唐人神集团股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2022-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会审议，并经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，同时考虑公司生产经营规模不断扩大，结合公司实际情况，参考行业及地区的薪酬水平，公司制定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案。

　　一、适用对象

　　在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2022年1月1日-2022年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、董事

　　（1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的董事，不单独领取董事薪酬。

　　（2）独立董事：江帆先生、余兴龙先生、张少球先生，在公司领取独立董事津贴人民币10万元/年（税前）。

　　2、监事

　　监事根据在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不单独领取监事薪酬。

　　3、高级管理人员

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员月度薪金按月发放，年度绩效奖励按业绩考核发放；独立董事津贴按半年度发放。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬自股东大会审议通过之日生效。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：002567                证券简称：唐人神               公告编号：2022-064

　　唐人神集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本1,206,017,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）行业发展情况

　　生猪全产业链主要包括饲料生产、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品生产与销售等五个环节，其中，生猪养殖、屠宰加工和肉制品加工生产为产业链的核心。受非洲猪瘟疫情趋缓，生猪产能持续恢复的影响，我国猪料销量、生猪出栏量、存栏量均大幅上升，行业目前处于生猪价格周期底部。

　　1、饲料行业情况

　　饲料工业是养殖业生产体系中重要的组成部分，也是衡量养殖现代化水平的重要标志之一。80年代初，我国饲料工业发展逐步起航，现已有40年的历史了。自2015-2021年，我国饲料工业总产量稳步增长，连续7年产量破2亿吨。2021年全国工业饲料总产量达到了2.93亿吨，同比增长16.1%。我国饲料工业生产行业集中度逐步提升。全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17,707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。从省份来看，全国饲料产量超千万吨省份13个，比上年增加3个，分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河南、四川、河北、湖北、湖南、安徽、福建、江西。

　　2、养殖行业情况

　　我国是全球猪肉消费第一大国，猪肉是我国居民最主要的肉食品，猪肉消费长期占肉类消费比重60%以上，近几年由于非洲猪瘟猪价高企，猪肉占比有小幅下降。但根据国家统计局公布的数据显示，2021年我国全年猪牛羊禽肉产量8887万吨，比上年增长16.3%。猪肉产量5296万吨，增长28.8%，猪肉占总体猪牛羊禽肉总产量的比例，再度靠近60%。在进口肉方面，海关最新数据显示，2021年累计进口猪肉371万吨，同比减少15.5%。

　　我国生猪养殖行业近些年由于环保力度加强、蓝耳病、非洲猪瘟、农户养殖机会成本增加等因素影响，行业集中化程度快速提升，但整体水平仍较低。比如14家上市生猪养殖公司2021年已公布的生猪出栏量合计9,949.5万头（含仔猪、种猪、商品猪），占全国2021年生猪出栏量67,128万头的14.82%，低于国外成熟市场的水平。

　　在国家层面上，为了提升我国生猪养殖健康发展，农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会日前发布关于促进生猪产业持续健康发展的意见，提出建立生猪生产逆周期调控机制，防止产能大幅波动，形成长期稳定的猪肉供应安全保障能力。提出发展目标，用5—10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，产业竞争力大幅提升，疫病防控能力明显增强，政策保障体系基本完善，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉供应安全保障能力持续增强，自给率保持在95%左右。

　　农业农村部制定了《生猪产能调控实施方案（暂行）》，《实施方案》指出，“十四五”期间，以正常年份全国猪肉产量在5,500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4,100万头左右，最低保有量不低于3,700万头。未来生猪周期波动幅度或将缩小。

　　（二）行业周期性特点

　　从我国生猪行业发展历史来看，生猪养殖行业是一个参与者数量众多，退出和进入行业的壁垒相对不高的完全竞争行业，是一个需求相对稳定，供给不稳定的行业。生猪养殖行业也是一个周期行业，大约3-4年一个周期。

　　“猪周期”的循环轨迹一般是：肉价高→母猪存栏量大增→生猪供应增加→肉价下跌→大量淘汰母猪→生猪供应减少→肉价上涨，即盈利周期→产能周期→价格周期，这个过程周而复始，其本质上是盈利周期，底部亏钱效应造成产能快速去化，顶部赚钱效应造成产能快速恢复。

　　（我国近15年生猪价格走势图）

　　回顾四次猪周期：

　　1、第一轮周期（2006-2010年，约4年）：2006年全国能繁母猪的存栏量下降3.6%，生猪存栏量同比下降2.6%，传导至供应端并引起价格反弹，猪价开始上行，而蓝耳病开始爆发，大幅延缓了补栏速度，令价格加速上涨，叠加春节消费需求因素，由此带来生猪供应短缺，猪价上涨到17.4元/公斤，较2006年7月6.76元/公斤的低点上涨幅度达157%。

　　2、第二轮周期（2010-2014年，约4年）第二轮猪周期属于相对经典的猪周期，全国多地发生猪O型口蹄疫，但是影响较小，本轮周期的特点是下行期较长而上行期较短，价格主要受周期供需内因素推动。

