上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002454               证券简称：松芝股份                       公告编号：2022-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以628,581,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年，我国经济进入全面恢复发展阶段，全年GDP超过114万亿元，同比增速达到8.1%，各行业持续恢复。汽车行业作为支柱产业之一，也扭转了近三年持续下滑的态势，汽车产销量均超过2,600万辆，同比均有所增长。其中，乘用车产销量有所上升，商用车回落明显。同时，汽车及汽车零部件行业也面临多重压力，包括大宗原材料价格上涨以及芯片短缺情况严重。在这种复杂的环境下，公司克服各种困难，做好疫情防控的同时，对外继续开拓市场和客户，保证订单及时交付，对内针对短板问题持续改进，坚持降本增效，改善经营质量，降低经营风险，取得一定成效。同时，公司抓住储能行业启动、新能源汽车行业发展、重卡电动化趋势等契机，稳住业务基本盘的同时，积极开拓新业务和新市场，为公司的后续发展奠定基础。

　　（一）大中型客车热管理业务板块

　　报告期内，由于疫情及宏观经济等各方面原因，各地公共交通持续处于低位运行状态，大中型客车市场需求持续低迷。为了巩固行业领先地位并为后续的公交车辆更换周期做好准备，公司一方面克服不利的市场环境，加大市场开拓力度，有效控制经营风险，另一方面加大对新产品、新技术、新工艺的研发投入，采取各种措施降本增效。此外，公司以大巴事业部为平台，积极开拓新的业务和产品线，包括储能电站电池热管理系统及电动重卡电池热管理系统等。报告期内，公司大中型客车空调系统产品共交付超过3.29万台，较去年同比下滑10%；在车用电池热管理系统方面，大中型客车电池热管理系统及电动重卡电池热管理系统共交付超过5,900套，较去年同比增长181%。在储能电站电池热管理业务领域，公司已推出首款水冷机组产品并通过UL认证，部分客户已进入量产阶段。后续，公司将继续全面加大研发投入，在维持强化优势产品的行业地位的同时，加快新产品新业务的发展速度，抓住行业发展的机遇，为公司培育新的业务增长点。

　　目前，公司大中型客车热管理业务板块所属三个生产基地的总产能接近95000套/年，可以满足目前市场环境下对于大中型客车空调及车用电池热管理系统产品的需要。公司后续的主要产能提升计划将主要集中在包括储能电站电池热管理相关业务领域。

　　（二）小车热管理业务板块

　　报告期内，小车热管理业务部门坚持商乘并举，转型升级，聚焦深耕的的总体策略，取得了业绩的整体稳步提升。在乘用车市场方面，公司持续进军目标战略客户市场，首次突破并获取上汽通用、一汽红旗、蔚来等市场业务，深耕并扩大了在上汽乘用车、广汽、比亚迪、本田、大众、福特、上汽通用五菱、长安等合资品牌及国内一线自主品牌客户的业务范围，并且已经进入多家合资品牌车企和高端电动车企的供应商体系；在商用车工程机械市场方面巩固保持了公司在江淮汽车、东风柳汽、北汽福田、三一重工、徐工等重要市场的优势。2021年新业务订单超过35亿元。

　　2021年，小车事业部着力于完善生产制造体系及国内产能布局，加强了区域化客户制造配套能力的建立及核心产品的垂直整合能力。目前，公司小车热管理业务板块共有生产基地10个，冷凝器产能为800万套/年，空调箱产能为500万套/年。

　　公司加大研发投入，在传统空调系统技术升级和新能源热管理技术的开发和应用方面取得很大进展，例如新一代电池冷却模块、热泵空调箱及系统集成技术新产品的开发使用，并与蔚来、泛亚、东风本田、长安的重要客户的项目中开展合作与应用。

　　报告期内，公司进一步加强了内部管理建设，提升了制造体系、全面质量体系管理、全面预算管理的能力，向管理要效益，展开团队组织能力搭建，致力于打造可持续的企业核心竞争力。

