湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000952           证券简称：广济药业              公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2022年4月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议召开的时间、地点和方式：2022年4月27日上午10:00在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-035）。

　　三、 备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000952          证券简称：广济药业           公告编号：2022-034

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2022年4月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议召开的时间、地点和方式：2022年4月27日上午11:00在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人，阮忠义先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　监事会认为，公司董事会编制和审议的《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-035）。

　　三、 备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000952           证券简称：广济药业                公告编号：2022-035

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 资产负债表项目变动的原因说明

　　2、 利润表项目变动的原因说明

　　3、 现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督委员会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考【2021】69号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议及第十届监事会第十二次（临时）会议，会议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意2022年2月17日为授予日，以3.52元/股的价格向符合条件的118名激励对象授予864.9万股限制性股票。公司独立董事发表了同意意见，监事会对授予事项发表了核查意见，北京市京师（武汉）律师事务所对公司2021年限制性股票授予事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2022年2月，公司收到控股股东的通知函，经湖北省市场监督管理局批准，其名称由湖北省长江产业投资集团有限公司变更为长江产业投资集团有限公司，法定代表人由何大春变更为周锋，其他工商信息不变，公司控股股东变更名称及相关工商登记事项变更后，公司控股股东持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化，对公司的生产经营活动不构成影响。具体内容详见公司于2022年2月16日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟“混改”方式引进研发团队，与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资成立控股子公司，本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发，有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。公司控股子公司湖北广济医药科技有限公司已于2022年3月完成工商登记，具体内容详见公司于2022年3月17日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北广济药业股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：阮澍                      主管会计工作负责人：胡明峰                      会计机构负责人：王琼

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：阮澍                      主管会计工作负责人：胡明峰                      会计机构负责人：王琼

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年04月27日