成都博瑞传播股份有限公司关于 旗下博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入 合并报表范围且更正《2021年第三季度 报告》的公告

　　公司简称：博瑞传播      证券代码：600880     编号：临2022-024号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要风险提示：

　　● 受《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》等相关政策影响，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年9月1日起不再将全资子公司四川博瑞教育有限公司（以下简称“博瑞教育”）旗下举办的成都树德中学博瑞实验学校（以下简称“博瑞学校”）和成都市郫都区九瑞大学堂文化艺术培训学校(以下简称“九瑞大学堂”)纳入合并报表范围，且因此需要更正公司《2021年第三季度报告》。

　　● 公司将妥善处理学校相关事项，并加快发展其他版块业务，减小对公司经营的影响。

　　公司自2021年9月1日起不再将博瑞教育旗下博瑞学校和九瑞大学堂纳入合并报表范围，并对公司《2021年第三季度报告》进行调整，具体情况如下：

　　一、自2021年9月1日起不再将博瑞教育旗下博瑞学校、九瑞大学堂纳入合并报表范围的原因

　　公司于2003年完成对博瑞教育及其全资举办的博瑞学校的股权收购，并于2015年由博瑞教育全资举办九瑞大学堂，公司通过全资子公司博瑞教育控制博瑞学校和九瑞大学堂，提供义务教育和高中阶段教育教学服务及教育培训服务。近日，郫都区教育局、行政审批局分别出具相关文件，博瑞学校更名为“成都市郫都区博瑞实验学校”。

　　2021年9月1日以前，依据相关法律法规及企业会计准则的规定 ，公司能够对博瑞学校和九瑞大学堂实施控制，包括通过委派校理事会成员、高级管理人员等参与学校的决策和管理，通过向博瑞学校和九瑞大学堂提供租赁及管理服务等获取与义务教育业务有关可变回报，并且公司亦有能力通过对博瑞学校和九瑞大学堂的决策和管理权影响公司从事义务教育业务的收益金额（回报金额），满足《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（2014 年修订）关于控制的规定，故公司在2021年9月1日前一直将全资子公司博瑞教育及旗下全资举办的博瑞学校和九瑞大学堂纳入公司的合并报表范围。公司年度财务报表审计机构和内部控制审计机构均认可并同意公司将博瑞学校和九瑞大学堂纳入合并报表范围。

　　2021年5月14日，国务院出台了《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》（以下简称《条例》），《条例》自 2021年9月1日起施行。其中，《条例》第四十五条规定：“实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易。利益关联方是指民办学校的举办者、实际控制人、校长、理事、董事、监事、财务负责人等以及与上述组织或者个人之间存在互相控制和影响关系、可能导致民办学校利益被转移的组织或者个人”。

　　《条例》施行前，行业内部及相关审计单位、律师、专家就是否可以延续前期会计处理及合并报表均无明确意见，公司也积极对接教育主管部门沟通具体执行标准。在行业内部尚未有先例且无最终明确意见前，秉承审慎决策，公司对2021年前三季度财报延续了以往的会计处理方式。

　　在2021年度审计报告编制过程中，经公司与年审会计师（包括财务报表审计机构和内部控制审计机构，下同）多次沟通后，基本确定按照《条例》规定，自2021年9月1日起公司已不能从学校获取合理、合法的经济利益流入，公司自2021年9月1日起已停止向博瑞学校和九瑞大学堂收取校园资产租赁费等服务收入，故公司已不能继续享有对学校的可变回报，不满足企业会计准则规定的控制条件进而继续合并博瑞学校、九瑞大学堂财务报表。故经与年审会计师多次沟通确认，公司自2021年9月1日起不再将博瑞教育旗下的博瑞学校和九瑞大学堂两所学校纳入公司合并报表范围。

