深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002889    证券简称：东方嘉盛    公告编号：2022-015

　　本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年4月28日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《议案1：关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）、审议通过《议案5：关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《议案6：关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《议案7：关于2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）、审议通过《议案9：关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）、审议通过《议案11：关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）、审议通过《议案12：关于公司2022年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）、审议通过《议案13：关于公司2022年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）、审议通过《议案14：关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）、审议通过《议案19：2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）、审议通过《议案21：关于为公司子公司银行授信提供担保的公告-汇丰银行》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）、审议通过《议案22：关于为公司子公司银行授信提供担保的公告-澳门国际》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届监事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002889            证券简称：东方嘉盛              公告编号：2022-013

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以138101429为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.71元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要产品及服务模式

　　东方嘉盛是国内领先的一体化数字供应链服务商，公司始终以客户需求为核心，主要围绕全球知名消费品品牌客户和全球头部电商平台客户，通过前期专业差异化供应链方案咨询及设计，为客户提供一体化供应链服务和产品采购分销交易服务。

　　（一）服务模式

　　（1）全球消费品品牌一站式数字供应链交付平台

　　该平台主要面向消费电子、消费食品、医疗健康等全球知名500强品牌客户，通过整合物流、商流、资金流、信息流，为客户提供从工厂提货、国际物流、报关报检、国内仓储、国内运输及终端配送的一体化供应链物流服务。公司重视科技赋能，持续优化物联网、人工智能、大数据、云计算等核心关键技术在数字供应链交付平台中的应用，不断提升运营的数智化和看板可视化水平，实现供应链企业的数字化升级和转型。

　　（2）国际物流服务

　　国际运输业务，主要面向国际品牌客户和全球头部电商平台客户，在欧美、日韩、东南亚等区域打造多样、稳定、高效的国际运输方案，提供门对门的空运、海运、小包快递等国际货运代理服务。公司致力于完善海外仓储关务网络建设，构建畅通的国际物流体系，打造一流的国际运营能力，为海外品牌进入中国市场提供一体化物流方案，为中国品牌快速合规全球化保驾护航。

　　（3）AI智能数字报关平台

　　公司是首批海关AEO（高级认证）企业，AI智能数字报关服务平台助力进出口企业通过AI创新科技赋能数字化通关。AI机器人除智能报关外，还应用于财务、物流等单证的识别和关键数据提取，OCR解决方案可自动识别各类单证数据，从而支持不同部门间的业务协同，打通部门间的信息堵点，构建企业级数据中心和单证中心。

　　关务物流可视化跟踪系统支持空运、海运和快件物流状态的全程可视，包括进口或出口海空运的预计离港（或起飞）时间、实际离港（或起飞）时间、预计到港（或落地）时间、实际到港（或落地）时间、装船时间、卸货时间、提离时间，覆盖全球主要进出口港口和机场，包括中国境内所有的港口和机场。海空运物流状态与海关通关状态、集装箱车辆运输路径无缝对接，国际、国内运输轨迹路径可视化地通过地图展示，实现进出口货物的门到门的全程可视化跟踪，为进出口物流的计划、筹划提供及时的大数据支持，从而提升进出口供应链的稳定性和高效性。

　　（4）冷链物流服务

　　主要面向全球头部医疗健康和消费食品行业客户。公司在上海洋山港自有冷库超过10000平方米，辐射华东长三角地区提供高质量的消费食品冷链物流服务；在深圳前海保税区布局了3000平方米医疗中心仓，利用物联网监控平台，可实现-18℃至25℃多温区精准控制仓储及中长距离恒温运输，为客户提供全程多温区专业医药冷链物流服务。依托大数据互联网平台系统能力和多年积累的医疗行业供应链管理经验，帮助客户提供从采购、清关、储存、运输、装卸、终端配送等各个环节进行有效集成，实现全流程智能化数字化，助力客户精细化管理供应链。

　　（二）交易模式

　　（1）跨境电商数字交易服务平台

　　跨境电商数字交易服务平台主要为全球跨境电商卖家及电商平台提供一站式数字交易服务。公司依托全球商品流通资源优势，链接产业上下游及线上线下产品渠道，为客户打造集采购分销、品牌渠道、仓储运输、清关、海外仓、国外货运代理等服务。公司不断模块化数字化平台的每一个环节，重视中台风控系统的智能化算法研发，有效提升了该平台的运营和决策能力。

