上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603499               证券简称：翔港科技            公告编号：2022-022

　　转债代码：113566               转债简称：翔港转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2022年4月25日以微信和邮件形式发出，会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开，会议由董事长董建军先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　经审议，董事会认为：公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603499                                               证券简称：翔港科技

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年3月初以来，上海地区受新一轮新冠疫情影响，自3月下旬开始实施相应管控政策，对公司以及公司在上海地区的客户、供应商的正常生产和经营都造成了一定程度的影响。因公司及各子公司厂区内有部分员工宿舍，公司在积极配合防疫政策落实的前提下，有条件地组织厂区内员工进行闭环生产，以最大程度减少疫情对公司生产经营的影响。截至本报告披露日，上海地区仍处于疫情管控阶段，公司将持续落实好各项疫情防控措施，保护好公司员工健康和安全，并积极采取力所能及的措施尽快回复正常的生产经营秩序。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：董建军  主管会计工作负责人：曹峻  会计机构负责人：刘国梁

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：董建军  主管会计工作负责人：曹峻  会计机构负责人：刘国梁

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：董建军  主管会计工作负责人：曹峻  会计机构负责人：刘国梁

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603499                证券简称：翔港科技          公告编号：2022-023

　　转债代码：113566                转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年4月25日以微信和邮件形式发出，会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日