　　（三）轨道交通空调业务板块

　　报告期内，公司的轨道交通空调业务板块以稳健经营、控制风险为发展方针，开拓新增线路订单，并通过大修项目进入新的城市地铁市场。在内部管理方面，通过资源整合，有针对性地继续加大对新技术和新材料的研发力度，提高产品质量和性能，开发具有市场潜力的产品，为后续订单交付做好技术和产品储备。

　　（四）冷冻冷藏机组业务板块

　　报告期内，冷链物流行业继续保持增长势头，增速较2020年有所放缓，对公司冷冻冷藏机组业务板块提出了更高的要求。2021年，公司该业务板块紧抓市场需求，加大研发投入，市场规模和客户群体进一步扩大，已涉足包括生鲜、医药疫苗、活体运输等领域，并逐步布局机场餐车以及移动冷箱领域。报告期内，公司共交付各类冷冻冷藏机组超过4,600台，较上年同比增长超过24%，销售收入超过8,800万元，较上年同比增长15%。公司进一步加快芬兰相关大型机组的国产化进度，已完成部分机型的国产化工作。国产化机组已初步获得部分优质客户的认可，为后续全系列产品的市场推广奠定了良好基础。

　　（五）汽车空调压缩机业务板块

　　报告期内，公司汽车空调压缩机业务板块继续加大研发投入，已完成多款商用车和乘用车压缩机产品的开发，同时加大市场开发力度，进入多个主机厂配套体系，部分产品已开始小批量供货，发货量超过1.46万台，为后续发展奠定了坚实基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　股票代码：002454    公司简称：松芝股份   公告号： 2022-002

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第十次会议于2022年4月18日以邮件形式向全体董事发出通知。

　　2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第十次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第十次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

　　4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、本次董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2021年度总裁工作报告>的议案》

　　表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　2、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　在全体董事同心协力、精诚合作、大力支持下，2021年度公司董事会各项工作卓有成效，现编制了《2021年度董事会工作报告》，并拟向公司2021年度股东大会汇报。《2021年度董事会工作报告》公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　截止2021年12月31日，公司资产总额为692,821.56万元，比年初增加35,593.58万元，同比增长5.42%。2021年公司实现营业收入412,369.42万元，比上年同期上升70,987.11万元，同比增长21.86%。2021年度利润总额15,699.52万元，比上年同期下滑14,167.73万元，同比下滑47.50%；归属于上市公司股东的净利润11,257.56万元，比上年下滑13,405.79万元，同比下滑54.41%。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于<2021年度报告全文及摘要>的议案》

　　公司2021年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.40元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币25,143,264.00元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【1】票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2022年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

　　根据公司2022年度的业务发展和经营活动需要，公司及其子公司需与多家商业银行签署综合授信合同，股份公司及其子公司（包括但不限于上海松芝轨道车辆空调有限公司、上海酷风空调部件有限公司、超酷（上海）制冷设备有限公司、南京博士朗新能源科技有限公司、安徽江淮松芝汽车空调有限公司、厦门松芝汽车空调有限公司、重庆松芝汽车空调有限公司、成都松芝制冷科技有限公司、武汉松芝车用空调有限公司、柳州松芝汽车空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、北京松芝汽车空调有限公司）拟同中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行、北京银行、上海银行、光大银行、温州银行、宁波银行、上海农商银行、招商银行、中国民生银行等商业银行及其分支机构签署的合同、协议的综合授信额度不超过人民币30亿元整。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　9、审议通过了《关于2022年度对子公司提供担保的议案》

　　为满足经营和发展的需要，公司拟为子公司提供不超过人民币93,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于<2021年度社会责任报告>的议案》

　　《2021年度社会责任报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　11、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　12、审议通过了《关于<2022年一季度报告全文>的议案》

　　公司2022年一季度报告全文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年一季度的财务及经营状况。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　13、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》