　　3、第三轮周期（2014-2018年，约4年）本轮周期也是产能去化较为充分的一次加速散养户的退出。我国从2014年开始实施环保禁养政策，并着力提升生猪养殖业的规模化程度，导致大量散养户退出市场，生猪和能繁母猪存栏开始进入持续性的下降通道，价格在2014年5月见底以后一路上行到2016年6月，价格站上21.2元/公斤的高点，从最低点上涨的幅度达到了103%。

　　4、第四轮周期（2018年-至今）本轮猪肉价格受到非洲猪瘟、环保限产政策、猪周期内生上涨动能、规模化养殖、新冠疫情、粮食价格上涨等多重因素的影响，涨跌的速度快，波幅大，波动剧烈。周期最高点的40.98元/公斤，超过以往周期，此后在2020年价格重心虽有所回落，仍以远高于往年的价位高位宽幅震荡，振幅达到280%以上。自2021年5月份开始，生猪价格持续回落，生猪价格进入了下行周期。

　　（三）公司的行业地位

　　公司是我国最早专注于生猪全产业链经营的首批农业产业化国家重点龙头企业之一，是中国制造业500强、中国最具价值品牌500强，进入中国饲料、肉类行业前十强。

　　1、饲料产业

　　公司2021年饲料外销销量510万吨，位居全国饲料销量前十。公司主营猪料、禽料、水产料，饲料销售覆盖全国绝大多数地区，子公司分布在全国20多个省份，尤其是在湖南等地区有领先地位。

　　2、养猪产业

　　公司在2008年开始从事种猪繁育，建构了完整的种猪繁育体系，2016年开始往下游育肥延伸。2021年，公司生猪出栏生猪量154.23万头，同比增长50.56%。目前公司在生猪周期底部稳步推进生猪产能建设，确保未来生猪销量保持相对快速的增长。

　　3、肉品产业

　　公司从1995年开始从事肉制品业务，以中国特色风味产品为主，兼具湖南本土特色，打造了“唐人神”知名品牌，世界品牌实验室(World Brand Lab)在基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析的2021年度报告中，唐人神品牌价值99.85亿元，位列前500强。公司曾多次参与现行行业标准制定，具有多项发明专利和实用新型，相关技术荣获国家科学进步二等奖，在香肠、腊肉等肉制品生产加工领域具备丰富的技术沉淀。

　　（四）主要业务情况

　　报告期内，公司实现营业收入217.42亿元，同比增长17.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-114,740.52万元万元，同比下降220.74%；生猪出栏154.23万头，同比增长50.56%；饲料外销量510万吨，同比增长4.17%。

　　报告期内公司主营业务未发生重大的变化，公司成立三十三年以来始终围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”三大产业，以“收入增长、成本降低、利润增加、组织成长”的“3+1”工作目标作为三大产业板块以及各部门的工作中心，构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链，饲料产业集研发、生产、销售于一体，产品主要包括猪料、禽料和水产饲料；养殖产业以生猪的养殖和销售为主，主要发展模式为自繁自养模式，主要产品包括商品猪和仔猪；肉品产业集研发、生产、销售于一体，打通了上下游产业链，产品主要包括鲜肉、中式风味制品和西式制品等。公司打造了“骆驼牌”饲料、“美神牌”种猪、 “唐人神”肉品等知名产品品牌，目前是我国规模较大的集饲料生产、生猪养殖、肉制品加工于一体的生猪全产业链一体化企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年1月29日，公司在巨潮资讯网披露《2021 年度业绩预告》，归属于上市公司股东的净利润亏损：98,000 万元-115,000 万元，比上年同期下降203.12%-221.01%，公司生产经营的外部条件发生的重大变化（生猪行业产能过剩、生猪价格大幅下跌、饲料原料价格连续上涨、人员储备增加等因素造成公司养殖成本较去年同期大幅上升）。

　　2、2021年10月28日，公司在巨潮资讯网披露《关于计提存货跌价准备的公告》，公司 2021 年 1-9 月计提的存货跌价准备金额共计人民币 167,668,049.56 元，影响减少公司 2021 年 1-9 月利润总额 167,668,049.56 元，减少公司净利润167,668,049.56 元，报告期末所有者权益减少 167,668,049.56 元。

　　3、2021年4月17日，公司在巨潮资讯网披露《关于回购公司股份的方案》，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，拟回购金额为人民币8,000万元-16,000万元，回购价格不超过 10元/股（含），预计回购股份为800万股-1,600万股（占公司目前总股本的比例为0.66%-1.33%），回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。

　　公司实施 2020 年度权益分配方案后，回购股份价格由不超过人民币 10 元/股（含）调整为 9.87 元/股；根据拟回购金额为人民币 8,000 万元-16,000 万元，回购价格不超过 9.87 元/股（含），调整预计回购股份为 810.5369 万股-1,621.0739万股（占公司目前总股本的比例为 0.67%-1.34%）。

　　4、2021年4月2日，公司在巨潮资讯网披露《关于续聘会计师事务所的公告》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

