晋能控股山西电力股份有限公司 关于追认2021年度日常关联交易超额 部分及2022年度日常关联交易预计的公告(上接D480版)

　　(上接D480版)

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　证券代码：000767       证券简称：晋控电力      公告编号：2022临─015

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　九届四十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四十次董事会于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于4月18日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度报告及年度报告摘要》。

　　4.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

　　6.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　7.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配议案》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为3,840,732.04元，期末累计未分配利润为272,618,264.67元。2021年度母公司的净利润-444,830,172.29元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,347,488,487.69元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　8.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　9.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。

　　独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　10.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理2022年度授信及融资的议案》。

　　董事会同意公司在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、民生银行、华夏银行、招商银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、渤海银行、国家开发银行、中国进出口银行、中信银行、平安银行、浙商银行、山西银行、广发银行、晋商银行、同煤财务公司等办理2022-2023年度的授信及融资综合事项，授信额度639亿元。

　　11.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

　　董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘任费用为人民币 189 万元，聘期一年，其中，财务报告审计费用170万元；内控审计服务工作费用19万元。

　　独立董事认为：中兴财光华会计师事务所为国内具有从事证券、期货相关业务审计资格的大型会计师事务所，能够独立、客观、公正地执行各项审计业务。同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2022年度财务决算报告和内部控制审计机构，同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　12.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　公司董事会聘任郝美先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

　　个人简历附后。

　　13.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　公司董事会提议2022年5月25日（周三）上午9:00在公司15楼1517会议室召开2021年度股东大会，审议以下议题：

　　1.审议《2021年度董事会工作报告》；2.审议《2021年度监事会工作报告》；3.审议《2021年度报告及年度报告摘要》；4.审议《2021年度财务决算报告》；5.审议《2021年度利润分配议案》；6.审议《2021年度独立董事述职报告》；7.审议《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案》；8.审议《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》公告。

　　以上第2、3、4、6、7、9、11项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十七日

　　附件：

　　郝美先生简历

　　郝美，男，1970年4月出生，汉族，山西天镇人，1994年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党，毕业于东北电力大学自动控制系生产过程自动化专业，大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师。

　　1994.07  阳泉二电厂筹建处热控准备科工作

　　1995.08  阳泉二电厂筹建处热控车间助理工程师

　　1999.08  阳光发电任公司热控车间专业工程师

　　2000.09  阳光发电公司热控车间副主任

　　2004.02  阳光发电公司热控车间主任

　　2006.07  漳泽电力安全生产与技术环保部检修主管

　　2010.03  蒲州发电分公司、永济热电公司副总经理兼总工程师

　　2012.08  山西新兴能源产业集团有限公司副总工程师

　　2014.01  晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理

　　2017.03  晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理

　　2021.03  晋控集团电力产业部部长兼热电、同达热电公司党委书记、董事长

　　郝美先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力     公告编号：2022临-018

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年度股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开经公司九届四十次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2022年5月25日（周三）上午9:00

　　网络投票时间：2022年5月25日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年5月25日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6.股权登记日：2022年5月20日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2022年5月20日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司15楼1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1.

　　2.披露情况：以上提案已经公司九届四十次董事会审议通过，决议公告刊登于2022年4月29日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3.无特别强调事项。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2022年5月25日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　4.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　五、备查文件

　　晋能控股山西电力股份有限公司九届四十次董事会决议公告（公告编号：2022临-015）

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十七日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2021年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年度股东大会结束时止。

　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

　　委托人（签名/盖章）：       委托人有效期限：

　　委托人身份证号码：          受托人签名：

　　委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：            委托日期：

　　附件二：

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360767

　　2.投票简称：“晋电投票”

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月25日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始的时间为2022年5月25日09:15，结束时间为2022年5月25日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000767       证券简称：晋控电力      公告编号：2022临─016

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　九届十二次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十二次监事会于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于4月18日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事4人，实际出席会议监事4人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　2.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度报告及年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作，针对2021年内控自我评估评价结果，对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度，并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验和评估现有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。

　　4.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　5.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配议案》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为3,840,732.04元，期末累计未分配利润为272,618,264.67元。2021年度母公司的净利润-444,830,172.29元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,347,488,487.69元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　6.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　7.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　在审议本议案时，有关联关系的监事白秀兵先生回避了表决。

　　监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　8.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

　　监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘任费用为人民币 189 万元，聘期一年，其中，财务报告审计费用170万元；内控审计服务工作费用19万元。

　　以上第1、2、4、5、7、8项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　晋能控股山西电力股份有限公司监事会

　　二○二二年四月二十七日