现代投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2022年4月28日14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年4月28日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长马捷先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份684,982,121股，占上市公司总股份的45.1291%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份683,879,771股，占上市公司总股份的45.0565%；通过网络投票的股东7人，代表股份1,102,350股，占上市公司总股份的0.0726%。

　　2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

　　1.00 2021年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意684,930,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,379,348股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4007%；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5993%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　2.00 2021年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意684,930,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,379,348股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4007%；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5993%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　3.00 2021年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意684,930,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,379,348股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4007%；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5993%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

　　4.00 2021年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意684,930,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,379,348股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4007%；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5993%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　5.00 公司2022年度财务预算报告

　　总表决情况：

　　同意684,930,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,379,348股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4007%；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5993%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　6.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案

　　总表决情况：

　　同意683,946,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.8488%；反对1,035,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.1512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意395,098股，占出席会议的中小股东所持股份的27.6129%；反对1,035,750股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3871%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　7.00 关于修订公司部分管理制度的议案

　　本议案需逐项表决。

　　7.01 《独立董事制度》

　　总表决情况：

　　同意683,954,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499%；反对1,027,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.1501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意402,898股，占出席会议的中小股东所持股份的28.1580%；反对1,027,950股，占出席会议的中小股东所持股份的71.8420%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　7.02 《募集资金管理制度》

　　总表决情况：

　　同意683,954,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499%；反对1,027,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.1501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意402,898股，占出席会议的中小股东所持股份的28.1580%；反对1,027,950股，占出席会议的中小股东所持股份的71.8420%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　7.03 《关联交易管理制度》

　　总表决情况：

　　同意683,954,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499%；反对1,027,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.1501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意402,898股，占出席会议的中小股东所持股份的28.1580%；反对1,027,950股，占出席会议的中小股东所持股份的71.8420%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

　　（二）律师姓名：张杰 杨波

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2021年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000900   证券简称：现代投资   公告编号：2022-014

　　现代投资股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：现代投资股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：马捷                     主管会计工作负责人：曾永长                     会计机构负责人：吴月鸿

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：马捷                     主管会计工作负责人：曾永长                     会计机构负责人：吴月鸿

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2022年04月28日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-013

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知已于2022年4月21日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）2022年第一季度报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

　　（二）关于修订《战略规划管理制度》的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）关于制定《工资总额管理办法》的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2022 年4月28日