长沙银行股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2022-020

　　优先股代码：360038                               优先股简称：长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 综合考虑全体股东的合理投资回报、本行未来战略发展规划和持续满足资本充足率监管要求等多方面因素，本年度本行拟分派普通股现金红利总额为14.08亿元，占本行归属于母公司普通股股东净利润的23.52%。

　　一、利润分配预案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）可供投资者分配利润21,624,329千元。经董事会决议，本行2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　本行拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），截至本公告披露日，本行总股本为4,021,553,754股，以此计算合计拟派发现金红利14.08亿元。本年度现金分红比例为23.52%。经上述分配后，剩余的未分配利润20,216,785千元结转下一年度。

　　在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　本行拟分配的普通股现金红利总额为14.08亿元，占本年度合并后归属于本行母公司普通股股东净利润的23.52%，主要考虑因素如下：

　　（一）充分考虑资本充足率现状，满足监管要求，保障持续经营发展中对资本的需求，提升风险抵补能力。

　　（二）本年度现金分红方案是在盈利和资本充足率满足公司长远发展要求的前提下，兼顾投资者分享公司经营发展成果、获取合理投资回报的需要，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。

　　（三）本行留存的未分配利润主要用于推进战略规划的实施落地，继续深化转型发展，支持公司长期可持续发展，提升服务实体经济能力。

　　综上，为了保持利润分配政策的连续性、稳定性，把握未来业务发展增长机会，持续为全体股东提供合理回报，本行董事会制定了上述利润分配预案。本年度不实施资本公积金转增股本方案，本行留存的未分配利润结转下一年度，主要作为内生资本留存。

　　三、本行履行的决策程序

　　本行于2022年4月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《长沙银行股份有限公司2021年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

　　本行独立董事发表了独立意见，认为本行 2021年度利润分配预案符合相关法律法规关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司 2021年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

　　监事会意见：监事会认为2021年度的利润分配政策综合考虑了本行可持续发展、监管部门对资本充足率的要求等因素，制定程序符合《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2022-022

　　优先股代码：360038                               优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告（一）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予长沙长房地铁置业有限公司（以下简称“长房地铁置业”）授信额度人民币11.85亿元（含存量），授信期限3年。

　　● 至本次关联交易为止，过去12个月内本行给予长房地铁置业及其同一关联人的授信总额度为25.75亿元，非授信类交易金额为209.52万元，上述授信类关联交易额度已包含在2021年度关联交易预计额度范围内，非授信类关联交易额度超出2021年预计额度99.52万元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行本次给予长房地铁置业的授信额度超过上季末资本净额的1%，应提交董事会审议并披露。

　　● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　本行于2022年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公司关联授信的议案》，同意本行给予长房地铁置业统一授信额度人民币11.85亿元（含存量），授信期限3年。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内本行给予长房地铁置业及其同一关联人的授信总额度为25.75亿元，非授信类交易金额为209.52万元，上述授信类关联交易额度已包含在2021年度关联交易预计额度范围内，非授信类关联交易额度超出2021年预计额度99.52万元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行本次给予长房地铁置业的授信额度占上季末资本净额的1.73%，应提交董事会审议并披露。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　长沙房产（集团）有限公司（以下简称“长房公司”）持有本行股权占比4.23%，向本行派驻监事兰萍，系本行主要股东。长房公司为长房地铁置业的控股股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，长房公司、长房地铁置业为银保监会、证监会定义的本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　长房地铁置业成立于2018年5月，法定代表人严业文，注册地址为湖南省长沙市雨花区曙光中路298号长房天翼未来城9栋2层202号房，注册资本人民币2000万元，主要从事房地产开发经营；汽车产业园的招商、开发、建设；工业地产开发等。截止2021年12月末，长沙长房地铁置业有限公司总资产45.28亿元，净资产20.11亿元，营业收入43.58万元，营业利润-4015.54万元（经审计）。

　　三、关联交易的定价政策

　　本行与长房地铁置业的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交风险控制与关联交易委员会审批后，已由本行第七届董事会第二次会议审议通过。

　　上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

　　本行给予长沙长房地铁置业有限公司统一授信额度人民币11.85亿元（含存量）的关联交易事项属于正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东，特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。

　　本行的上述关联交易事项符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，我们同意上述议案。

　　六、公告附件

　　1、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明；

　　2、长沙银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2022-023

　　优先股代码：360038                               优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告（二）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“长沙农商行”）授信额度人民币10亿元，授信期限2年。至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予长沙农商行的授信额度为10亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1%，但未达5%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》要求，该关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　本行于2022年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对长沙农村商业银行股份有限公司关联授信的议案》，同意本行给予长沙农商行统一授信额度人民币10亿元，授信期限2年。

　　至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予长沙农商行的授信额度为10亿元，占本行上季度末资本净额的1.46%，超过本行最近一期经审计净资产的1%，但未达5%。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》要求，该关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方关系介绍

　　本行现任监事兰萍为长沙农商行的董事，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，长沙农商行为本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　长沙农商行成立于2016年9月7日，公司类型为其他股份有限责任公司(非上市) ，法定代表人胡善良，注册资本50亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段439号，主营业务为经营中国银行业监督管理委员会依照法律、行政法规和其他规定批准的业务。截至2021年12月末，长沙农商行总资产1678.63亿元，净资产162.98亿元，实现营业收入44.30亿元，净利润12.86亿元（经审计）

　　三、关联交易的定价政策

　　本行与长沙农商行的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交风险控制与关联交易委员会审批后，已由本行第七届董事会第二次会议审议通过。

　　上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

　　本行给予长沙农村商业银行股份有限公司统一授信额度人民币10亿元的关联交易事项属于正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东，特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。

