双枪科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：001211     证券简称：双枪科技     公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现金流量表项目

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：双枪科技股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郑承烈                    主管会计工作负责人：李朝珍                  会计机构负责人：谢丽姗

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,819,481.83元，上期被合并方实现的净利润为：14,380,159.69元。

　　法定代表人：郑承烈                    主管会计工作负责人：李朝珍                  会计机构负责人：谢丽姗

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年04月27日

　　证券代码：001211     证券简称：双枪科技  公告编号：2022-009

　　双枪科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 2021年年度利润分配预案基本情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z2037号），公司2021年度合并报表实现归属于上市公司普通股股东净利润为70,290,772.60元，其中归属于母公司股东的净利润70,290,772.60元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金5,031,315.85元。截至2021年12月31日，公司合并报表可供分配利润为353,068,272.49元，母公司的可供分配利润为48,861,526.61 元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司2021年度可供股东分配的利润为48,861,526.61 元。

　　为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，基于公司未来发展的需要，结合公司实际经营情况，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为: 以公司总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配股利36,000,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本次利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　二、 2021年年度利润分配预案对公司的影响

　　本次利润分配预案考虑了公司利润实现情况，有利于公司业务发展，不会影响公司正常经营，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。与广大股东分享公司发展成果，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。

　　三、 相关审批程序及意见

　　1、 董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2021年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、 监事会审议情况

　　公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2021年度利润分配预案系结合公司 2021年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、 独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合公司的经营现状和未来发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的有关要求，不存在损害公司股东利益的情况尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 因此，我们同意本次利润分配方案，并同意将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　2、在分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案。

　　五、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

　　3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001211     证券简称：双枪科技  公告编号：2022-012

　　双枪科技股份有限公司

　　关于2022年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　2022年度双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对合并报表范围内的全资子公司提供担保，其中为资产负债率超过70%的杭州漫轩电子商务有限公司拟提供担保金额为3,000万元，敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2022年度为全资子公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。公司2022年度拟新增的担保额度1.2亿元人民币，新增担保额度情况如下：

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　2022年度拟新增的被担保人基本情况如下：

　　1、浙江双枪竹木有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪竹木有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　2、浙江双枪进出口贸易有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪进出口贸易有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　3、杭州漫轩电子商务有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州漫轩电子商务有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　4、龙泉双枪家居用品有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州漫轩电子商务有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、全资子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、 董事会意见

　　1、 本次拟新增的担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。

　　2、 本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，各相关子公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，总体风险可控，不会对公司造成不利影响。

　　3、 以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

　　五、 独立董事意见

　　经审核，2022年度，公司拟在全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总金额上限为1.2亿元，该担保事项是为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展。本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，有利于解决子公司的资金需求，保障子公司生产经营的稳定性，且上述公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，整体风险可控，符合公司的长远利益，不存在损害公司及中小股东的情形。

　　因此，我们同意公司制定的2022年度担保额度预计事项，并同意将《关于公司2022年度担保额度预计的议案》提交公司股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保数量

　　若本次担保额度预计的议案审批通过，按本次新增担保额度上限计算，截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为5,000万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的5.38%；全资子公司对公司提供的担保总额为8,000万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的8.61%。

　　截至目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

　　3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日