上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2021年年度报告披露的提示性公告

　　证券代码：301151        证券简称：冠龙节能           公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告及其摘要于2022年4月27日经公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第十次会议审议通过，并于2022年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：301151               证券简称：冠龙节能                          公告编号：2022-004

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来公司实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为节水阀门的研发、设计、生产和销售，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，主要应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域。

　　公司的主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，具体情况如下：

　　目前我国对水资源的利用仍处于补短板、破瓶颈、增后劲、上水平的发展阶段，节约用水贯穿于我国经济社会发展和居民生活生产全过程；立足我国水情，紧扣国计民生，提高水资源利用效率和效益，是我国未来较长时间内水资源利用改革和发展的重点工作。随着下游市场的发展和对节水产品的重视，相关领域对节水阀门的需求预计将日益增长，行业整体处于较好的发展阶段。

　　公司成立时间较早，是国内较早从事节水阀门生产制造的企业之一。凭借多年持续研发创新取得的技术突破、成熟的工艺技术、高素质的营销人才以及优质的技术服务，公司在产品技术和研发、质量控制和技术服务等方面均具备较为明显的竞争优势，在行业内拥有一定的品牌知名度，是国内领先的节水阀门供应商，具有较强的市场地位和影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：301151           证券简称：冠龙节能              公告编号：2022-013

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

　　2022年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度报告于2022年4月27日经公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第十次会议审议通过，并于2022年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：301151        证券简称：冠龙节能        公告编号：2022-001

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年4月27日通过通讯会议方式举行，会议通知已于2022年4月17日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通讯出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李政宏先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

　　经审议，公司董事会一致同意《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会述职。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

　　经审议，公司董事会认为2021年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议，落实公司各项管理制度，同意《公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》。

　　经审议，公司董事会认为公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案真实反映了公司的财务情况，同意公司《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

　　经审议，公司董事会认为公司编制《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司2021年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》（公告编号2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-004）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　经审议，公司董事会同意以未来公司实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每10股派发3.80元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-005）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经独立董事发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

　　经审议，公司董事会认为公司编制《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司2022年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司2022年第一季度报告》（公告编号2022-006）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-007）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　关于公司第一届董事会董事、独立董事2022年度具体薪酬方案，

　　（一）第一届董事会非独立董事津贴标准

　　在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，根据公司当年业绩、个人绩效考核及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，董事津贴为15,000元/月。不在公司担任具体职务的非独立董事，仅发放15,000元/月董事津贴。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。（非独立董事李政宏、李秋梅、李易庭、林凤仪回避表决）

　　（二）第一届董事会独立董事津贴标准

　　公司独立董事2022年度津贴为180,000元/人（含税）。如董事津贴标准有变化，按照公司股东大会审批后的标准执行。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（独立董事张陆洋、林连兴、杨艳波回避表决）

　　（三）第一届监事会监事津贴标准

　　在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司当年业绩、个人绩效考核及公司薪酬管理制度确定其薪酬，监事津贴为2,000元/月。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）高级管理人员薪酬标准

　　公司高级管理人员根据其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，根据公司当年业绩、个人绩效考核及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》尚需提交股东大会审议。

　　该议案已经独立董事发表独立意见。

　　九、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审议，公司董事会认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

　　十、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》。

　　经审议，公司董事会认为《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》全面、客观、真实地反映了公司资金占用的实际情况，同意《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李政宏、李秋梅、李易庭在审议该议案时进行了回避表决。

　　该议案已经独立董事发表独立意见。

　　十一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

　　由于公司上市后公司类型、注册资本已经发生变化，经审议，提请股东大会授权董事会及其再授权人士办理公司注册资本、公司类型变更的工商登记工作。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2022-008）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　　根据新发布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》，公司对《股东大会议事规则》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》。

　　根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）等有关规定，公司对《内部审计制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

　　根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）等有关规定，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

　　根据新发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于修改<内幕知情人登记制度>的议案》。

　　根据新发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，公司对《内幕知情人登记制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。

　　根据新发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。

　　根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

　　根据新发布的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

　　根据新发布的《上市公司独立董事规则》，公司对《独立董事工作制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二十二、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。

　　根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十三、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

　　根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》。

　　根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十五、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

　　根据新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十六、审议通过《关于制定<印章使用管理制度>的议案》。

　　根据新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《印章使用管理制度》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十七、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-009）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，董事李政宏、李秋梅、李易庭、林凤仪作为关联董事已回避表决。

　　该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二十八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过11亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金以及不超过3亿元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-010）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二十九、审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》（公告编号2022-011）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　备查文件：

　　第一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：301151       证券简称：冠龙节能       公告编号：2022-002

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年4月27日通过通讯会议方式举行，本次会议通知已于2022年4月17日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

　　公司监事会2021年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《公司2021年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

　　经审议，公司董事会认为公司编制《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司2021年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》（公告编号2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-004）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　公司监事会认为，公司拟定的2021年度利润分配方案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2021年度利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

　　经审议，公司董事会认为公司编制《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司2022年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司2022年第一季度报告》（公告编号2022-006）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　六、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　公司监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了公司2021年度审计工作各项审计任务，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于确定公司监事薪酬的议案》。

　　关于公司第一届监事会监事2022年度具体薪酬方案拟定如下：

　　在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司当年业绩、个人绩效考核及公司薪酬管理制度确定其薪酬，监事津贴为2,000元/月。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。

　　由于所有监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》。

　　经审议，公司监事会认为《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》全面、客观、真实地反映了公司资金占用的实际情况，同意《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

　　根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修改完善。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-009）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司监事会认为，公司为了提高闲置资金的使用效率，使用额度不超过11亿元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金、不超过3亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用上述额度的暂时闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　备查文件：

　　第一届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日