厦门金达威集团股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002626               证券简称：金达威               公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2. 合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　3. 合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)前10名股东中存在回购专户的特别说明

　　截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司6,547,156股，占公司总股本的1.06%。

　　(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门金达威集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：江斌        主管会计工作负责人：洪航           会计机构负责人：黄宏芸

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：江斌        主管会计工作负责人：洪航          会计机构负责人：黄宏芸

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2022-029

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年4月28日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月25日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第八届董事会成员候选人的议案》

　　同意提名江斌、陈佳良、洪航、吴轶、王水华、顾卫华、王大宏、王肖健、宗耕九位为公司第八届董事会成员候选人，其中，王大宏、王肖健、宗耕三位为独立董事候选人。上述九位董事会候选人的简历另行附后。

　　兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交股东大会以累积投票方式进行表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　第八届董事会董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。

　　独立董事对选举公司第八届董事会成员发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司董事会对第七届董事会全体董事为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。

　　三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月17日下午2时30分在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月二十八日

　　附：公司第八届董事会候选人简历：

　　江斌先生：1967年5月出生，工商管理硕士，中国国籍。1997年至今任公司董事长、2010年4月至今任公司总经理。2014年7月起任金达威控股有限公司执行董事；2014年6月起任厦门金达威电子商务有限公司执行董事兼总经理；2014年11月起任KUC Holding首席执行官；2014年12月起任Kingdomway America, LLC首席执行官；2015年3月起任Doctor's Best Inc.董事长；2015年4月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2015年9月起任VitaBest Nutrition, Inc. 首席执行官；2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.首席执行官；2015年12月起任KINGDOMWAY PTE. LTD.董事；2016年4月起任舞昆健康食品株式会社董事、VITAKIDS PTE. LTD.董事、PINK OF HEALTH PTE. LTD.董事；2016年12月起任道洪集团有限公司董事；2017年1月起任Kingdomway USA Corp. 首席执行官；2018年7月起任Zipfizz Corporation首席执行官；2018年10月起任艾贺博香港有限公司董事；2019年1月起任金达威（上海）营销策划有限公司执行董事；2019年3月起任厦门金达威投资有限公司执行董事；2019年6月起任北京盈奥营养食品有限公司执行董事；2021年11月起任金达威（上海）营养食品有限公司执行董事；兼任厦门上市公司协会副会长、厦门企业和企业家联合会副会长。

　　厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）持有公司34.34%股份，为公司第一大股东，江斌先生持有金达威投资95%股份，为公司实际控制人。同时，江斌先生直接持有本公司股份100,000股，占公司总股本的0.016%。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　陈佳良先生：1964年4月出生，大专，中国国籍。2001年6月至今任公司董事。2006年11月起，任厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理；2012年5月至今，任内蒙古金达威药业有限公司董事；2013年4月至今，任公司常务副总经理；2014年12月至今，任厦门金达威维生素有限公司董事长。

　　陈佳良先生未直接持有公司股份，陈佳良先生持有金达威投资5%股份，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　洪航先生：1982年4月出生，本科、会计师，AIA（国际会计师），中国国籍。2016年4月至今任公司副总经理、财务总监；2019年4月至今，任公司董事；2019年8月至今，任内蒙古金达威药业有限公司董事；2021年3月至今，任江苏诚信药业有限公司董事；2022年01月至今，任上海金葱岁月生物科技有限公司董事长、总经理。

　　洪航先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　吴轶先生：1973年6月出生，本科，高级工程师，中国国籍。2021年2月22日至今任公司董事。2012年5月至今，任内蒙古金达威药业有限公司董事、总经理；2021年3月至今，任江苏诚信药业有限公司董事、总经理。

　　吴轶先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　王水华先生：1966年5月出生，本科，甘肃农业大学草原专业，高级畜牧师，中国国籍。1987年进入中牧系统，先后在中国牧工商总公司牧草种子公司、贸易分公司任职，期间赴日本进行为期1年的研修学习。1998年12月进入中牧股份，先后任饲料销售一部副经理、饲料二部经理、北京饲料分公司总经理助理等职务；2002年1月至9月，任厦门金达威维生素股份有限公司副总经理；2002年9月，任中牧股份贸易分公司副总经理、动物营养品商务部副总经理、总经理等职务。2007年3月任中牧股份总经理助理，2017年11月至今任中牧股份副总经理。

