的价格向符合授予条件的175名激励对象授予277,500份股票期权；以180元/股的授予价格向符合授予条件的17名激励对象授予41,000股限制性股票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象预留授予股权激励计划权益的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

　　表决结果：通过。

　　（三） 《关于购买资产暨关联交易的议案》

　　与会监事审议了《关于购买资产暨关联交易的议案》，该议案中的有关交易内容为公司经营需要，交易公允，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　与会监事审议了《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-027）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都极米科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688696                           证券简称：极米科技

　　成都极米科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:成都极米科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：成都极米科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：成都极米科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钟波 主管会计工作负责人：彭妍曦 会计机构负责人：彭妍曦

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　成都极米科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688696        证券简称：极米科技        公告编号：2022-025

　　成都极米科技股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会取消部分

　　议案及增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月12日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：钟波

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有18.76%股份的股东钟波，在2022年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）《关于购买资产暨关联交易的议案》

　　公司及子公司海南光擎科技有限公司（下称“海南光擎”）拟与关联方popIn 株式会社（英文：popIn, Inc.）签署《业务转让协议》及系列协议，公司拟通过海南光擎在日本设立的全资日本孙公司XGIMI创新株式会社（暂定名，尚未设立，下称“XGIMI株式会社”）收购popIn, Inc.的Aladdin（下称“阿拉丁”）业务，具体为阿拉丁的品牌智能硬件、软件相关的设计研发、采购和销售业务（下称“目标业务”）。收购价格由交割日的资产价格加上1,000,000,000日元溢价（折合人民币约5,112.10万元，汇率均为按照2022年4月28日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告的汇率计算，下同），公司承担适用的消费税，含消费税的收购价格的暂估金额为18亿-25亿日元（折合人民币约9,201.78万元至12,780.25万元），最终以目标业务交割日经审计的资产价格确定。

　　持有公司18.76%股份的股东钟波提请公司2021年年度股东大会审议，该议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。

　　（2）《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本50,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,000万元（含税）。

　　2）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至2021年12月31日公司总股本50,000,000股计算，合计转增20,000,000股，转增后公司总股本增加至70,000,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。本方案已经公司第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，现将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交至公司计划于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议。

　　上述临时提案的具体内容，详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及法定披露媒体披露的相关公告。

　　三、 取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

　　2、取消议案原因

　　由于公司于2022年4月21日召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配的议案》被公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第三十二次会议审议通过的《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，经第一届董事会第三十二次会议审议通过同意取消上述议案。

　　四、 除了上述取消并增加临时提案外，于2022年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　五、 取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年5月12日 14点30分

　　召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年5月12日

　　网络投票结束时间：2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月21日、2022年4月28日召开的第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第十四次会议、第一届董事会第三十二次会议和公司第一届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月22日、2022年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：北京百度网讯科技有限公司、北京百度毕威企业管理中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　成都极米科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都极米科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688696          证券简称：极米科技       公告编号：2022-026

　　成都极米科技股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年05月18日(星期三)下午13:00-14:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@xgimi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日、2022年4月29日分别发布公司2021年度报告、2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月18日下午13:00-14:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月18日下午 13:00-14:30

　　（二） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长钟波先生、总经理肖适先生、董事会秘书薛晓良先生、财务总监彭妍曦女士、独立董事干胜道先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月18日(星期三)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@xgimi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：极米科技董事会办公室

　　电话：（028）6759 9894转8432

　　邮箱：ir@xgimi.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都极米科技股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：688696         证券简称：极米科技       公告编号：2022-027

　　成都极米科技股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 今日，公司收到股东钟波先生（直接持有公司18.76%股份）的提议函，向公司董事会提议在2021年年度股东大会中增加临时提案《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了该议案，拟对2021年年度利润分配方案进行调整，调整后的2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：A股每股派发现金红利人民币3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本年度不派送红股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”“极米科技”）合并报表期末可供分配利润为人民币637,290,040.18元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本50,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,000万元（含税）。2021年年度公司现金分红占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为31%。

　　2. 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至2021年12月31日公司总股本50,000,000股计算，合计转增20,000,000股，转增后公司总股本增加至70,000,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事审阅了《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，发表意见如下：

　　2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配及资本公积金转增股本方案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案及其审议程序符合有关法律法规和《成都极米科技股份有限公司章程》的规定。我们一致同意公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2022年4月28日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，与会监事认为公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次方案对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过之后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都极米科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日