石家庄以岭药业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002603      证券简称：以岭药业      公告编号：2022-021

　　石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年4月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

　　一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　《2021年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过了《<2021年年度报告>及摘要》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2021年度内部控制评价报告》无异议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于制定公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002603      证券简称：以岭药业      公告编号：2022-020

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年4月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

　　一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　公司独立董事刘骁悍、王震、高沛勇向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　《2021年度董事会工作报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、审议通过了《<2021年年度报告>及摘要》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　《2021年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021年年度报告摘要（公告编号：2022-018）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　公司2021年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2022】第0830号标准无保留意见的审计报告。

　　2021年，公司实现营业总收入10,116,793,937.78元，归属于上市公司股东的净利润1,343,856,007.91元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2022】第0830号审计报告的审计结果，2021年度母公司实现净利润1,686,151,421.18元，按10%比例提取法定盈余公积金168,615,142.12元后，加上以前年度未分配利润4,122,696,116.04元，减去2021年度支付的2020年度现金股利1,193,360,983元，截止2021年12月31日，合计可供股东分配的利润为4,446,871,412.10元。

　　董事会提议2021年度实施如下利润分配预案：

　　以2021年12月31日总股本1,670,705,376股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案》。

　　董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为240万元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2022年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。

　　九、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在4,725万元以内。

　　此议案属关联交易，关联董事吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

　　十、审议通过了《关于制定公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。

　　十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2022年5月26日（周四）下午14:50在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2021年年度股东大会，审议相关议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日