天津广宇发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码:000537            证券简称:广宇发展           公告编号:2022-034

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2022年4月15日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2022年4月27日在北京景山酒店一层会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名，因受疫情影响，监事李海军先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持。董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

　　同意公司2021年度的利润分配预案：以截至2021年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利186,252,072元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-037）。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　六、审议通过了《关于2022年度对外捐赠额度的议案》

　　同意公司及所属公司2022年实施对外捐赠总额为176.25万元。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2022-038）。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-039）。

　　表决情况：因投保对象涉及全体监事，各位监事均回避了表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码:000537            证券简称:广宇发展           公告编号:2022-033

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2022年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年4月27日在北京景山酒店一层会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名，公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议由董事长粘建军先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　三﹑审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　根据2021年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据2021年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　独立董事发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

　　公司2021年度的利润分配预案为：以截至2021年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利186,252,072元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《2021年度ESG报告》

　　具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度ESG报告》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　八、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-037）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　九、审议通过了《关于2022年度对外捐赠额度的议案》

　　同意公司及所属公司2022年度对外捐赠额度176.25万元，公司董事会拟提请股东大会在上述额度内授权公司董事会，并同意董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经理层具体实施。

　　独立董事发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2022-038）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　　全体董事对购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜进行了审议，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会在取得股权大会授权的同时，进一步转授权公司经理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜。

　　独立董事发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-039）。

　　表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月20日15:00在北京景山酒店一层会议室召开2021年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-040）及《2021年度股东大会会议材料》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十二、听取了公司独立董事冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生的述职报告

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-040

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2022年4月27日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间为：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2022年5月13日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　1.上述议案均为非关联议案，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过。

　　2.本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2021年度述职。

　　（二）审议披露情况

　　上述议案1、3、4、5、6、7已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，议案2已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，议案8全体董事、监事均回避了表决，将直接提交公司本次股东大会审议。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-033）、《第十届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-035）、《2021年度内部控制自我评价报告》《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）《关于2022年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2022-038）、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-039）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年度股东大会会议材料》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

　　2.登记时间：2022年5月18日（星期三）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

　　(以2022年5月18日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　6.会议联系方式：

　　联系人：伊成儒

　　联系电话：(010)85727720

　　电子邮箱：tjgyfz@163.com

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议

　　2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议

　　3.其他报告文件

　　4.备查文件备置地点：公司证券事务部

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360537

　　2.投票简称：广宇投票

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见，同意、反对、弃权

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人签名（或盖章）：             身份证（营业执照）号码：

　　委托人股票账号：                 委托人持有股数：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：000537           证券简称：广宇发展         公告编号：2022-036

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，具体如下：

　　一、2021年财务概况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业收入16,235,778,609.50元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,357,832,006.29元，母公司实现净利润3,322,869,433.48元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。本次公司提取法定盈余公积金262,816,371.95元，占本年度母公司实现净利润的7.91%。本次提取后，法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%，公司不再继续提取法定盈余公积。截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为6,958,470,629.42元。

　　二、2021年度利润分配预案基本内容

　　根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2021年度的利润分配预案为：以截至2021年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利186,252,072元，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定及《公司章程》的要求。

　　三、相关说明

　　1.利润分配预案的合法性、合规性

　　该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　2.利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

　　3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，不存在信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　四、本次利润分配预案的决策程序

　　1.董事会审议情况

　　公司第十届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　2.监事会审议情况

　　公司第十届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　3.独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司经营发展现状、股东要求及意愿等因素制定的，符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司持续经营。同时该预案符合公司实际情况,没有损害中小股东的利益，同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；

　　3.天津广宇发展股份有限公司关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-038

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于2022年度对外捐赠额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第九次会议，审议了《关于2022年度对外捐赠额度的议案》。同意公司及所属公司2022年度预计对外捐赠资金176.25万元，用于支持疫情防控、关爱助学、乡村扶贫、基础设施等在内的各类社会公益事业，捐赠对象与公司不存在关联关系。

　　二、对公司的影响

　　本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。

　　三、授权事项

　　提请股东大会批准公司2022年度对外捐赠额度为176.25万元，为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述额度内授权公司董事会，并同意董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经理层具体实施。

　　四、独立董事意见

　　经审慎核查，我们认为本次审议2022年度对外捐赠额度，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于公司长期可持续发展。董事会审议捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司第十届董事会第二十三次会议做出的审议通过《关于2022年度对外捐赠额度的议案》的决议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；

　　3.天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-039

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于购买董事、监事及高级管理人员

　　责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第九次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营及管理风险，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险。

　　二、具体方案

　　1.投保人：天津广宇发展股份有限公司

　　2.被保险人：公司，全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体

　　3.保额：不超过1亿元（以具体保单为准）

　　4.保费：不超过40万元（以具体保单为准）

　　5.保险期限：一年（后续根据公司需求进行续保或重新投保）

　　为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责；有利于完善公司风险管理体系，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策、表决程序合法有效。同意将购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；

　　3.天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日