　　二、学校不纳入公司合并报表范围对公司的财务影响

　　受相关政策限制，博瑞学校多年来生均学费一直维持在同类学校较低水平，不能调整；而随着经济发展及物价水平的上涨，学校管理成本逐年增加，学校对公司整体的营收及利润贡献度逐渐下降。根据博瑞教育2022年预算，学校不纳入合并报表范围后对公司营业收入的影响约9000万元，净利润影响为1000万元左右，分别占2021年经审计的营业收入的12.88%，占2021年度经审计的归属于母公司净利润的13%左右。

　　三、公司采取的应对措施

　　为保障全体股东权益并确保公司稳定持续发展，公司正积极探讨并推进以下措施：

　　（一）探讨学校“民转公”路径或变更举办者等方式，切实维护股东利益

　　《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》（以下简称《通知》）（教发〔2021〕9号）发布后，公司已就政策的执行情况与属地教育业务主管部门进行多次沟通，不排除博瑞学校未来有民办转为公立的可能（公司已于2021年8月28日披露的《2021年半年度报告》中“可能面对的风险”进行了提示）。截止目前，公司正聘请第三方中介机构对博瑞教育股权以及博瑞学校资产进行评估，并正积极与市、区教育主管部门及属地政府就博瑞学校以市场化公允价格“民转公”进行对接磋商，确保公司及投资者利益不受损失。基于谨慎性原则考虑，公司同时也将探讨采取变更学校举办者的方案，使后续与学校交易合规。举办者变更完成后，公司不再为《条例》规定的学校利益关联方，则公司及下属子公司可以通过为学校提供办学场地和教育咨询服务等方式取得持续的市场化教育服务收入，确保学校持续合规运营的基础上客观公允反映公司的经营成果和财务状况。

　　公司将全力推进相关工作，妥善处理学校后续事宜，切实维护公司及全体股东利益。

　　（二）发力智慧教育及数字文创板块，实现公司可持续发展

　　公司正全力向数字文创新经济转型升级。目前已重组成都文交所，全力打造服务全国的数字文化资源交易平台；引入上海幻电对北京漫游谷进行混改、赋能，为游戏板块恢复性增长创造有利条件；并购生学教育助力省内外优质项目发展，做强做优智慧教育产业。公司以“智慧教育、数字文创、现代传媒”为主的数字新经济集群已逐步成型，随着相关业务的进一步拓展，推动公司可持续发展。

　　四、2021年三季度报告更正情况

　　鉴于公司决定自2021年9月1日起不再将博瑞学校和九瑞大学堂纳入合并报表范围，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司需对《2021年第三季度报告》进行调整，更正后的三季度报告合并博瑞学校、九瑞大学堂1至8月份财务数据。

　　故对2021年1月至9月主要财务数据的更正如下：营业收入由45,397.86万元变更为44,391.37万元，营业成本由31,104.77万元变更为 30,338.90万元，归属于母公司所有者的净利润由5,680.33万元变更为5,869.64万元。

　　（一）报告中“一、主要财务数据”的更正

　　更正前：                                                  金额单位：元

　　更正后：                                           金额单位：元

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　更正前：                                          金额单位：元

　　更正后：                                           金额单位：元

　　主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　更正前：

　　更正后：

　　报告中“四、季度财务报表/（一）、财务报表”的更正

　　合并资产负债表                                     金额单位：元

　　合并年初到报告期末利润表                           金额单位：元

　　合并年初到报告期末现金流量表                              金额单位：元

　　五、关于本次对《2021年第三季度报告》更正的相关意见

　　1、董事会意见

　　本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，有利于提高公司财务信息质量，能够更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　2、独立董事意见

　　公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营情况的反映更为准确，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

　　3、监事会意见

　　公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司会计信息质量，客观公允的反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　六、其他事项及风险提示

　　1、除上述更正内容外，公司《2021年第三季度报告》其他内容不变。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年第三季度报告》（更新后）。

　　2、对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　　3、风险提示：公司下一步对学校的处置方案尚存在不确定性。公司将妥善处理学校相关事项并加快发展其他版块业务，减小对公司经营的影响。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880       编号：临2022-025号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于为控股子公司银行授信提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）相关控股子公司2022年拟向银行申请总额不超过2.86亿元的银行授信额度，授信金额以银行最终审批的额度为准。

