恺英网络股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002517  证券简称：恺英网络  公告编号：2022-009

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月22日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十九次会议的通知，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》全文，《2021年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　2021年度公司实现营业总收入237,530.36万元，归属于上市公司股东的净利润57,672.76万元，归属于公司普通股股东的基本每股收益0.27元，截止2021年12月31日，公司总资产439,959.99万元，归属于上市公司股东的所有者权益340,591.69万元，每股净资产1.58元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2021年度，公司未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度《审计报告》确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为57,672.76万元。公司2019、2020、2021年三年归属于母公司所有者的净利润合计为-113,978.60万元，拟定2021年度利润分配预案如下：

　　2021年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，并将该议案提请公司股东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　2022年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币2,000万元。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于续聘公司2022年审计机构的议案》

　　鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

　　为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议通过了未来三年股东回报规划。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《2022年度第一季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002517                 证券简称：恺英网络                公告编号：2022-015

　　恺英网络股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、个人所得税代扣代缴手续费返还 。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）合并资产负债表项目变动情况

　　单位：元

　　（2）合并年初到报告期末利润表项目变动情况

　　单位：元

　　（3）合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2022年3月31日，恺英网络股份有限公司回购专用证券账户持股数量45,763,070股，占公司总股本的2.13%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予以特别说明，但不纳入前10 名股东列示。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：恺英网络股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈永聪             主管会计工作负责人：黄振锋             会计机构负责人：肖宁军

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈永聪      主管会计工作负责人：黄振锋      会计机构负责人：肖宁军

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002517  证券简称：恺英网络  公告编号：2022-011

　　恺英网络股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.为控制风险，本次恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）拟使用不超过人民币5亿元自有闲置资金可购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。

　　2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，并将该议案提请公司股东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，具体内容如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况

　　1.投资目的

　　合理利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2.投资额度及资金来源

　　公司及子公司将使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3.投资方式

　　为控制风险，以上额度内自有闲置资金可购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。

　　4.投资期限

　　自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止（期限内任一时点的交易金额，含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不应超过委托理财额度）。

　　5.实施方式

　　在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。

　　二、审议程序

　　本次使用闲置自有资金进行理财事项已经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1.投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险；公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　2.风险控制措施

　　针对投资风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。拟采取措施如下：

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性（子公司进行委托理财参照公司的相关制度执行）。

　　四、对公司的影响

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2.第四届监事会第二十九次会议决议；

　　3.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002517  证券简称：恺英网络  公告编号：2022-012

　　恺英网络股份有限公司关于

　　公司2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第三十七次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵凡先生对本议案回避表决。该议案亦经公司第四届监事会第二十九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过，2022年度，公司及控股子公司因日常经营需要，预计2022年度将与盛同恺网络科技（海南）有限公司发生日常关联交易不超过2,000万元，主要关联交易内容为向关联方提供劳务，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体如下：

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一）预计日常关联交易类别和金额

　　本年度预计发生的日常关联交易的内容：

　　单位：万元（人民币）

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元（人民币）

　　注：上年度的部分关联方是基于《企业会计准则》的认定，并不属于《深圳证券交易所股票上市规则》的关联方，故本次不在上表重复罗列。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方名称：盛同恺网络科技（海南）有限公司

　　1、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术开发区海南生态软件园孵化楼四楼4001

　　2、法定代表人：谢斐

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、经营范围：网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　5、财务数据：该公司截止2021年12月31日总资产7,608.20万元，净资产2,331.81万元，2021年度实现营业收入6,546.31万元，净利润1,672.09万元。

　　6、关联关系：公司董事、副总经理赵凡先生在该公司担任总经理职务，该公司系本公司的关联方。

　　7、履约能力分析：该公司为2021年上海盛趣科技（集团）有限公司和公司全资子公司上海恺盛网络科技有限公司的合资公司，双方具有良好的合作基础，且具备良好的履约能力。

　　8、经查询，盛同恺网络科技（海南）有限公司不属于失信被执行人。

　　三、关联方交易的主要内容和定价

　　（一）关联交易主要内容

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，本次预计事项经公司董事会通过后，授权公司总经理根据公司业务需要在前述额度内决定交易事项并签署相应的协议文件。

　　（三）定价政策和定价依据

　　交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　四、关联交易的目的以及对公司的影响

　　（一）公司与上述关联方之间的关联交易是为满足公司日常经营的发展需要发生的，有助于公司进一步提升市场竞争力，对加强公司业务发展并提高核心竞争力具有积极意义，符合公司长远发展战略及全体股东的利益，是确切必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

　　（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

　　（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：

　　我们认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司对2022年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：

　　我们认为公司2022年度预计的日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，该日常关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2022年度日常关联交易的预计情况。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2.第四届监事会第二十九次会议决议；

　　3.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　4、关联交易概述表。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2022年4月29日