　　5、2021年4月2日，公司在巨潮资讯网披露《关于会计政策变更的公告》，本次变更后，公司将按照财政部 2018 年 12 月 7 日发布的新租赁准则的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2022-069

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议于2022年4月28日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2022年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面表决的方式对议案进行了表决（其中监事黄锡源委托监事刘宏表决），董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《2021年年度监事会工作报告》全文详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2021年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2021年年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体-巨潮资讯网，公司《2021年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月21日出具的“天职业字[2022] 9999号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2021年12月31日，公司相关财务数据如下：

　　公司2021年度实现归属母公司普通股股东净利润-1,147,405,203.57元（母公司净利润428,619,448.49元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为428,619,448.49元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金64,292,917.27元，加上年初未分配利润1,560,611,939.50元，减去2021年分红156,608,392.46元，截止2021年末公司可供股东分配的利润为192,305,426.20元。

　　结合公司的实际情况和未来的发展规划，公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见。

　　《关于2021年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

　　公司《2021年内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《2021年年度审计报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案自股东大会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事和监事薪酬方案提交公司2021年年度股东大会逐项审议。

　　公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　八、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更符合国家相关政策法规，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会经审核，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　十、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2022年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》，其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2022年第一季度报告全文》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　 公告编号：2022-061

　　唐人神集团股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560号）核准，公司向社会公开发行面值总额1,242,800,000.00元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。

　　该次募集资金到账时间为2020年1月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月6日出具了“天职业字[2020]456号《验资报告》”。

　　2、本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,179,492,592.29元，其中：以前年度使用863,903,976.29元，本年度使用315,588,616.00元，募集资金专户余额为人民币46,477,195.82元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,225,969,788.11元，与实际募集资金净额人民币1,215,389,600.00元的差异金额为人民币10,580,188.11元，原因如下:

　　未支付的发行费用300,000.00元。

　　募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额10,280,188.11元。

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2020]3376号）核准，公司非公开发行不超过250,971,239股新股。本次发行股票数量226,939,960股，发行股票价格6.83元/股，募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除相关发行费用36,029,998.39元后募集资金净额为人民币1,513,969,928.41元。

　　该次募集资金到账时间为2021年2月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月6日出具了“天职业字[2021]5247号《验资报告》”。

　　2、本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,092,249,277.54元，其中：本年度使用790,038,080.44元，置换预先投入募投项目资金302,211,197.10元，募集资金专户余额为人民币96,729,865.89元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,188,979,143.43元，与实际募集资金净额人民币1,513,969,928.41元的差异金额为人民币324,990,784.98元，原因如下:

　　募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额10,003,019.49元。

　　暂时补充流动资金334,993,804.47元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

　　1、募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

　　2、募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于2019年12月25日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

　　2020年1月14日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2020年1月20日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2020年2月7日公司、甘肃美神育种有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2020年2月17日公司、湘西美神养猪有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司、南乐美神养殖有限公司、湖北湘大水产科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与招商银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市星通支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2020年5月18日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司董事会同意将“广东清远市年产24万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的实施主体由广东比利美英伟生物科技有限公司变更为清远市湘大生物科技有限公司，同时变更项目名称为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”，并同意公司使用募集资金向清远市湘大生物科技有限公司提供借款用于实施该募投项目。2020年6月3日公司、清远市湘大生物科技有限公司及中天国富证券有限公司与中国银行股份有限公司株洲市星通支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2021年2月9日公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十六次会议， 2021年2月25日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。2021年3月30日佛山高明区温氏畜牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行签订《募集资金三方监管协议》。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况

　　1、募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

　　2、募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于2021年2月9日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司及公司相关子公司开设募集资金专项账户，用于公司2020年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

　　2021年2月10日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行银行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2021年2月27日公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、招商银行股份有限公司株洲分行、广发银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　公司分别于2021年4月27日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会第十九次会议，于2021年5月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。2021年6月9日茶陵龙华生态农牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与招商银行股份有限公司株洲分行营业部、中国农业银行股份有限公司株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。

　　公司分别于2021年6月7日召开第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

　　公司分别于2021年6月25日召开第八届董事会第三十七次、第八届监事会第二十一次会议，于2021年7月9日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏4.48万头商品猪、变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏2.24万头商品猪。

　　公司分别于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次、第八届监事会第二十四次会议，于2021年10月15日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币10,000万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币3,200万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。2021年10月21日湖南龙华农牧发展有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国银行株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过33,500万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

　　截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司报告期内2019年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件1），2020年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本公司报告期内2019年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件3），2020年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件4）。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司于2021年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]9208号）。

　　本公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

　　公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况，具体如下：

　　（一）公司于2020年1月6日通过向社会公开发行面值总额1,242,800,000.00元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。本次募集资金2021年度实际运用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

　　（二）公司于2021年2月6日通过非公开发行人民币普通股（A股）226,939,960股，发行价格为每股人民币6.83元，募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除发行费用人民币36,029,998.39元后，实际募集资金净额为人民币1,513,969,928.41元。本次募集资金2021年度实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。

　　唐人神集团股份有限公司

　　2022年4月28日