搜于特集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：002503                  证券简称：搜于特                  公告编号：2022-039

　　转债代码：128100                  转债简称：搜特转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2021年12月31日，财政部发布了“关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知（财会【2021】35号）”（以下简称“准则解释第15号”），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”和“关于亏损合同的判断”等问题进行了明确。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则解释第15号》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据财政部要求，公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002503                  证券简称：搜于特                  公告编号：2022-040

　　转债代码：128100                  转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对回购股份的用途进行变更，由“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、 回购股份情况

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。具体情况详见2018年7月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2018-061：关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》。

　　自2018年8月2日公司首次回购公司股份至2019年7月17日股份回购完毕，公司累计回购股份41,626,571股，占公司总股本1.35%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为2.06元/股，支付的总金额为116,234,052.45元（不含交易费用）。具体情况详见2019年7月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2019-066：关于回购公司股份实施完毕的公告》。

　　截至本公告披露日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

　　二、 本次变更回购股份用途原因及内容

　　鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，根据外部客观经济形势变化及公司经营的实际情况，公司拟对回购股份的用途进行变更，由“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。公司将注销回购专户中回购的全部股份41,626,571股，占公司总股本的1.35%，注销完成后公司总股本将由3,093,355,877股减少为3,051,729,306股。

　　三、 本次回购股份注销后股本结构变动情况

　　注1：因公司2020年发行的可转换公司债券“搜特转债”目前处于转股期，公司总股本持续发生变化，本次变动前股本情况为截至2022年3月31日的数据。

　　注2：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

　　四、 本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销是根据外部客观经济形势变化及公司经营的实际情况做出的决策，有利于提升每股收益水平，提升公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次变更回购股份用途并注销事项是根据公司的实际情况作出的决策，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　六、 备查文件

　　1、 第六届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002503                  证券简称：搜于特                  公告编号：2022-041

　　转债代码：128100                  转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司关于变更

　　公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、公司可转换公司债券“搜特转债”自2020年9月18日起进入转股期，2021年3月31日至2022年3月31日期间，公司总股本由309,266.5416万股增加至309,335.5877万股。

　　2、公司拟对回购专户中的股份用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。公司将注销回购专户中的全部股份41,626,571股，占目前公司总股本的1.35%，注销完成后公司总股本将由309,335.5877万股减少为305,172.9306万股。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。条款最终修订内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。具体修订内容对照如下：

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商登记及章程备案等手续。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002503               证券简称：搜于特                公告编号：2022-043

　　转债代码：128100               转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于公司被债权人申请重整的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日披露了《2022-012：关于被债权人申请重整的提示性公告》《2022-013：关于公司签署<破产重整之投资意向协议>的公告》。债权人南昌泰顺制衣有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，于2022年2月25日向东莞市中级人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整；公司已于2022年3月1日与广州高新区投资集团有限公司签署了《关于搜于特集团股份有限公司破产重整之投资意向协议》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等媒体上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等相关规定的要求，公司将每月披露一次该事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下：

　　一、 破产重整申请的进展情况

　　截至本公告日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定书，申请人的申请是否被法院裁定受理，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。公司将继续积极推进重整工作，密切关注相关情况并根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　二、风险提示

　　1、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

　　虽然目前债权人提交了对公司的重整申请，但是该重整申请能否被法院受理，后续公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。目前，公司尚未收到法院的通知。如果法院正式受理申请人对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作。

　　2、 公司与广州高新区投资集团有限公司签署的重整投资意向协议存在重大不确定性

　　公司与广州高新区投资集团有限公司签署的《关于搜于特集团股份有限公司破产重整之投资意向协议》为意向协议，旨在载明双方就重整投资初步达成的意向，以促进双方后续开展进一步的具体商谈。本次合作的具体内容以经法院裁定批准的重整计划及届时签署的具体协议为准，尚存在重大不确定性。

　　3、公司股票及其衍生品种存在被实施退市风险警示的风险

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.4.1条第（七）项的规定，如果公司被法院受理重整，公司股票及其衍生品种将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　4、公司股票及其衍生品种存在终止上市交易的风险

　　如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公 司的资产负债结构，推动公司回归可持续发展轨道；但是，即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票及其衍生品种将被终止上市交易。

　　5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002503            证券简称：搜于特              公告编号：2022-032

　　转债代码：128100            转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　√ 适用 □ 不适用

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）行业发展情况

　　2021年我国纺织服装行业延续恢复发展态势，生产持续回升，内销稳步改善，出口保持较快增长，企业效益逐步好转，盈利能力小幅提升，行业经济运行总体实现平稳。在国内外市场需求复苏向好、海外订单回流等积极因素的有力推进下，我国纺织服装行业生产增速逐步趋于稳定，产量基本恢复至疫情前规模。根据国家统计局数据，2021年我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.5%，增速比上年同期提高17.5个百分点，两年平均下降0.6%；规模以上企业完成服装产量235.41亿件，同比增长8.38%，增速比上年同期提高16.03个百分点，两年平均微增0.04%。

