广东天元实业集团股份有限公司关于 继续开展商品期货套期保值业务的公告

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天元股份”）于2022年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与生产经营相关的原材料商品期货的套期保值业务，具体内容公告如下：

　　一、开展商品套期保值业务的目的

　　公司主营快递电商物流耗材的生产与销售，受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料价格存在较大波动。为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，基于公司对宏观经济、原材料价格趋势的判断，公司拟继续开展与生产经营相关的原材料商品期货的套期保值业务。

　　为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，公司利用商品期货市场的特征和规则，通过期货市场和现货市场对冲的方式，提前锁定主要原材料的相对有利价格，合理开展期货套期保值业务具有必要性。

　　二、拟开展商品套期保值业务的基本情况

　　1、拟投资的期货品种：与公司生产经营相关的原材料。

　　2、拟投入的资金金额：根据公司经营目标，公司及子公司拟在保证金最高占用额不超过人民币5,000万元额度内开展商品期货套期保值业务（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

　　3、资金来源：该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　4、拟开展期货套期保值期间：自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　5、公司开展期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　三、开展套期保值业务的风险分析

　　公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、政策等方面的风险，具体如下：

　　1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失；

　　2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险；

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善引发风险；

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等引发风险；

　　5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境内外的期货交易所交易的公司生产所需原材料的期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不得影响正常经营；

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司及子公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制；

　　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失；

　　5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　五、公司开展套期保值业务的可行性

　　公司开展期货套期保值业务，是以规避生产经营中使用的原材料价格波动风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，受供求关系影响，原材料价格波动较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

　　公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如下：公司现已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过。《商品期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并已配备行情研判、投资决策、业务操作、风险控制等专业人员及团队。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此，公司继续开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

　　六、审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续开展与经营相关的原材料商品期货的套期保值业务，并提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，该事项不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定。

　　3、独立董事意见

　　（1）公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。

　　（3）在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御价格波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意公司开展商品期货套期保值业务。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：天元股份开展商品期货套期保值业务有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利风险，保证产品成本的相对稳定。公司已经履行了必要的审议程序，尚需股东大会审议通过，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及天元股份《公司章程》，不存在损害公司股东的利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对天元股份继续开展商品期货套期保值业务的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第七次会议决议；

　　3.独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　4.《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见》。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-022

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年4月18日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。

　　经审核，监事会认为:董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年度财务决算工作报告的议案》。

　　报告期内，公司实现营业总收入人民币128,883.61万元，较上年同期上升26.94%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币2,593.48万元，较上年同期下降55.95%。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2022年度财务预算工作报告的议案》。

　　公司2022年营业总收入预算约为人民币155,310.61万元，归属于上市公司股东的净利润预算约为人民币6,446.75万元。

　　上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2021年度公司实现归属于上市公司股东净利润25,934,777.82元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为325,479,515.21元，母公司未分配利润为278,941,961.93元。

　　综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议2021年度的利润分配方案为：以公司2021年12月31日总股本176,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利17,672,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　经审核，监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　经审核，监事会认为:华兴会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作要求。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》。

　　关于2021年度公司监事具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为:公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《广东天元实业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2021年度内部控制有效性的自我评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

　　经审核，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　10、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，该事项不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为:董事会编制和审议广东天元实业集团股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第七次会议决议；

　　2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-028

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册地址变更情况

　　根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，本次修订的《公司章程》存在新增或删减条款的情形，改动后相应条款序号依次顺延。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。公司将在股东大会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　二、备查文件

　　1.《广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　　2.《广东天元实业集团股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份        公告编号：2022-023

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本176,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。经过多年发展，公司已经形成了涵盖包装方案优化、工艺设计、生产制作、分区配送在内的业务体系，为快递物流和电子商务行业客户提供全流程服务。公司作为该领域国内极少数具备全品类综合服务能力的企业之一，业务范围已覆盖全国主要地区，海外市场销售也逐年增长。

　　2、主要产品及其用途

　　公司主要有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等产品，主要服务于快递物流和电子商务领域的客户，帮助客户降低运输成本和时间，防止承运物品的延误、损毁或丢失，有效提升客户的服务质量和运营效率。

