上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002486   证券简称：嘉麟杰   公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表变动情况

　　2、利润表变动情况

　　3、现金流量表变动情况

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司股东东旭集团有限公司所持有的的公司845万股股份被司法冻结及轮候冻结，详见公司于2020年1月23日披露的《关于股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-008）

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：曾冠钧                    主管会计工作负责人：崔东京                    会计机构负责人：孙树龙

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曾冠钧                    主管会计工作负责人：崔东京                    会计机构负责人：孙树龙

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2022年04月28日

　　证券代码：002486              证券简称：嘉麟杰           公告编号：2022-008

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人为姚庚春。

　　事务所2021年底有合伙人157人，截至2021年12月底全所注册会计师796人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2021年12月共有从业人员2688人。

　　2021年事务所业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

　　事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第15位。

　　2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次，纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次，纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　中兴财光华承做公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人齐正华，1994年取得中国注册会计师资格，1994年开始从事上市公司审计，1999年开始在中兴财光华执业，从2017年开始为公司提供审计服务。齐正华近三年签署或复核的上市公司审计报告超过5份。

　　本项目的签字会计师王雅栋，2013年取得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在中兴财光华执业，从2018年开始为公司提供审计服务。王雅栋近三年签署或复核的上市公司审计报告超过5份。

　　本项目的项目质量控制复核人杜玉涛，2001年取得中国注册会计师资格，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在中兴财光华执业，从2017年开始为公司提供审计服务。杜玉涛近三年签署或复核的上市公司审计报告超过5份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人齐正华最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。注册会计师王雅栋最近三年未受到刑事处罚、受到行政处罚1次、未受到行政监管措施和自律处分，符合独立性要求。项目质量控制复核人杜玉涛最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，符合独立性要求。

　　3、独立性

　　中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本次审计服务收费按照市场公允合理的定价原则与中兴财光华协商确定。2021年度本项目的审计收费共计150万元，较去年持平。其中财务报告审计费用为120万元，内部控制鉴证费用为30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会已对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其具有上市公司审计工作的丰富经验。2021年度审计过程中，年审注册会计师在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，及时与董事会审计委员会、公司高级管理人员进行沟通，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会全体委员一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构出具了事前审核意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。独立董事一致同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就拟续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构发表了独立意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，能够保障上市公司审计工作的质量，勤勉、尽职地发表独立审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。审议程序符合相关法律法规的有关规定。独立董事一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、董事会审议程序

　　公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002486        证券简称： 嘉麟杰        公告编号：2022-011

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于举行2021年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并刊登在2022年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司定于2022年5月12日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长杨希女士、总经理曾冠钧先生、财务总监崔东京先生、董事会秘书胡培培女士、独立董事孙燕红女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年年度报告说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日（星期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002486         证券简称： 嘉麟杰           公告编号：2022-012

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要，2022年度拟与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司（以下简称“普澜特”）发生向其采购面料及成衣的交易；与关联方普澜特发生向其销售面料的交易。

　　根据管理层的讨论和合理预计，2022年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1000万元，日常采购总额不超过人民币500万元，两项合计总额不超过人民币1500万元。

　　2022年4月28日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额（万元）

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：上述湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited和上海骅怡科技有限公司的数据为截至2021年4月30日的数据。因为湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited和上海骅怡科技有限公司的实际控制人黄伟国先生曾将投票权委托给公司控股股东上海国骏投资有限公司的一致行动人东旭集团有限公司行使，并构成一致行动关系，双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的12个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，自2021年4月21日，黄伟国先生不再是公司关联自然人，上述企业与公司不再构成关联关系。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）名称：普澜特复合面料（上海）有限公司

　　（2）注册地址：：上海市金山区亭林镇松金公路5588号3幢第一层、第三层

　　（3）法定代表人：WILLIAM CHAD MCALLISTER

　　（4）经营范围：生产纺织品复合面料，销售公司自产产品，纺织面料批发，并提供相关售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（5）注册资本：310万美元

　　（6）主要经营情况：

　　截至2021年12月31日，普澜特总资产折合人民币为31,782,938.77元，净资产折合人民币25,535,057.48元，2021年度营业务收入折合人民币29,264,657.28元，净利润折合人民币8,053,241.54元。

　　2、关联方与上市公司的关联关系

　　截至公告日，公司持有普澜特48%的股权，公司董事及总裁杨世滨先生是普澜特的董事，公司副总经理杨启东先生是普澜特的董事，普澜特符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、关联方履约能力分析

　　普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，参照市场价格水平定价，定价公允合理，付款账期与结算方式同非关联方一致。

　　在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将另行签订相 关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料及成衣，关联方普澜特在面料及成衣的生产、销售方面具有较强实力，因此公司与相关关联方在纺织细分领域可形成较好的协同效应。

　　公司2022年度拟与普澜特等关联方进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为；交易价格由双方依据市场公允价格协商作出，不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性，有利于双方互惠互利、共同发展。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事事前认可情况如下：

　　“公司2022年度计划与关联方进行的日常关联交易系基于公司正常生产经营而发生，遵循公平合理的定价原则,未损害公司及非关联股东特别是广大中小股东的利益；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司管理层提出的2022年度日常关联交易计划。基于上述情况，我们一致同意公司将《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。”

　　独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下：

　　“本次预计拟发生的关联交易计划系基于公司日常生产经营而发生，属正常的商业交易行为，符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意公司2022年度日常关联交易计划。”

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002486            证券简称：嘉麟杰          公告编号：2022-013

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于补选公司非独立董事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选张允女士为公司非独立董事的议案》，同意补选张允女士（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

　　本次补选公司董事事项尚需股东大会审议，补选张允女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

　　独立董事对张允女士的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　附件：张允女士简历

　　女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学管理学学士。2011年5月至2012年12月就职于恒生地产有限公司人力行政部；2013年10月至2016年5月就职于国电中兴电力集团综合办公室；2016年5月至2020年4就职于东旭集团人力资源部；2020年5月至今就职于嘉麟杰综合管理部，负责人力、运营、行政等各项综合管理工作。

　　截至本公告披露日，张允女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。张允女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。