合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国       公告编号：临2022-034

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年4月28日下午以视讯方式召开，会议通知于2022年4月28日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为：

　　(一)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　(二) 公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　(三) 未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

　　同意选举陈晏为公司第二届监事会主席。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603122        证券简称：合富中国     公告编号：2022-032

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：基于上海市疫情防控规定要求,本次股东大会通过视频通讯投票和网络投票相结合方式召开。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取视频通讯投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，公司董事王荣先生因工作安排原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈烨女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。北京市环球律师事务所上海分所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于购买董责险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2022年度对外担保额度计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　14、关于选举董事的议案

　　15、关于选举独立董事的议案

　　16、关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-13为非累积投票议案，议案14-16为累积投票议案；

　　2、本次股东大会议案8为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过；

　　3、第7、9、10、11、12、13、14、15项议案对中小投资者单独计票；

　　4、第1-13议案均表决通过，第14项议案李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹当选为公司董事，第15项议案Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露当选为公司独立董事，第16项议案陈晏、杨筱珺当选为公司监事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

　　律师：项瑾、朱尊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 合富（中国）医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国      公告编号：临2022-033

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次会议于2022年4月28日以视讯方式召开，会议通知于2022年4月28日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于豁免本次董事会会议通知时间不足<公司章程>期限要求的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

　　同意选举李惇为公司第二届董事会董事长。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。

　　同意聘任王琼芝为公司总经理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　6、审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

　　同意聘任曾冠凯、王丰华、杨省荣、杜家海、陈烨为公司副总经理，聘任张晨为公司副总经理暨财务总监。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　7、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　同意聘任陈烨为公司董事会秘书。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　8、审议并通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司委托理财管理制度》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国      公告编号：临2022-035

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》等相关议案，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于同日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》等相关议案，公司第二届董事会具体如下：

　　公司第二届董事会董事共计七人，其中非独立董事四人，独立董事三人：

　　1、非独立董事：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士；

　　2、独立董事：Stanley Yi Chang先生、雷永耀先生、周露露女士；

　　3、董事长：李惇先生；

　　4、董事会专门委员会人员组成：

　　（1）第二届董事会战略委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员；

　　（2）第二届董事会审计委员会：Stanley Yi Chang先生、曾冠凯先生、周露露女士，其中Stanley Yi Chang先生为主任委员；

　　（3）第二届董事会提名委员会：周露露女士、王琼芝女士、雷永耀先生，其中周露露女士为主任委员；

　　（4）第二届董事会薪酬与考核委员会：雷永耀先生、王琼芝女士、Stanley Yi Chang先生，其中雷永耀先生为主任委员。

　　上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员Stanley Yi Chang先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期至公司第二届董事会届满为止。

　　上述董事相关简历详见公司2022年4月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-027）。

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　2022年4月26日，公司召开职工代表大会，审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》，同意选举沈群香女士为公司第二届监事会职工代表监事。2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会，选举陈晏女士、杨筱珺女士为公司第二届监事会监事。2022年4月28日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举第二届监事会主席的议案》：同意选举陈晏女士为公司第二届监事会主席。

　　公司第二届监事会共计三人，其中非职工代表监事为陈晏女士、杨筱珺女士，职工代表监事为沈群香女士。

　　公司第二届监事会任期为三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起计算。

　　上述监事相关简历详见公司2022年4月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-027）及2022年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《职工代表大会决议公告》（公告编号：临2022-031）。

　　三、公司第二届董事会高级管理人员组成情况

　　2022年4月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》等相关议案，具体如下：

　　经董事长李惇先生提名，董事会审议，同意聘任王琼芝女士为公司总经理，陈烨女士为公司董事会秘书；

　　经公司总经理王琼芝女士提名，董事会审议，同意聘任曾冠凯先生、王丰华先生、杨省荣先生、杜家海先生、陈烨女士、张晨女士为公司副总经理，张晨女士同时兼任公司财务总监。

　　本公司独立董事已对上述聘任高级管理人员事宜发表同意的独立董事意见函。

　　上述高级管理人员任期至公司第二届董事会届满为止，高级管理人员简历附后。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司第二届董事会高级管理人员简历（排名不分先后）

　　总经理王琼芝女士：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1957年4月出生，本科学历。1983年11月至2000年6月，任职于中国台湾优利系统股份有限公司，担任业务部协理；2000年7月至2019年3月担任合富有限董事长；2019年4月至今担任公司总经理。2020年8月至今担任上海市台协大健康行业工委会主席；2020年11月至今担任康永管理的法定代表人、执行董事和上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会副主任；2021年8月担任中华安养照护协会秘书长。

　　副总经理曾冠凯先生：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1977年5月出生，硕士学历。2000年至2003年，任职于花旗银行（中国台湾），担任专员；2004年至2006，任职于中国信托商业银行（中国台湾），担任客户经理；2006年至今担任过公司经理、财务总监和战略部总监；2019年4月至今担任公司董事。

　　副总经理王丰华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，本科学历。1983年至1990年担任263厂研究室工程师；1990年至1999年担任广东威达医疗器械公司研发部工程师；2000年至今先后担任合富有限维修工程师、技术总监；2019年4月至今担任公司副总经理。

　　副总经理杨省荣先生：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1962年5月出生，本科学历。1989年至1992年担任辉生贸易有限公司业务部业务经理；1992年至1998年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国台湾区业务经理；1998年至2006年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国台湾区总经理；2006年至2008年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国区总经理；2012年至2019年3月担任合富有限业务部总经理；2019年4月至今担份公司副总经理。

　　副总经理杜家海先生：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1960年4月出生，本科学历。1985年9月至1986年8月担任中原大学化工系专任研究助理；1986年9月至1987年8月担任台森企业研发部研究员；1987年8月至1996年11月担任美商贝克曼仪器有限公司中国台湾分公司生化研究部地区经理；1996年12月至1997年8月担任普生股份有限公司中国区经理；1998年至1999年担任集保物流设备（中国）有限公司中国台湾区市场部总监；1999年至2001年担任盘新贸易股份有限公司业务部副总经理；2001年12月至2019年3月担任合富有限放肿部总监；2019年4月今担任公司副总经理。

　　副总经理暨董事会秘书陈烨女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，本科学历。2000年至2001年任职于上海市中信正义律师事务所，担任律师；2001年至2006年，担任东方控股集团有限公司总裁办助理；2006年至今先后担任公司资深法务专员、支援管理部总监、运营部总经理；2016年2月至2018年7月担任合富有限监事；2019年4月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

　　副总经理暨财务总监张晨女士：中国国籍，有境外永久居留权，1973年12月出生，硕士学历。1994年至2001年担任立信会计师事务所业务部项目经理；2002年至2003年担任其实化工贸易有限公司财务部经理；2006年至2019年3月先后担任公司财务部会计、会计经理、财务经理；2010年11月至2019年2月担任合富控股财会主管；2018年4月至今担任员裕合伙执行事务合伙人。2019年4月至今担任公司财务总监。