秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月20日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　与会董事认为，公司《2022年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：300922           证券简称：天秦装备          公告编号：2022-046

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。

　　一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

　　2022年1月20日，公司使用闲置募集资金600万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：

　　币种：人民币

　　二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币8,500万元，未超过股东大会授权使用募集资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。

　　三、备查文件

　　1.现金管理赎回的相关凭证。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-043

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2022年4月20日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-045

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于2022年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月27日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2022年第一季度报告》于2022年4月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

　　敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：300922               证券简称：天秦装备         公告编号：2022-044

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)限售股份变动情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司于2022年1月24日召开了第三届第一次职工代表大会，选举常可鑫先生担任公司第三届监事会职工代表监事，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（二）公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任宋金锁先生为公司总经理，聘任童秋菊女士、汲福岩先生为公司副总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。

　　（三）公司于2021年再次通过高新技术企业复审认定，具体内容详见“河北省科学技术厅”于2022年1月21日发布的《关于公布河北省2021年高新技术企业的通知》。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：宋金锁        主管会计工作负责人：王素荣             会计机构负责人：刘东兴

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：宋金锁           主管会计工作负责人：王素荣           会计机构负责人：刘东兴

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年04月29日