　　● 上述银行授信中，8000万元（含本数）的额度将由公司向被担保人四川生学教育科技有限公司提供担保，生学教育同时提供反担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　● 公司为生学教育提供担保事项尚需提交股东大会审议。

　　为满足控股子公司2022年日常经营及融资需求，公司根据控股子公司业务发展的实际情况，拟对控股子公司申请银行授信及担保总额相关事项安排如下：

　　一、申请银行授信的额度

　　（一）银行授信申请概述

　　公司控股子公司根据经营需要，拟向成都银行等7家银行申请总额不超过人民币2.86亿元的银行授信额度，实际授信额度最终以各授信银行审批授信额度为准。本次授信额度不等于子公司实际融资金额，具体融资金额将视控股子公司的实际经营情况需求决定。预计情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）审批程序及授权事宜

　　公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议，以9票通过、0票弃权、0票反对的审议结果通过了《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》，董事会授权经营层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。以上授信期限为签订之日起一年。

　　二、公司为控股子公司申请部分银行授信提供担保情况

　　（一）担保事项概述

　　根据上述银行授信的申请预计，公司控股子公司四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）2022年拟分别向民生银行申请4000万元、成都银行申请4000万元的授信。根据此两项授信申请的需要，公司拟为生学教育分别向两家银行提供连带责任保证担保。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、公司名称：四川生学教育科技有限公司

　　2、法定代表人：陈长志

　　3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋3层1-7号

　　4、公司经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售计算机软硬件、电子产品；电脑动画设计；游戏软件开发；制作、发布广告（不含气球广告）；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计算机信息系统集成；信息技术开发、技术推广；批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）

　　5、财务状况

　　单位：万元

　　6、被担保人与上市公司关系：生学教育为公司控股子公司，公司持有其60%股权；生学教育法定代表人陈长志持有生学教育25.04%股权，天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有生学教育14.96%。

　　（三）审议程序及授权事项

　　公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议，以9票通过、0票弃权、0票反对的审议结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权公司经营管理层全权负责办理本次银行授信提供担保相关的全部手续及签署文件等所有事宜。截至2022年3月31日，生学教育负债率为73.11%，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）拟签署担保协议的重要内容及反担保安排

　　1、担保授信总计金额：不超过8000万元人民币（含本数）

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保有效期：以实际签订的担保合同为准

　　4、是否有反担保：有，均为连带责任保证

　　5、主要内容：上述两笔担保事项尚未签订担保协议，具体内容以生学教育与各银行实际签署的担保协议为准。

　　（五）董事会意见

　　公司为控股子公司生学教育向银行申请授信而提供担保事项，系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要，有利于满足其现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。

　　生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保，进一步增强了防控措施，能够有效的防范担保风险。

　　董事会认为本次为生学教育获得银行授信而提供的担保符合相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；为有效推进该事项，提请股东大会授权董事会委托公司经营层全权负责办理上述两笔银行授信涉及担保的相关事宜，担保具体内容以担保合同约定为准。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）独立董事意见

　　独立董事对公司为控股子公司生学教育申请银行授信提供担保的事项发表了同意意见。独立董事认为：

　　1、公司为控股子公司生学教育申请银行授信提供担保，系保障其业务快速发展对资金的需求，符合公司和生学教育的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、生学教育经营稳定，财务状况、资信状况良好，具有清偿能力；公司向生学教育委派了高级管理人员、财务负责人以及内控官，对生学教育的财务具有较强的掌控力，担保风险可控；且生学教育为本次担保提供了连带保证责任的反担保，增强防范风险的措施，公司为其担保符合相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