　　（2）医疗健康数字交易服务平台

　　医疗健康数字交易服务平台是公司运用物联网、互联网、大数据、云计算等技术搭建的综合服务云平台。公司拥有二、三类批零兼营及其他相关的医疗健康运营服务资质，近3000平米的深圳前海医疗健康全球中心仓，目前主要服务于全球头部医疗行业品牌客户。

　　该平台连接医疗机构与供应商、生产厂商、金融机构，创新性地为供应链各参与方，通过提供医疗健康耗材供应链方案设计、集中采购、智慧供应链管理、仓储物流、渠道分销、供应链金融、信息系统等支持，形成供应链的电子大数据，完成医疗健康耗材的编码统一，实现端到端的可追溯管理，形成物联网技术加云平台的行业级创新模式。

　　2、公司主要业绩驱动因素

　　（一）跨境电商数字交易服务平台业务的快速增长。

　　报告期内受疫情影响延续，国内外电商消费需求依旧旺盛，跨境电商等新兴贸易业态显示出蓬勃发展势头。据海关总署统计，2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元，同比2020年增长15%。公司2021年跨境电商数字交易服务平台收入实现210,880.98万元，占比营业收入的76.48%，同比增长5.22%，毛利13,872.23万元，同比增长58.78%。

　　（二）AI智能数字报关平台业务稳步发展。

　　AI智能数字报关平台推出OCR解决方案、AI智能报关系统、数字化劳动力平台、关务机器人、关务物流可视化跟踪系统等数字化供应链服务，在通关领域已成为众多世界500强企业的最优选择，位列行业领先水平。该业务板块2021年实现收入18,250.91万元，同比增长18.33%。毛利实现7682.21万元，同比增长21.96%。

　　（三）消费市场向好带动公司消费食品服务收入快速增长。

　　2021年由于国内疫情的控制和经济复苏，国内消费市场恢复性增长，公司服务的消费食品行业客户业务实现较高增长。公司为全球知名洋酒品牌提供一站式数字供应链交付服务，已成为国内洋酒行业供应链交付服务最大服务商。2021年消费食品板块收入8,532.80万元，同比增长36.59%，毛利实现3,681.86万元，同比增长34.04%。

　　（四）国际物流业务成为业绩新增长极。

　　因疫情的严重影响，国外主要经济体制造业复苏缓慢，中国因良好的疫情防控成为世界工厂，出口需求和物流需求急剧提升。国际运输出现严重供不应求的态势，部分运费比2020年上涨300%以上。公司2021年7月开始布局拓展国际物流业务，报告期内实现收入3,764.06万元，毛利实现203.75万元。2022年有望实现更大增长。

　　（五）冷链物流业务的快速增长。

　　公司在上海洋山港自有冷库超过10000平方米，辐射华东长三角地区提供高质量的消费食品冷链物流服务。在深圳前海保税区布局了3000平方米医疗中心仓，利用物联网监控平台，可实现-18℃至25℃多温区精准控制仓储及中长距离恒温运输，为客户提供全程多温区专业医药冷链物流服务。自2020年疫情爆发后，需求大量增加，公司加大了在智慧冷链一体化方面的布局，去年以来新增及储备客户呈现明显加速增长趋势。

　　2021年12月，国务院办公厅印发“十四五”冷链物流发展规划，公司也将借助政策契机，持续加码冷链物流的布局。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，不存在对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内，公司发展方向明确，各项业务正在稳步推进中，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》。

　　证券代码：002889    证券简称：东方嘉盛    公告编号：2022-014

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年4月28日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由总经理,董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《议案1：关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《议案2：2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《议案3：2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《议案4：独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《议案5：关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《议案6：关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《议案7：关于2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《议案8：关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《议案9：关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《议案10：关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《议案11：关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《议案12：关于公司2022年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《议案13：关于公司2022年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《议案14：关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《议案15：关于董事、高级管理人员2021年度薪酬考核结果及2022年考核方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《议案16：关于改聘公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《议案18：关于召开2021年年度股东大会的议案（待确认年度股东大会召开时间）》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《议案20：关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《议案21：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-汇丰银行》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《议案22：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-澳门国际》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第四次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

　　2022年4月28日