　　在促进消费政策逐步显效、节日消费等因素的带动下，我国服装市场销售明显改善，限额以上单位服装类商品零售额降幅持续收窄，线上消费对内需市场拉动作用持续凸显。根据国家统计局数据，2021年我国限额以上单位服装类商品零售额累计9,974.6亿元，同比增长14.2%，两年平均增长2.4%，仍低于2019年同期增速0.2个百分点；同期，线上服装零售保持较快增长，穿着类商品网上零售额同比增长8.3%，增速比上年同期提高2.5个百分点，两年平均增长7.0%，仍低于2019年同期增速8.4个百分点。

　　纺织服装企业利润增速持续加快，盈利能力小幅提升。根据国家统计局数据，2021年我国服装行业规模以上（年主营业务收入2,000万元及以上）企业12,653家，实现营业收入14,823.36亿元，同比增长6.51%；利润总额767.82亿元，同比增长14.41%，行业运行质量有所改善。

　　但是，国内经济下行压力仍然较大，以及受疫情反复、极端天气等因素影响，国内消费市场复苏进程受到一定影响，销售和投资增速均有所放缓，总体呈现弱复苏的态势，国内消费复苏内生动力不足。根据国家统计局数据，2021年社会消费品零售额同比增长12.5%，两年平均增速为3.9%，低于2019年同期增速4.1个百分点。

　　纺织服装企业经营压力持续加大，在全球疫情蔓延、国际形势复杂严峻、产业链供应链循环不畅、大宗商品价格上涨等多重因素影响的背景下，我国纺织服装企业经营压力持续加大，尤其是中小企业制造成本和出口成本上涨加剧，企业盈利空间严重收窄。

　　（二）公司经营情况

　　在国内纺织服装行业逐步复苏向好的态势下，2021年度公司经营状况持续下滑，2021年公司实现营业收入51.76亿元，比上年同期下降39.90%，归属于上市公司股东的净利润-34.10亿元，比上年同期下降92.52%，与行业情况相比差异较大。主要原因是：

　　新冠疫情影响持续蔓延到2021年度，受公司资金紧张，流动性短缺影响，公司及子公司多笔金融机构贷款逾期违约，多家金融机构已提起诉讼或仲裁，并申请财产保全，公司及子公司部分银行账户被人民法院冻结、多宗土地房产和投资股权等资产被人民法院查封，公司信用受损，融资困难，客户与供应商流失，对公司业务开展带来较大影响，造成公司报告期业务收入大幅下滑。报告期内公司对库存存货进行了大力度降价促销，计提资产损失增加；下游客户资金周转困难，公司应收账款回款困难，计提信用减值损失增加；公司存货及对外投资存在预计减值，计提资产减值损失增加；因收入下滑、持续亏损，公司未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值等原因，造成公司亏损继续大幅扩大。

　　（三）公司主要业务及产品

　　报告期内，公司主要从事品牌服饰运营、供应链管理、品牌管理、医疗用品等业务。

　　在品牌服饰运营方面，主要从事“潮流前线”品牌服饰运营管理，“潮流前线”品牌服饰的消费者定位为16-35周岁的年轻人，价格定位为平价的快时尚，市场定位为国内三、四线市场。产品覆盖男装、女装及配 饰品等，具体有T恤、衬衣、毛衣、便装、羽绒服、棉衣、针织外套、裤子（水洗裤、牛仔裤）、裙子等类别。公司通过直营与特许加盟相结合的模式在全国设立“潮流前线”品牌专卖店为销售渠道。

　　在供应链管理方面，以全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司作为运作平台，在全国各纺织服装产业集群地区分别与各合作伙伴投资设立供应链管理子公司，汇聚本区域的供应链资源和市场资源，利用公司多年来在集中采购、设计研发、生产管理以及仓储配送等方面的经验和优势，为时尚产业品牌商、 制造商等客户提供高效、低成{本的供应链管理服务，在全国构建一个覆盖范围广、供应能力强的时尚产业供应链管理服务体系。销售的产品主要有棉纱、棉花、布料、纤维及制剂、辅助材料等纺织服装相关材料。报告期内，公司在广东东莞、增城、佛山，湖北荆门，江苏吴江、南通，浙江绍兴，福建厦门等地共有10 家供应链管理子公司从事相关业务。

　　品牌管理方面，以全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司作为运作平台，从事销售品牌服饰和电子产品等业务。报告期，公司在江西南昌、广东东莞、湖北武汉等地共有4家品牌管理子公司开展相关业务。

　　医疗用品行业方面，以全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司为经营主体，主要从事一次性使用医用口罩等防护用品的生产与销售。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　注：001 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2021年6月25日，联合资信评估股份有限公司出具了《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，确定将公司的主体长期信用等级由AA下调为A，“搜特转债”的信用等级由AA下调为A，评级展望调整为负面。

