江苏灿勤科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688182                                                 证券简称：灿勤科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:江苏灿勤科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱田中           主管会计工作负责人：朱田中      会计机构负责人：任浩平

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏灿勤科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：朱田中         主管会计工作负责人：朱田中        会计机构负责人：任浩平

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏灿勤科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱田中         主管会计工作负责人：朱田中         会计机构负责人：任浩平

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏灿勤科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688182                        证券简称：灿勤科技                      公告编号：2022-017

　　江苏灿勤科技股份有限公司

　　关于选举董事长、监事会主席、

　　董事会各专门委员会委员及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于2022年4月27日召开公司2021年年度股东大会选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，公司第二届董事会董事、监事会监事已选举完成。2022年4月27日，公司召开第二届董事会第一次会议选举产生董事长、专门委员会及聘任第二届高级管理人员和证券事务代表；召开第二届监事会第一次会议选举产生监事会主席。

　　公司第二届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长

　　公司第二届董事会已经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举朱田中先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱田中先生的简历详见公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

　　二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上， 并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人孙卫权先生为会计专业人士。

　　上述委员的简历详见公司2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

　　三、选举公司第二届监事会主席

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举顾立中先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。顾立中先生的简历详见公司2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

　　四、聘任高级管理人员

　　公司董事会同意聘任朱田中先生担任公司董事长，同意聘任朱琦先生担任公司总经理，同意聘任朱汇先生为公司副总经理，同意聘任陈晨女士担任公司董事会秘书，同意聘任任浩平女士担任公司财务负责人。

　　其中董事会秘书陈晨女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　朱田中先生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士的简历详见公司2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012），任浩平女士简历详见附件。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任钱志红女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。钱志红女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。钱志红女士的简历请详见附件。

　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：江苏省张家港保税区金港路266号

　　电话：0512-56368355

　　邮箱：canqindb@cqi-qin.com

　　特此公告。

　　江苏灿勤科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：简历

　　任浩平女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业。2007年7月至2010年10月，任江苏省久泰再生资源有限公司财务部财务助理；2010年11月至2015年2月，任张家港市胜达建工机械厂财务部财务主管；2015年3月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）财务部财务经理、财务负责人；2019年5月至今，任江苏灿勤科技股份有限公司财务负责人。

　　钱志红女士，1993年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2014年7月至2015年12月，任南京金鹏驾校文员；2017年2月至2019年1月，任鑫瑞特医疗器械有限公司文员；2019年2月至2019年4月任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）行政专员；现任江苏灿勤科技股份有限公司证券事务助理。钱志红女士已于2022年1月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。

　　证券代码：688182          证券简称：灿勤科技          公告编号：2022-018

　　江苏灿勤科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2022年4月27日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已召开2021年年度股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第二届监事会及监事会主席尽快投入公司工作，保障公司的正常经营，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议的通知时限，本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出通知，会议由顾立中监事主持，应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，

　　公司第二届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举顾立中先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　监事会认为：（1）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　江苏灿勤科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日