广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案基本情况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润187,724,348.10元，其中母公司净利润为29,199,644.02元；加上年初未分配利润，截止 2021 年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,319,947,555.56元，其中母公司可供分配利润为40,449,394.11元。

　　为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司未来发展规划，公司2021年度利润分配预案为：拟以2022年2月16日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共派发现金股利38,500,000.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法性、合理性

　　公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要，公司2021年度利润分配预案合法、合规、合理。

　　三、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于 2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于 2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，与会监事认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于公司的可持续健康发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　四、其他说明

　　公司2021年度利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-031

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司2021年向公司（含下属子公司）采购水产饲料产品以及动保产品2,523.02万元，2022年珠海粤顺水产养殖有限公司将继续向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品，预计采购金额不超过2,000万元。

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。公司于2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

　　（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

　　注：实际发生额与预计金额差异=（实际发生额-预计金额）/预计金额

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）珠海粤顺水产养殖有限公司

　　1、注册资本：6,009.25万元

　　2、法定代表人：陈文杰

　　3、住所：珠海市斗门区乾务镇乾北村福生围50007号

　　4、主营业务：水产品养殖、水产品零售

　　5、与上市公司的关联关系：公司与珠海粤顺水产养殖有限公司同受公司控股股东湛江市对虾饲料有限公司控股

　　6、最近一期主营财务数据：

　　注：以上数据未经审计。

　　7、履约能力分析：珠海粤顺水产养殖有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据

　　公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　2、付款安排和结算方式

　　由双方按合同约定的结算方式进行结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　独立董事认为：公司拟提交第二届董事会第二十次会议审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易，系公司日常经营实际需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　独立董事认为：公司向关联方销售的产品主要是水产配合饲料、动保产品，上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，亦不会影响公司的独立性。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们一致同意公司关于2022年度日常关联交易预计的议案。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可独立意见；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　（四）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（五）保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-029

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为了增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账款授信额度，公司拟为子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供保证担保，担保总额不超过人民币13,000万元，具体担保金额及期限以最终签署的担保合同为准。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保对象均为公司全资子公司，具体被担保对象的基本情况详见附件。

　　经核查，被担保人均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为下属子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及期限以最终签署的担保合同为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保，有利于增强子公司与原材料等供应商的战略合作，保证正常生产经营及发展；被担保对象均为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供保证担保，有利于发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账款授信额度，系公司实际经营需要；本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们一致同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司于2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》，同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供不超过人民币13,000.00万元的保证担保。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司担保余额为61,082.80万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为27.35%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为56,526.93万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为25.31%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资存放的保证金担保余额为4,555.87万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为2.04%。截至本公告披露日，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

　　八、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：

　　被担保人基本情况

　　一、中山市泰山饲料有限公司

　　1、成立日期：1986年6月24日

　　2、注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园（锦绣路40号之一）

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　二、中山粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：1997年3月28日

　　2、注册地点：中山市黄圃镇团范管理区

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　三、江门粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2009年8月4日

　　2、注册地点：台山市都斛镇工业园17号

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　四、福建粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2012年3月6日

　　2、注册地点：福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门340号

　　3、法定代表人：郑真龙

　　4、注册资本：8,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　五、浙江粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2007年3月30日

　　2、注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号

　　3、法定代表人：黎春昶

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　六、江苏粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2016年5月6日

　　2、注册地点：东台市沿海经济区中粮路88号

　　3、法定代表人：黎春昶

　　4、注册资本：11,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　七、天门粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2017年2月17日

　　2、注册地点：湖北省天门市天门工业园（多祥镇）郭洲村

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：3,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　八、湖南粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2016年11月29日

　　2、注册地点：常德国家高新技术产业开发区西洞庭湖生物科技园沅澧大道598号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　九、广东粤远贸易有限公司

　　1、成立日期：2021年1月28日

　　2、注册地点：广州市荔湾区东沙大道16号1121室

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、主营业务：饲料原料采购、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-030