　　公司董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允客观地反映公司资产状况，符合公司实际情况和会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详情参见《中国证券报》、《上海证券报》、  《证券时报》、 《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、  《证券时报》、 《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表独立意见。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　15、审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　公司董事会补选陈智展先生担任第五届董事会审计委员会委员，其任期与第五届董事会任期相同。

　　本议案涉及的关联董事陈焕雄、陈楚辉、陈智展回避表决，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：【6】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　16、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

　　现定于2021年5月20日（星期五）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号五楼会议室召开公司2021年度股东大会，股权登记日定为2022年5月17日，参会对象为2022年5月17日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事第十次会议决议。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：002454    公司简称：松芝股份   公告号： 2022-019

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十次会议通过提请召开2021年度股东大会议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会决定召开2021年度股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2022年5月20日14:30-15:30

　　互联网投票时间：2022年5月20日9:15-15:00

　　交易系统投票时间：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：

　　2021年度股东大会的股权登记日：2022年5月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　于股权登记日2022年5月17日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室

　　二、本次会议审议事项

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，详情请见公司2022年4月28日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年5月19日，9:00-15:00

　　2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号二楼证券部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：陈睿

　　联系电话：021-52634750-1602

　　传真：021-54422478-6768

　　联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：201108

　　出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第十次会议决议

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　本人于2022年5月17日交易结束后持有松芝股份            股普通股。

　　兹全权委托          先生（女士）（身份证号码：                ）代表本公司（本人）出席2022年5月20日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人（盖章）：

　　法定代表人签名：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：                   委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号码：

　　受托人签名：                     受托日期及期限：

　　股票代码：002454    公司简称：松芝股份   公告号： 2022-003

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年4月18日以邮件形式向全体监事发出通知。

　　2、公司第五届监事会第九次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　2021年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于<2021年度报告及摘要>的议案》

　　公司2021年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　截止2021年12月31日，公司资产总额为692,821.56万元，比年初增加35,593.58万元，同比增长5.42%。2021年公司实现营业收入412,369.42万元，比上年同期上升70,987.11万元，同比增长21.86%。2021年度利润总额15,699.52万元，比上年同期下滑14,167.73万元，同比下滑47.50%；归属于上市公司股东的净利润11,257.56万元，比上年下滑13,405.79万元，同比下滑54.41%。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.40元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币25,143,264.00元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　7、审议通过了《关于<2022年一季度报告全文>的议案》

　　公司2022年一季度报告全文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年一季度的财务及经营状况。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　8、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》

　　公司监事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允客观地反映公司资产状况，符合公司实际情况和会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　10、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002454   证券简称：松芝股份   公告编号：2022-016

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期末，货币资金较年初下降37.49%，主要系由于购买理财产品增加、支付供应商货款较多以及偿还短期银行借款所致；

　　2、报告期末，应收票据较年初下降30.95%，主要系由于应收票据到期托收较多所致；

　　3、报告期末，预付款项较年初增加60.38%，主要系由于相关工程支付预付款增加所致；

　　4、报告期末，短期借款较年初下降42.40%，主要系由于报告期内偿还银行短期借款所致；

　　5、报告期末，应付职工薪酬较年初下降55.38%，主要系年初计提的年终奖金支付完毕所致；

　　6、报告期末，其他综合收益较去年增加41.79%，主要系由于外币财务报表折算差额所致；

　　7、报告期内，研发费用较去年同期增长33.06%，主要系由于人力成本及研发物料增加所致；

　　8、报告期内，财务费用较去年同期下降224.94%，主要系由于报告期内利息收入较去年同期增加所致；

　　9、报告期内，信用减值损失较去年同期下降76.78%，主要系由于计提应收账款坏账准备冲回所致；

　　10、报告期内，其他收益较去年同期增长55.47%，主要系由于收到政府补助款较多所致；

　　11、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较去年同期下滑31.91%，主要系由于销售收入下滑所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：CHENHUANXIONG                  主管会计工作负责人：陈睿                  会计机构负责人：陈睿

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：CHENHUANXIONG                  主管会计工作负责人：陈睿                  会计机构负责人：陈睿

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会

　　2022年04月28日