　　2022年2月18日，联合资信评估股份有限公司出具了《关于下调搜于特集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，确定将公司的主体长期信用等级由A下调为BB，将“搜特转债”的信用等级由A下调为BB，评级展望为负面。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　详见公司《2021年年度报告》第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002503                   证券简称：搜于特                  公告编号：2022-030

　　转债代码：128100                   转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在公司会议室召开了公司第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2022年4月18日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。董事林朝强、廖岗岩、伍骏、黎自明出席现场会议，董事马鸿、古力群、独立董事金征、陆继强、何君以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

　　公司2021年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021年年度报告》；公司2021年年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-032：2021年年度报告摘要》。

　　上述报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2022年第一季度报告》。

　　公司2022年第一季度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-033：2022年第一季度报告》。

　　三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

　　《公司2021年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2021年度的工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司2021年年度股东大会审议。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021年度董事会工作报告》。

　　公司第五届董事会独立董事许成富、周世权、王珈分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事2021年度述职报告》。

　　四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

　　2021年公司经营管理层带领公司全体员工按照公司董事会的部署，在董事会的正确指导下，面对公司债务危机和经营危机，迎难而上，克服困难，努力维持公司经营管理工作正常推进。董事会同意2021年度总经理工作报告。

　　五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，揭示了公司的一些潜在风险因素。公司董事会将积极采取有效措施，不断完善公司内部控制制度建设与执行，提升公司治理水平。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》；独立董事就《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现营业总收入517,611.29万元，较上年同期下降39.90%；实现归属于上市公司股东的净利润-340,951.83万元，较上年同期下降92.52%。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2022年度财务预算报告》。

　　公司2022年营业总收入预算为人民币33.64亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币-3.25亿元。

　　上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年度利润分配方案》。

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第01610100号非标准意见审计报告，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-3,409,518,274.04元，母公司实现净利润-2,477,703,979.14元，加期初未分配利润人民币-255,444,734.04元，期末未分配利润为人民币-3,671,695,008.08元。本年度公司实际可供股东分配的利润为人民币-3,076,512,714.18元。

　　鉴于公司2021年度业绩亏损，考虑公司未来经营发展的资金需要，同时基于对股东长远利益的考虑，公司董事会决定2021年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-034：关于2021年度不进行利润分配的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-035：关于续聘2022年度会计师事务所的公告》；独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于董事、监事2022年度薪酬的议案》。

　　根据公司的实际情况，公司董事、监事2022年度薪酬如下：

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

　　根据公司的实际情况，公司高级管理人员2022年度薪酬如下：

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　十二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　专项报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-036：关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于计提2021年度资产减值准备及核销资产的议案》。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司2021年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司2021年度计提资产减值准备共计2,161,228,900.51元。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计50,493,528.77元，其中：应收账款50,088,617.56元，其他应收款404,911.21元。

　　公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-037：关于计提2021年度资产减值准备及核销资产的公告》。

　　十四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　截至2021年12月31日，公司2021年度合并财务报表未分配利润为-367,169.50万元，实收股本为309,286.83万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-038：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　十五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明》。

　　《董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《搜于特：董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明》。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的专项说明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：关于搜于特集团股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　十六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《董事会对内部控制报告非标准审计意见的专项说明》。

　　《董事会对内部控制报告非标准审计意见的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《搜于特：董事会对内部控制报告非标准审计意见的专项说明》。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　十七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-039：关于会计政策变更的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　十八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

　　公司拟对回购股份的用途进行变更，由“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-040：关于变更回购股份用途并注销的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十九、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　同意公司根据可转债转股、回购股份用途变更并注销等情况变更公司注册资本，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-041：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的各项议案。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-042：关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002503                  证券简称：搜于特                  公告编号：2022-042

　　转债代码：128100                  转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会，2022年4月28日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2022-030：第六届董事会第三次会议决议公告》《2022-031：第六届监事会第二次会议决议公告》。

　　根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，公司将对中小投资者审议上述4、7、8、9、12议案的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

　　公司第五届董事会独立董事许成富先生、周世权先生、王珈先生分别在本次股东大会上进行2021年度述职。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人身份证到公司办理参会登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

　　2、登记时间：2022年5月16日及2022年5月17日8:30-11:30和13:30-16:30

　　3、登记地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部。

　　异地股东可凭以上有关证件用信函或传真形式登记（须在2022年5月17日16:30前送达或传真至登记地点），并请进行电话确认。

　　4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

　　（2）联系电话：0769-81333505

　　（3）传真：0769-81333508

　　（4）联系人：廖岗岩

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

　　兹全权委托              代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

　　委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　说明：本次股东大会议案采取非累积投票制，请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” 号。投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　本授权委托的有效期：自签署日至     年   月   日。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　法人委托人法定代表人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日：    年    月    日