上海荣泰健康科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：603579                                             证券简称：荣泰健康

　　转债代码：113606                                             转债简称：荣泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人林琪、主管会计工作负责人廖金花及会计机构负责人贾晓丽（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户截至2022年 3月31日持有公司3,348,479股，持股比例 2.39%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林琪      主管会计工作负责人：廖金花         会计机构负责人：贾晓丽

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：林琪       主管会计工作负责人：廖金花         会计机构负责人：贾晓丽

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林琪        主管会计工作负责人：廖金花       会计机构负责人：贾晓丽

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康       公告编号：2022-019

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年4月28日上午11时以视频会议方式召开。会议通知及会议资料已于2022年4月25日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2022-018

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年4月28日上午10时以视频会议方式召开。会议通知和材料已于2022年4月25日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2022-020

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:30

　　2、会议召开平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　4、投资者可于2022年5月11日（星期三）中午12:00前通过电子邮件（public@chinarongtai.com）向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　一、说明会类型

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日、2022年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告》、《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司拟于2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:30通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:30

　　2、会议召开平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理林琪先生，独立董事刘林森女士，董事、董事会秘书张波先生，财务总监廖金花女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年5月11日（星期三）中午12:00前通过电子邮件（public@chinarongtai.com）向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：021-59833669

　　联系传真：021-59833708

　　联系邮箱：public@chinarongtai.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式可能根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日