福建东百集团股份有限公司关于2021年 年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2022—027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　（一） 股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召开日期：2022年5月18日

　　（三） 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一） 提案人：福建丰琪投资有限公司

　　（二） 提案程序说明

　　公司已于2022年4月22日公告了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，持有公司51.61%股份的控股股东福建丰琪投资有限公司在2022年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。公司董事会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　（三） 临时提案的具体内容

　　2022年4月28日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意增补朱一兵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，本议案需提交股东大会审议（详见公司2022年4月29日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。为提高公司决策效率，公司股东福建丰琪投资有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月18日14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案2经公司第十届监事会第十三次会议审议通过，议案17经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，其余议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公告全文详见公司2022年4月22日、4月29日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。本次会议还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》，此报告为非表决事项。

　　2. 特别决议议案：5、8、12、13

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12、17

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：福建丰琪投资有限公司、施章峰、施霞

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：

　　授权委托书

　　福建东百集团股份有限公司：

　　兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

　　委托人身份证号：                            受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2022—024

　　福建东百集团股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2022年4月28日以通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2022年4月22日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

　　一、《公司2022年第一季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　二、《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》（具体详见同日公告）

　　鉴于陈文胜先生已辞去公司第十届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会拟增补1名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱一兵先生（简历附后）增补为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》（具体详见同日公告）

　　鉴于陈文胜先生已辞去公司副总裁职务，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱一兵先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　朱一兵先生先后任职于世界百强零售及地产集团，具有丰富的商业及不动产运营管理经验，具备相应岗位所需的专业知识及履职能力。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：

　　简历

　　朱一兵：男，1970年出生，研究生学历。历任新加坡凯德置地集团有限公司/优耐德宏腾中国有限公司高级总监兼中国区总经理、TESCO中国地产控股有限公司资产管理部总监、沃尔玛（中国）投资有限公司业务发展和资产管理部高级总监、上海盛煦房地产有限公司总经理兼首席资产官、北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司执行董事兼不动产管理部负责人。2021年9月至今任职于福建东百集团股份有限公司。

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2022—025

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于董事及高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、副总裁陈文胜先生的书面辞职报告。陈文胜先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。陈文胜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈文胜先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2022年4月28日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

　　一、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会拟增补1名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱一兵先生（简历附后）增补为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补董事事项尚需提交股东大会选举确定。

　　二、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱一兵先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。朱一兵先生先后任职于世界百强零售及地产集团，具有丰富的商业及不动产运营管理经验，具备相应岗位所需的专业知识及履职能力。

　　福建东百集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：

　　简历

　　朱一兵：男，1970年出生，研究生学历。历任新加坡凯德置地集团有限公司/优耐德宏腾中国有限公司高级总监兼中国区总经理、TESCO中国地产控股有限公司资产管理部总监、沃尔玛（中国）投资有限公司业务发展和资产管理部高级总监、上海盛煦房地产有限公司总经理兼首席资产官、北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司执行董事兼不动产管理部负责人。2021年9月至今任职于福建东百集团股份有限公司。

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2022—026

　　福建东百集团股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》、《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》及《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2022年第一季度（以下简称“报告期”）主要经营数据披露如下：

　　一、2022年第一季度公司门店变动情况

　　无。

　　二、2022年第一季度公司拟增加门店情况

　　无。

　　三、2022年第一季度公司主要经营数据分析

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　1.商业零售业务收入较上期增长0.10%，主要是面对全国疫情多点爆发的严峻形势，东百商业经营团队快速反应，启动线上一级营销应急预案，梳理分级营销策略，发布分级分类疫情防控措施，为门店积极应对疫情提供有效的营销策略及营运指引。商业零售核心门店东百中心针对VIP客户开展点对点邀约，建立深度链接，助力大单销售。通过“线上商城+直播+会员服务”的全方位智惠服务体系打造，实现多渠道销售转化和场景再触达，让实体门店“24小时不打烊”。

　　2.仓储物流业务收入较上期增长15.36%，主要是报告期北京亦庄项目、嘉兴王店项目出租率提升，同时常熟经开南项目2021年下半年竣工，本报告期较上期新增租金收入。

　　3.酒店餐饮业务收入较上期增长79.62%，主要是2021年9月福安东百城假日酒店开业，本报告期较上期收入增加。

　　4.商业地产业务收入较上期下降69.36%，主要是报告期兰州国际商贸中心项目商铺销售收入减少。

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　1.华东地区收入较上期增长1.97%，主要是酒店餐饮业务收入增加。

　　2.西北地区收入较上期下降8.15%，主要是兰州国际商贸中心项目商铺销售收入减少。

　　3.华北地区收入较上期增长25.37%，主要是仓储物流北京亦庄项目租金收入增加。

　　（三）商业零售业务分业态情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　（四）商业地产业务情况

　　1.报告期各地区商业地产销售情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　报告期公司福清东百利桥项目处于开发建设阶段，尚未结转收入。

　　2.报告期商业地产业务其他情况

　　（1）新增商业地产储备项目：无。

　　（2）新增开工面积情况：无。

　　（3）竣工面积情况：无。

　　（4）签约情况：兰州国际商贸中心项目实现签约面积23.52平方米，较上期减少93.25%；实现签约金额71.50万元，较上期减少93.51%。福安东百广场项目实现签约面积163.20平方（车位），较上期增加63.04%；实现签约金额37万元，较上期减少83.36%。

　　（5）出租商业地产情况：截止报告期末，兰州国际商贸中心项目合计出租面积138,700.19平方米；福安东百广场项目合计出租面积53,786.51平方米。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600693                  证券简称：东百集团

　　福建东百集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　● 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：根据相关编制要求，如前10名股东中存在回购专户，不纳入前10名股东列示。截止报告期末，“福建东百集团股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份28,382,902股，占公司总股本的3.16%，报告期内该专户持股数量未发生变化。

　　2022年4月20日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》，上述回购股份的用途拟由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案尚需提交股东大会审议通过且按规定通知债权人后实施。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、

　　五、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:福建东百集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：施文义        主管会计工作负责人：林建兴           会计机构负责人：高萍

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：福建东百集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：施文义            主管会计工作负责人：林建兴       会计机构负责人：高萍

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：福建东百集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：施文义           主管会计工作负责人：林建兴        会计机构负责人：高萍

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日