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保的议案》，因水产养殖尤其是特种水产养殖过程中需占用大量的资金，为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金担保，现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同发展，公司（含下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保，公司（含下属子公司）存放保证金金额不超过银行向公司客户发放贷款总额的20%，且公司存放的保证金余额最高不超过人民币10,000万元（含），公司（含下属子公司）承担的担保责任以保证金账户金额为限。有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。在有效期及上述保证金担保金额额度内，授权董事长根据公司实际运营情况需要决定担保期限及金额等，并签署相关文件。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保对象均为与公司（含下属子公司）保持良好合作关系客户，并经提供保证金担保的公司（含下属子公司）严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　三、风险防范措施

　　（一）被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户。

　　（二）被担保对象发生逾期的情况下，公司有权将被担保对象的相关款项（包括但不限于预付货款等）代为用于偿还被担保对象逾期贷款本息。

　　（三）公司制定了相关制度，对被担保对象筛选、授信额度评估、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动风险防控措施。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一） 董事会会议审议情况

　　公司于 2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保的议案》，同意公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。

　　（二） 监事会会议审议情况

　　公司于 2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保的议案》，同意公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。

　　（三） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保，有利于提高公司客户融资效率，促进公司与客户共同发展。被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户，公司同时制定了相关制度，对被担保对象筛选、授信额度评估、内部审核流程等方面均作了规定，具备相应的风险防控及应对措施。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们一致同意公司为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保是为了满足公司客户生产经营、促进客户与公司共同发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司本次担保符合《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，担保对象不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方。本次担保事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，尚需提交股东大会审议，审议程序合法合规。

　　综上，保荐机构对公司为客户银行融资购买公司产品提供保证金担保事项无异议。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司担保余额为61,082.80万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为27.35%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为56,526.93万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为25.31%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资存放的保证金担保余额为4,555.87万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为2.04%。截至本公告披露日，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

　　六、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　（四）保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-048

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度报告及经营情况，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月11日（星期三）15:00--17:00举办2021年度网上业绩说明会。现将有关情况公告如下：

　　一、2021年度网上业绩说明会安排

　　（一）召开时间：2022年5月11日（星期三）15:00--17:00

　　（二）召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　（三）出席本次说明会的人员：董事长、总经理郑石轩先生；常务副总经理郑会方先生；副总经理、董事会秘书冯明珍女士；副总经理、财务总监林冬梅女士；独立董事吴景水先生；保荐代表人李兴刚先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整）。

　　二、问题征集

　　为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会交流的针对性和效果，公司现就2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请投资者于2022年5月8日（星期日）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码进入问题征集专题页面，并提出问题。公司将在2021年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2022-049

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币35,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用；本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》（公告编号：2022-017）。现将该事项具体进展情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　备注：公司与上述银行均不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风险防控措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司财务部门建立投资台账，公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

　　三、投资对公司的影响

　　在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计30,400.00万元（含本次现金管理金额30,400.00万元），未超过公司董事会审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

　　五、备查文件

　　（一）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买凭证。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2022-045

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，根据相关文件要求，公司对营业执照经营范围表述进行规范性修改，本次修改后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准；并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

　　一、第二章第十四条，修订前为：“生产和销售水产饲料；饲料原料（粮食除外）进出口；水质改良剂、维生素预混合饲料（禽畜水产），复合预混合饲料（禽畜水产），微生物添加剂，饲料添加剂，有机肥料及微生物肥料的批发；水产养殖机械设备的收购和批发；销售兽药。（涉限除外，涉及行业许可管理的凭许可证经营）（上述经营范围不涉及国家规定的外商投资企业特别管理措施）”

　　现修改为：“许可项目：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

　　二、第三章第十九条，修订前为：“公司是由原广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“有限公司”)以截至2015年11月30日经审计的账面净资产按0.3310的比例折股整体变更设立，公司的总股本为28,500万股，注册资本为人民币28,500万元。有限公司的全体股东以其持有的有限公司股权所对应的账面净资产份额按相应比例折合为股份公司的发起人股份。公司的发起人、认购的股份数、出资方式和持股比例如下表所述：

