欣龙控股（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：000955          证券简称：欣龙控股         公告编号：2022-020

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照财政部发布的相关文件要求变更会计政策，现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）财政部于2021年2月2日发布了《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》（财会【2021】1号）（以下简称“解释第14号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。要求自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的准则解释第14号规定的业务，根据准则解释第14号进行调整。

　　（二）2021年12月31日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会【2021】35号）（以下简称“解释第15号”），本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态 前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　公司自上述文件规定的施行起始日开始执行上述会计政策。

　　二、变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　会计政策变更后，公司将执行解释第14号、解释第15号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000955           证券简称：欣龙控股        公告编号：2022-023

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 4月27日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至 2021年12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为214,502,775.83元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、未弥补亏损产生的原因

　　未弥补亏损产生的时间主要是在 2007年至 2018年期间。在这段期间内，受2008年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一直未能正常投产，导致设备腐蚀严重，其功能性和经济性大幅贬值，固定资产出现了巨额的减值损失；后虽经大额投资改造已能生产出磷酸二氢钾产品，但在2015年因受国家环保新政的限制，再次处于停产状态。在此期间，单就上述磷化工项目累计产生的亏损额就超过人民币2亿元。

　　从2020年开始，公司业绩有明显改善，但因前期亏损期间长，累计亏损额较大，导致目前未弥补亏损额仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、公司为弥补亏损采取的措施

　　为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施:

　　2019年度，公司主动剥离了磷化工业务，截断了主要的亏损源；2020年，公司努力确保疫情防控物资的供应，把握住疫情防控物资需求激增的市场机遇，扩大无纺主营业务收入，未弥补亏损大幅减少。

　　同时，近两年公司进一步聚焦主业，继续剥离了部分非主营的低效资产和业务，减少亏损源；通过强化精益管理，向管理要效益，优化资产负债结构，提高存量资产的使用效率，切实降低融资成本，公司整体盈利能力较新冠疫情爆发前的年份有了显著提升。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为9,879,550.48元，未弥补亏损为214,502,775.83元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　为继续弥补亏损，公司拟采取以下措施：

　　1、继续聚焦主业，持续提升公司盈利能力

　　公司将进一步强化业务聚焦，通过无纺业务的一体化管理改革，将集团在研发、市场、人力资源方面的资源进行更优配置，提升无纺业务的盈利能力；进一步加强科技研发，持续提升企业的产品力和服务力，提高产品的市场竞争能力和产品附加值。

　　公司将继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，切实降低生产及运营成本，提质增效；同时，公司将基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用，积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，提升公司整体资产质量，提高优质资产比重，整体提升公司综合盈利能力。

　　2、发挥资本市场主体优势，优化产业布局

　　公司将充分发挥作为资本市场主体的优势，努力通过直接融资方式募集支持公司长期发展的资金，积极把握大消费领域中与健康美好生活相关的巨大需求，在内生增长的同时，寻找优质标的资产开展并购，积极利用资本市场工具，布局新的业务增长点，使公司的产业布局和利润来源更加合理。

　　3、充分利用海南自贸港建设机遇，实现更高质量发展

　　随着海南自贸港建设相关政策和机制逐步落地，公司作为海南自贸港本土的上市公司，将充分利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的独特政策优势，积极引进高层次人才充实团队，布局创新业务，积极探索利用海南自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具，盘活存量、拓展增量，实现更高质量发展。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议。

　　2、第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000955           证券简称：欣龙控股      公告编号：2022-024

　　欣龙控股（集团）股份有限公司关于使用

　　暂时闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。公司原经第七届董事会第十八次会议审议，同意公司使用总额不超过3亿元人民币暂时闲置资金投资购买银行理财产品，投资期限为自董事会批准之日起12个月内，已于2022年4月25日到期。鉴于公司目前资金使用情况，为提高资金使用效率，降低资金闲置成本，拟提请董事会授权公司在不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过3亿元人民币暂时闲置资金投资购买理财产品。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《欣龙控股（集团）股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

　　公司拟购买理财产品的具体情况如下：

　　一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。

　　二、投资额度：不超过人民币3亿元，在上述额度内资金可以循环使用。

　　三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　四、投资期限：自董事会批准之日起12个月内。

　　五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。

　　六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。

　　七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

　　八、风险控制措施：

　　公司为购买理财产品，将严格执行内部决策、操作、监督流程，实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险，公司拟采取以下措施：