　　本行的上述关联交易事项符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，我们同意上述议案。

　　六、公告附件

　　1、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明；

　　2、长沙银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2022-024

　　优先股代码：360038                               优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第二次会议的通知，会议于2022年4月27日上午9:30在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、长沙银行股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、长沙银行股份有限公司2021年度董事履职评价报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、长沙银行股份有限公司2021年度监事履职评价报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　四、长沙银行股份有限公司2021年度高管人员履职评价报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　五、长沙银行股份有限公司2021年年度报告及摘要

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2021年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　六、长沙银行股份有限公司2022年第一季度报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2022年第一季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七、长沙银行股份有限公司2021年度社会责任报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　八、关于长沙银行股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　九、关于长沙银行股份有限公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算方案的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十、长沙银行股份有限公司2021年度利润分配预案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司2021年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求等因素，制定程序符合《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。

　　十一、长沙银行股份有限公司2021年度内部资本充足评估报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十二、长沙银行股份有限公司2022年度资本充足率管理计划

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十三、长沙银行股份有限公司2021年度负债质量管理评估报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十四、长沙银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十五、关于长沙银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联监事兰萍对该项议案进行回避表决。

　　十六、关于长沙银行股份有限公司申请2022年度呆账核销额度预算的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十七、关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公司关联授信的议案

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联监事兰萍对该项议案进行回避表决。

　　十八、关于长沙银行股份有限公司对长沙农村商业银行股份有限公司关联授信的议案

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联监事兰萍对该项议案进行回避表决。

　　十九、关于长沙银行股份有限公司公开挂牌转让不良资产的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十、长沙银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十一、长沙银行股份有限公司内部审计2021年工作总结及2022年工作计划

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十二、关于长沙银行股份有限公司发行金融债券的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十三、关于长沙银行股份有限公司2022年度抵债资产处置方案的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十四、关于修订《长沙银行股份有限公司2021-2023年战略发展规划》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十五、长沙银行股份有限公司2021年金融消费者权益保护工作报告及2022年工作计划

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十六、长沙银行股份有限公司2021年度员工行为管理评估报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十七、长沙银行股份有限公司2021年度反洗钱工作报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十八、长沙银行股份有限公司关于反洗钱执法检查问题整改方案的报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　会议还听取了《长沙银行股份有限公司2021年度监事会决议执行情况报告》。

　　上述议案中，第一、二、三、四、五、九、十、十四、十五、二十二项议案尚须提交本行股东大会审议。

　　长沙银行股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2022-017

　　优先股代码：360038                                优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第二次会议于2022年4月27日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、张学礼、兰萍、朱忠福，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、长沙银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　二、《长沙银行股份有限公司2021年年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2021年年度报告》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　三、长沙银行股份有限公司2022年第一季度报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2022年第一季度报告》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、长沙银行股份有限公司2021年度社会责任报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2021年度社会责任报告》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于长沙银行股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于长沙银行股份有限公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算方案的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　七、长沙银行股份有限公司2021年度利润分配预案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　八、长沙银行股份有限公司2021年度内部资本充足评估报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、长沙银行股份有限公司2022年度资本充足率管理计划

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、长沙银行股份有限公司2021年度负债质量管理评估报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、长沙银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　十二、关于长沙银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》）

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事黄璋、李晞、贺毅、冯建军对本议案回避表决。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　十三、关于长沙银行股份有限公司申请2022年度呆账核销额度预算的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（一）》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于长沙银行股份有限公司对长沙农村商业银行股份有限公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（二）》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、关于长沙银行股份有限公司公开挂牌转让不良资产的议案

　　董事会同意本行通过公开挂牌转让的方式处置湖南力拓投资有限公司不良资产，以评估价格作为底价，并在底价的基础上按价高者得的原则确定资产受让方。若低于底价流标则将考虑其他处置方案，具体方案将根据行内规定提交有权机构审批。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、长沙银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、长沙银行股份有限公司内部审计2021年工作总结及2022年工作计划

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、关于长沙银行股份有限公司发行金融债券的议案

　　董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过中国人民银行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）发行总额不超过人民币250亿元的普通金融债、绿色金融债、双创金融债、小微金融债、“三农”专项金融债、“房地产并购主题”金融债等非用于补充资本的金融债券，金融债券的募集资金将依据适用法律法规和监管部门批准的债券品种使用。同意提请股东大会授权董事会负责金融债券发行业务的实施事宜，包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，签署、执行、完成与发行本次金融债券相关的所有法律文件，办理有关监管申报和审批事宜，决策发行时机，办理上市流通，并根据国家及相关监管部门修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对本次金融债券发行条款作相应修改，及与本次金融债券发行相关的其他事宜；同意提请股东大会允许董事会就上述事项向高级管理层转授权，并由高级管理层根据具体情况决定并办理本次发行金融债券的相关事宜；授权及转授权期限自股东大会批准本次金融债券发行之日起24个月内有效。本次发行方案相关决议的有效期自股东大会批准之日起24个月内有效。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　二十、关于长沙银行股份有限公司2022年度抵债资产处置方案的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、关于修订《长沙银行股份有限公司2021-2023年战略发展规划》的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、长沙银行股份有限公司2021年金融消费者权益保护工作报告及2022年工作计划

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、长沙银行股份有限公司代理销售理财业务管理办法（3.0版，2022年）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、长沙银行股份有限公司关于反洗钱执法检查问题整改方案的报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，监事会通报了《长沙银行股份有限公司2021年度董事和高管人员履职评价结果》。

　　独立董事对议案五、七、十一、十二、十四、十五、十七等事项发表了独立意见。

　　特此公告

　　长沙银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日