郴州市金贵银业股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002716      证券简称：金贵银业   公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、设立全资子公司

　　2022年2月18日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资10,000万元在郴州市自由贸易试验区内投资设立全资子公司“郴州市尚进供应链管理有限公司”（以工商核准为准）；详见巨潮资讯网，公告编号2022-002。

　　二、修订公司章程及公司部分治理制度

　　公司于2022年4月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<郴州市金贵银业股份有限公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，决定对《郴州市金贵银业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度进行修订，以上修改尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。修订版《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》自修订版《公司章程》生效之日起废止，同时董事会提请股东大会授权公司董事会向工商登记机关办理修订版《公司章程》的变更登记及根据工商登记机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续；详见巨潮资讯网，公告编号：2022-010。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：潘郴华       主管会计工作负责人：罗吉松                    会计机构负责人：张小晖

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：潘郴华         主管会计工作负责人：罗吉松           会计机构负责人：张小晖

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年04月29日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业       公告编号：2022-017

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2022年于4月25日以电话和专人送达的方式发出，于2022年4月28日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　内容：公司《2022年第一季度报告》于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业       公告编号：2022-018

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2022年4月25日以电话和专人送达的方式发出，于2022年4月28日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室以通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

　　会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　内容：公司《2022年第一季度报告》于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业       公告编号：2022-020

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于举行2021年度网上业绩说明会

　　并征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月13日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2021年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理潘郴华先生、财务总监罗吉松先生、董事会秘书袁志勇先生、证券事务代表袁剑先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月12日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大股东和投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日