　　1、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　2、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。

　　3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购买情况，独立董事可以对公司资金情况进行检查；监事会有权对投资资金使用情况进行监督。

　　公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000955        证券简称：欣龙控股      公告编号：2022-025

　　欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请

　　股东大会对公司担保事项进行授权的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款提供不超过人民币4.6亿元的担保总额度，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款提供不超过人民币3.8亿元的担保总额度，具体情况如下：

　　1、担保额度情况

　　单位：万元

　　2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。

　　3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12个月。

　　4、董事会依照担保的要求审议具体担保事项，对于超出本次担保授权额度范围的，将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执行。

　　二、担保额度调剂

　　上述所分配的担保额度，为公司根据各相关子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据实际情况在各子公司之间对担保额度进行调剂使用。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件：

　　1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；

　　2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会确定调剂对象及调剂额度。

　　三、被担保人基本情况

　　本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

　　（一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

　　1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

　　2、法定代表人：魏毅

　　3、注册资本：10965万元

　　4、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售；食用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属（专营除外）销售。

　　5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

　　6、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为23645.36万元，负债总额为4252.00万元，净资产为19393.37万元，资产负债率为17.98%，营业收入为35131.71万元，利润总额为2663.45万元，净利润为2451.97万元。

　　7、授权董事会对其提供担保额度为2.6亿元 。

　　（二）被担保人名称： 宜昌市欣龙卫生材料有限公司

　　1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组

　　2、法定代表人：郭勇德

　　3、注册资本：8000万元

　　4、成立日期：2015年1月8日

　　5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务；二类医疗器械的生产、销售；进出口业务。

　　6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

　　7、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为18056.52万元，负债总额为8406.60万元，净资产为9649.92万元，资产负债率为46.56%，营业收入为9375.31万元，利润总额为-1628.41万元，净利润为-1650.73.万元。

　　8、授权董事会对其提供担保额度为6000万元 。

　　（三）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司

　　1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧

　　2、法定代表人：谭卫东

　　3、注册资本：8300万元

　　4、成立日期：2014年05月13日

　　5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。

　　6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其55%股权。

　　7、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为21342.78万元，负债总额为1252.02万元，净资产为20090.76万元，资产负债率为5.87%，营业收入为13632.96万元，利润总额为228.00万元，净利润为113.35万元。

　　8、授权董事会对其提供担保额度为6000万元 。

　　9、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东邵阳二纺机有限责任公司按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

　　四、董事会意见

　　本次提请股东大会授权的担保额度不超过人民币3.8亿元，均系为满足公司合并报表范围内的子公司生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年 4月27日

　　证券代码：000955             证券简称：欣龙控股         公告编号：2022-021

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于2022年4月17日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议以应参加人数为9人，现场出席人数为3人，鲍钺先生、张全有先生、张晟先生、黄阳女士、何佳先生、高志勇先生以视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

　　三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　独立董事将向2021年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　四、审议通过了《公司2021年度报告正文及摘要》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年年度报告全文》。

　　六、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为9,879,550.48元，截止至2021年12月31日母公司未分配利润为-376,717,899.99元，合并未分配利润为-214,502,775.83元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　公司2019年度母公司未分配利润为-322,883,910.98，合并未分配利润为-414,462,191.33元；2020年度母公司未分配利润为-371,594,654.97元，合并未分配利润为-224,382,326.31 元，合并未弥补亏损在逐年减少。

　　本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　八、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年内部控制评价报告》

　　九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

　　十、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。

　　十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司向金融机构借款融资事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：

　　公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的50%，借款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保函等形式的融资。授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

　　十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2022年5月19日召开2021年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000955            证券简称：欣龙控股        公告编号：2022-027

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议于2022年4月17日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数3人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2021年度报告正文及摘要》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为9,879,550.48元，截止至2021年12月31日母公司未分配利润为-376,717,899.99元，合并未分配利润为-214,502,775.83元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　公司2019年度母公司未分配利润为-322,883,910.98，合并未分配利润为-414,462,191.33元；2020年度母公司未分配利润为-371,594,654.97元，合并未分配利润为-224,382,326.31 元，合并未弥补亏损在逐年减少。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经审阅《公司2021年内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司2021年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月27日