　　王水华先生未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司任职，中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　顾卫华先生：1970年9月出生，本科，北京农学院畜牧兽医系兽医专业，兽医师，中国国籍。1994年进入中牧系统，任中国牧工商（集团）总公司贸易分公司职员；1998年7月进入中牧股份，先后任职饲料分公司、采购与出口部、大宗原料贸易部、动物营养品商务部等部门；2012年5月至2021年5月，先后任中牧农业连锁发展有限公司贸易总监、副总经理等职；2021年5月至今，任中牧农业连锁发展有限公司总经理。

　　顾卫华先生未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司任职，中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　王大宏先生：1964年7月出生，本科，毕业于清华大学化工系，中国国籍。目前任中国保健协会市场工作委员会秘书长。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2014年3月至2020年7月任包头东宝生物技术股份有限公司独立董事，2015年12月至2021年7月任潜江永安药业股份有限公司独立董事，2015年5月至今任山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事，2017年5月至今任西王食品股份有限公司独立董事，2006年4月至今任庶正康讯（北京）商务咨询有限公司总经理。

　　王大宏先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　王肖健先生：1972年5月出生，博士，注册会计师，中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2011年12月至今任厦门天健咨询有限公司总经理，2016年7月至今任厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）总经理、合规风控负责人，2019年1月至今任深圳市晟世环保能源股份有限公司董事，2019年8月至今任常州光洋控股有限公司董事，2017年11月至今任汉纳森（厦门）数据股份有限公司（非上市）独立董事，2021年5月至今任星宸科技股份有限公司（非上市）独立董事，2017年4月至今任深信服科技股份有限公司独立董事。

　　王肖健先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　宗耕先生：1985年9月出生，博士，中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。长期从事营养相关的人群研究，获得中国青年学者营养科学奖，美国心脏学会Trudy Bush奖、Scott Grundy奖。哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后、欧盟玛丽居里奖学金博士后，2018年1月至今任中国科学院上海营养与健康研究所研究员。

　　宗耕先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2022-030

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年4月28日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2022年4月25日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名第八届监事会成员候选人的议案》。

　　公司监事会同意提名焦洁女士、林水山先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历另行附后。

　　上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　公司监事会对第七届监事会全体监事为公司发展所作的辛勤劳动和对监事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年四月二十八日

　　附：公司第八届监事会候选人简历：

　　焦洁女士：1972年2月出生，本科，东北财经大学会计学专业，审计师，中国国籍。1990年进入中牧系统，任中国牧工商联合总公司直属企业北京华罗饲料添加剂厂财务部会计、中牧股份筹委会职员、稽核与管理部职员、财务部饲料专业组主任、饲料分公司财务部经理、稽核与审计部经理助理、副经理、副经理（主持工作）、经理等职；2009年8月起，任中国牧工商（集团）总公司稽核部副经理（主持工作）、经理、法律与风险管理部经理、稽核部总经理、纪委委员、职工监事等职；2018年6月至2021年4月，任中国农业发展集团有限公司审计与风险管理部副主任；2021年4月至今任中牧股份总经理助理；2022年2月至今，兼任中牧股份党委巡察办公室主任。

　　焦洁女士未持有本公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司任职，中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　林水山先生：1964年12月出生，中国国籍。2016年4月至今任公司监事。2016年6月至2019年4月任内蒙古金达威药业有限公司经营部经理；2019年4月至今任内蒙古金达威药业有限公司总经理助理。

　　林水山先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2022-032

　　厦门金达威集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月28日召开的第七届董事会第二十四次会议，公司董事会决定召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2. 会议的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月17日14:30开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间?

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6. 股权登记日：2022年5月12日（星期四）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过。具体内容见公司于2022年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　第1、2项提案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。

　　上述提案分别以累积投票方式选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2022年5月16日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样；

　　2. 登记时间：2022年5月16日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

　　3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　2. 联系方式：

　　电话：0592-3781760.

　　传真：0592-6515151

　　邮编：361028

　　联系人：冯清清

　　电子邮箱：fengqq@kingdomway.com

　　特此通知。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码：362626

　　2. 投票简称：金达投票

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1） 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2） 选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3） 选举监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2022年5月17日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司：

　　截止2022年5月12日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股________股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                ）代理本人/本公司出席贵公司2022年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　实行累积投票制的议案，委托人若同意请直接在对应栏中填入表决权的票数，若不同意某候选人，可以对该候选人投0票，做出投票指示。选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6；选举独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3；选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签字或公章）：        受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

　　单位法定代表人（签字）：

　　签署日期：      年     月     日