　　全体发起人均以其在广东粤海饲料集团有限公司的权益对应的经审计后的账面净资产按0.3310的比例折算出资，并于2015年11月30日出资完毕。”

　　现修改为：“公司是由原广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“有限公司”)以截至2015年11月30日经审计的账面净资产按0.3310的比例折股整体变更设立，公司的总股本为28,500万股，注册资本为人民币28,500万元。有限公司的全体股东以其持有的有限公司股权所对应的账面净资产份额按相应比例折合为股份公司的发起人股份。公司的发起人、认购的股份数、出资方式和持股比例如下表所述：

　　全体发起人均以其在广东粤海饲料集团有限公司的权益对应的经审计后的账面净资产按0.3310的比例折算出资，并于2015年11月30日出资完毕。

　　2016年4月，公司以资本公积315,000,000元转增股本（每股面值为人民币1元）。转增前，公司总股本为285,000,000股，转增后，公司总股本增至600,000,000股，各股东持股数按原持股比例相应增加，并于2016年4月15日出资完毕。转增后，各股东所持有的公司股份数及持股比例如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日发布的公告。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将向登记机关办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　六、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-035

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于

　　对外投资开展海洋食品加工中心项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的的议案》，公司计划通过全资子公司湛江粤海水产有限公司投资26,000万元（含铺底流动资金）开展海洋食品加工中心项目。具体内容如下：

　　一、对外投资概述

　　随着养殖技术成熟、冷链物流的发展以及人民大众消费转型升级，市场上以水产蛋白为核心的调制品、预制菜品、休闲即食产品等水产深加工产品需求数量迅猛增长。为抓住市场机遇，结合公司未来发展战略，公司现拟计划投资建厂，引进规模化、自动化的水产品加工设备，开展海洋食品加工中心项目，满足日益增长的市场需求，为扩大公司业务收入和利润规模创造良好条件，同时进一步巩固和提升公司在水产品行业中的地位和市场竞争力。

　　公司现计划通过全资子公司湛江粤海水产有限公司购买工业用地90亩（最终以通过政府招拍挂获得的土地面积为准），投资26,000万元（含铺底流动资金5,600万元）开展海洋食品加工中心项目，具体投资概算情况如下：

　　表1  海洋食品加工中心项目投资概算表

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

　　本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目名称：海洋食品加工中心项目

　　（二）项目实施单位：湛江粤海水产有限公司，湛江粤海水产有限公司自2020年下半年开始水产品初加工业务，具有开展水产品加工、销售等业务所需的人员及经验，具有相应的管理水平。另外，公司长期从事水产行业，拥有稳定的客户资源以及水产品销售渠道资源。

　　（三）项目计划用地面积：工业用地90亩（最终以通过政府招拍挂获得的土地面积为准）。

　　（四）项目建设内容：水产品加工车间、冷冻库以及自动化生产线等。

　　（五）项目建设期：18个月。

　　（六）项目所需资金来源：自有资金或自筹资金。

　　三、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　未来我国水产品消费需求存在较大的增大空间，本次投资开展海洋食品加工中心项目是根据公司的发展战略，为把握市场机遇，结合水产行业未来发展趋势，进一步巩固和提升公司的市场竞争力而实施的。

　　（二）本次投资存在风险

　　本次投资存在以下风险：

　　1、项目所需土地尚未取得，后续项目实施推进时间存在一定的不确定性；

　　2、虽然湛江粤海水产有限公司在水产品加工销售等业务方面有一定的市场、管理积累以及人才储备，但后续在本项目的运营管理和市场开拓等方面仍存在一定的不确定性；

　　3、本项目可能面临市场环境变化、行业竞争加剧等风险。公司将持续跟踪本项目投资建设以及运营过程中遇到的问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

　　（三）本次投资对公司的影响

　　本次投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资是公司战略规划的需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于完善公司的战略布局和可持续发展，为公司打造新的利润增长点，本次对外投资不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-033