　　3、董事会对本次对外担保事项的决策程序合法、合规。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对控股子公司担保发生额合计为4000万元，占公司净资产1.34%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2022-026号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强党的建设和领导，完善公司治理结构，严格贯彻市场监督部门关于经营范围登记规范化的要求，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，拟对《公司章程》中关于“党的组织”“经营范围”等相关条款进行修订。具体内容如下：

　　本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

　　公司于2022年4月27日召开了十届董事会第十七次会议，以全票同意的审议结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次关于《公司章程》的修订尚需提交2021年年度股东大会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880      编号：临2022-031号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年一季度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月11日下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络平台在线交流

　　● 投资者可在2022年5月10日12:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：bray600880@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　一、说明会类型

　　公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露了《2021年年度报告》及《2022年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络平台在线交流的方式召开2021年度暨2022年一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年5月11日下午15:00-16:00

　　会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　会议召开方式：网络平台在线交流

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理张涛先生，董事、副总经理曹雪飞先生，董事、副总经理、董事会秘书苟军先生，以及公司独立董事王雪女士参与本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年5月11日下午15：00-16：00登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2022年5月10日12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：bray600880@163.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：028-87651183  028-62560962

　　电子邮箱：bray600880@163.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：2022-017号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于2021年年度行业经营性数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2021年1-12月行业经营性数据披露如下：

　　一、游戏业务

　　（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　（二）主要游戏产品情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

　　二、户外广告业务

　　单位：万元   币种：人民币

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2022-018号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十七次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长母涛先生主持，应到董事9人，实际参与表决9人，5名监事列席了本次现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司董事会<2021年年度工作报告>的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见同日披露的《2021年年度报告》摘要，《2021年年度报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2021年年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案》。

　　根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每10 股派发现金红利 0.25元(含税)。截止2021年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利27,333,302.30元（含税）。2021年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 34.83%。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于2021年年度利润分配方案公告》。）

　　五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案》。

　　关联董事母涛、袁继国回避了本议案的表决。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的公告》。）

　　六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）

　　七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2021年度对赌业绩完成情况的议案》。

　　（《博瑞传播关于股权收购涉及的被收购公司2021年度对赌业绩完成情况的专项说明》《华信会计师事务所关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司2021年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2021年度确认公允价值变动损益的议案》。

　　本次确认公允价值变动损益事项是根据《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际经营状况和资产状况作出的，真实、公允地反映了公司2021年度财务状况及经营现状，使公司的会计信息更具有合理性。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于公司2021年度确认公允价值变动损益的公告》。）

　　九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议博瑞教育旗下树德博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正<2021年第三季度报告>的议案》。

　　本次因博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入公司合并报表范围而对公司《2021年第三季度报告》做出的更正合法合规，有利于提高公司财务信息质量，能够更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于旗下博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正<2021年第三季度报告>的公告》，更正后的《2021年第三季度报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议控股子公司申请银行授信额度的议案》。

　　（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。）

　　十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司为控股子公司生学教育向银行申请授信而提供担保事项，系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要，有利于满足其现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保，进一步增强了防控措施，能够有效的防范担保风险。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。）

　　十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于修订<公司章程>的公告》，《博瑞传播公司章程》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播2021年度内部控制评价报告》

　　十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2021年度社会责任报告>的议案》。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播2021年度社会责任报告》。）

　　十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案》。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。）

　　十六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案》。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告》。）

　　十七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2022年内部审计工作计划>的议案》。

　　十八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2022年第一季度报告>的议案》

　　（具体内容详见同日披露的《2022年第一季度报告》。）

　　十九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2021年年度股东大会的通知》。）

　　此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取了《独立董事2021年度述职报告》《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《董事会战略委员会2021年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告》《董事会提名委员会2021年度履职情况报告》。

　　（《独立董事2021年度述职报告》《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：2022-029号

　　成都博瑞传播股份有限公司关于

　　2022年第一季度行业经营性数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2022年1-3月行业经营性数据披露如下：

　　一、游戏业务

　　（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　（二）主要游戏产品情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

　　二、户外广告业务

　　单位：万元   币种：人民币

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日