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于

　　独立董事以及职工监事津贴方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴议案》；于2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于职工监事津贴方案的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定了独立董事、职工监事津贴金额，具体如下：

　　一、独立董事津贴

　　结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由税前10万元/年/人调整为税前12万元/年/人。

　　二、职工监事津贴

　　公司职工监事除按其在公司担任实际工作岗位领取的薪酬外，公司向职工监事额外发放监事津贴，具体津贴标准为1500元/月/人（税前）。

　　三、其他

　　（一）独董董事、职工监事津贴方案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

　　（二）上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　四、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-043

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司监事会进行换届选举。2022年4月27日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》， 现将有关情况公告如下：

　　公司第三届监事会由5人组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。公司监事会同意提名梁爱军女士、张少强先生、涂亮先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，有关候选人的简历详见附件。上述3名监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　选举上述3名监事候选人为公司第三届监事会监事，尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，上述3名监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑超群先生、陆伟先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期3年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起算。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保公司监事会的正常运行，公司第三届监事会监事成员就任前，公司第二届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　公司第二届监事会成员中，张其华先生不再担任公司职工监事职务，郑强先生自公司第三届监事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司监事职务。公司监事会对郑强先生、张其华先生担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

　　梁爱军：女，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年加入公司，历任采购部长、采购副总监、监事会主席等职务，2016年3月至今，担任公司监事会主席。梁爱军女士未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。梁爱军女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　张少强：男，1993年11月生，硕士研究生，中国澳门居民。2017年9月至今，就职于KKR投资顾问（北京）有限公司，担任投资经理；2021年2月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司监事。张少强先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　涂亮：男，1987年3月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至今，就职于广东中广投资管理有限公司，历任投资总监、投资部副总经理、投资部总经理、大湾区总经理，现任广东中广投资管理有限公司投资部总经理、大湾区总经理；2018年3月至今，担任广东立湾创业投资管理有限公司董事。涂亮先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-036

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举，公司于2022年4月27日召开第二董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第三届董事会董事任期3年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名郑石轩先生、徐雪梅女士、蔡许明先生、孙铮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名张程女士、李学尧先生、胡超群先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。公司独立董事就本次换届选举事项发表的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司第三届董事会董事候选人中，无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总人数的三分之一，其中张程女士为公司会计专业独立董事候选人，张程女士、李学尧先生、胡超群先生均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

　　为确保公司董事会的正常运行，在公司第三届董事会成员就任前，公司第二届董事会全体成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司第二届董事会独立董事吴景水先生、叶元土先生以及杨彪先生自公司第三届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司独立董事职务，公司董事会对上述3人在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件：

　　一、第三届董事会非独立董事候选人简历

　　郑石轩：男，1960年7月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，曾任中山大学、广东海洋大学硕士研究生导师，广东省第十二届人大代表，中国饲料工业协会第六届理事会理事，中国水产学会水产动物营养与饲料专业委员会副主任委员，广东省水产养殖专业委员会副主任。1994年-2016年2月，历任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（广东粤海饲料集团股份有限公司前身）总经理、董事长兼总经理；2016年3月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司董事长兼总经理。郑石轩先生未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。郑石轩先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　徐雪梅：女，1967年10月生，专科，中国澳门居民。2004年至今，担任香港煌达实业有限公司董事长；2004年-2016年2月，担任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（广东粤海饲料集团股份有限公司前身）董事；2016年3月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司董事。徐雪梅女士未直接持有本公司股票，其通过香港煌达实业有限公司间接持有本公司股票。徐雪梅女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　蔡许明：男，1950年11月生，专科，中国国籍，无境外永久居留权。2005年-2016年2月，担任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（广东粤海饲料集团股份有限公司前身）董事；2016年3月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司董事。蔡许明先生未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。蔡许明先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　孙铮：男，1980年11月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年加入KKR，历任KKR大中华区董事总经理、KKR集团合伙人，现任KKR集团合伙人，KKR投资顾问（北京）有限公司执行董事、总经理；2016年3月-2021年2月，担任本公司监事；2021年2月至今担任本公司董事。孙铮先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　二、第三届董事会独立董事候选人简历

　　张程：女，1972年8月生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至今任亚太鹏盛（广西）税务师事务所有限公司总经理；2014年12月至2020年12月，任国海证券股份有限公司（证券代码：000750）独立董事，2021年7月至今，任广西融桂怡亚通供应链有限公司外部董事。张程女士未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　李学尧：男，1977年4月生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授，现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任上海金融与法律研究院研究员，上海市法社会学研究会副会长。2017年3月-2021年7月，任浙江东望时代科技股份有限公司（证券代码：600052）独立董事；2019年5月至今，任上海瀚讯信息技术股份有限公司（证券代码：300762）独立董事；2020年5月至今，任上海之江生物科技股份有限公司（证券代码：688317）独立董事；2021年1月至今，任浙江国祥股份有限公司独立董事。李学尧先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　胡超群：男，1962年10月生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年3月至今，历任中国科学院南海海洋研究所助理研究员、研究员，现任中国科学院南海海洋研究所研究员。胡超群先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-027

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于计提2021年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　公司2021年度计提各项资产减值准备合计5,176.78万元，计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产等资产。具体资产减值准备计提情况如下：

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，同意公司2021年度对合并报表范围内的资产计提资产减值准备合计5,176.78万元，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　（一）存货

　　公司2021年度计提存货跌价准备554.96万元，计提依据如下：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（二）应收款项

　　公司2021年度计提应收账款坏账准备4,322.87万元、其他应收款坏账准备35.11万元，计提依据如下：

　　公司对于《企业会计准则第14号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

　　（三）财务担保合同

　　公司2021年度计提财务担保合同预期信用损失263.84万元，计提依据如下：

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

　　三、本次资产减值准备计提对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备减少2021年度当期损益（税前）5,176.78万元。公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，与会董事认为：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况以及《企业会计准则》等相关政策规定；公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，与会监事认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司资产的实际情况，对2021年各项资产进行减值测试并计提减值准备；计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况，符合《企业会计准则》等相关政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　五、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-034

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事在审议该事项时均回避表决，该事项将直接提交2021年年度股东大会审议。具体内容如下：

　　一、董监高责任险方案

　　为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，具体保险方案如下：

　　（一）投保人：广东粤海饲料集团股份有限公司

　　（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

　　（三）赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币10,000.00万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　（四）保险费用：不超过人民币75万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　（五）保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。

　　同时，为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下，提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

　　二、董事会意见

　　公司董事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益；公司购买董监高责任险事宜履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体董事对该事项回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　公司监事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益；公司购买董监高责任险事宜履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事对该事项回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。公司购买董监高责任险程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，我们同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-044

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期届满，根据相关法律法规及公司章程的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举郑超群先生、陆伟先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。郑超群先生、陆伟先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会同步。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：第三届监事会职工监事简历

　　郑超群：男，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年加入公司，历任江门粤海生产副部长、中山粤海生产部长、粤海包装生产部部长、公司生产部部长。2019年1月至今，任公司内务副总经理；2019年2月至今，担任公司职工监事。郑超群先生未直接持有本公司股票，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。郑超群先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　陆伟：男，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年至今，任公司品管部部长。陆伟先生未直接持有本公司股票，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。陆伟先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-032

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于

　　非独立董事、非职工监事以及高级管理人员

　　2022年度薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》，于2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于非职工监事2022年度津贴的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案如下：

　　一、非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案

　　非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案尚需提交股东大会审议。

　　二、非职工监事2022年度津贴方案

　　非职工监事2022年度津贴方案尚需提交股东大会审议。

　　三、高级管理人员2022年度薪酬方案

　　董事长兼总经理郑石轩先生2022年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　四、其他

　　（一）公司非独立董事、非职工监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　（二）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　五、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日