　　3、经营模式

　　（1）生产模式

　　包装印刷品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点。公司各产品事业部与子公司生产基地根据业务部门已签订的合同、获取的订单、样品以及库存情况制定生产计划进行批量生产。公司设立质量中心，对产品进行严格把关，以满足客户质量要求。质量中心对公司的日常生产进行不定时抽检。每批次产品出厂时，质量中心对该批次产品进行二次抽检，保证产品合格率。

　　（2）采购模式

　　公司的采购主要包括原材料及辅料、工程服务、机器设备和公共用品等，由供应链管理中心对采购工作实行统一管理。公司采购过程实行严格的供应商管理、招投标管理、询比价管理、合同管理和质量管理等。

　　（3）销售模式

　　公司设立了营销中心，统一负责公司营销策略和市场开拓等，根据市场情况以及不同客户需求，建立了相应的营销团队。并通过阿里巴巴、天猫商城、京东商城等行业垂直电商平台，以及自建天元商城开展线上销售。报告期内，为进一步拓展海外市场的电商贸易，通过搭建亚马逊等主流跨境电商平台，以接触更多的海外终端客户。公司可为客户提供包装印刷物料采购及管理整体解决方案，包括包装方案优化、工艺设定、生产制作、分区配送及其他个性化服务，让客户更方便快捷地以较低成本完成“一站式”采购。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-021

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年4月18日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事谢军、张钦发、冀志斌先生以通讯方式参加并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

　　批准公司编制的《广东天元实业集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　独立董事谢军先生、张钦发先生、冀志斌先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将于公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年度财务决算工作报告的议案》。

　　报告期内，公司实现营业总收入人民币128,883.61万元，较上年同期上升26.94%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币2,593.48万元，较上年同期下降55.95%。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2022年度财务预算工作报告的议案》。

　　公司2022年营业总收入预算约为人民币155,310.61万元，归属于上市公司股东的净利润预算约为人民币6,446.75万元。

　　上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2021年度公司实现归属于上市公司股东净利润25,934,777.82元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为325,479,515.21元，母公司未分配利润为278,941,961.93元。

　　综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议2021年度的利润分配方案为：以公司2021年12月31日总股本176,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利17,672,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

　　关于2021年度公司董事、高级管理人员具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　9、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

　　10、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2021年度内部控制有效性的自我评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

　　11、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　13、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　15、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关联交易管理办法》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司对外担保制度》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　23、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　24、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2.独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　3.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见》；

　　4.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-024

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：

　　一、会计师事务所的情况说明

　　华兴具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，认真履行双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请华兴为2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准，参照市场价格,以2021年度审计费用为基础，结合2022年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

　　二、 拟聘请会计师事务所情况

　　1、机构信息

　　（1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　（3）机构类型：特殊普通合伙企业

　　（4）历史沿革：华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（5）投资者保护能力：截至2021年12月31日，华兴已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　（6）业务资质：华兴事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。

　　（7）华兴事务所未加入国际会计网络

　　2、人员信息

　　截至2021年12月31日，华兴拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

　　3、业务信息

　　华兴2021年度经审计的收入总额为41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户55家。

　　4、执业信息和专业胜任能力

　　华兴事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字项目合伙人刘远帅，中国执业注册会计师，从事证券服务业务超过18年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师陈柳明，中国执业注册会计师，从事证券服务业务超过11年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

　　根据华兴质量控制政策和程序，倪明昭拟任项目质量控制复核人，倪明昭从事证券服务业务20年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应的专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　华兴近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　拟签字项目合伙人刘远帅、拟签字注册会计师陈柳明、拟任项目质量控制复核人倪明昭近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、 审批程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　根据审计机构所提供的有关资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合2021年度审计情况，认为华兴在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司2021年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议继续聘请华兴作为公司2022年度审计机构。并授权公司董事长全权办理相关审计事宜，包括但不限于：确定审计范围、决定审计机构报酬及聘用条款、签署相关合同等。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　1、 事前认可意见

　　经核查，华兴具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘华兴为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

　　2、 独立意见

　　经核查，华兴具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘华兴为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三） 董事会对议案审议和表决情况

　　1、 公司于2022年04月27日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继聘请华兴为公司2022年度审计机构，并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。

　　2、 公司于2022年04月27日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司监事会认为：华兴长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作要求。同意续聘华兴为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、审计委员会履职文件；

　　2、《第三届董事会第六次会议》；

　　3、《第三届监事会第七次会议》；

　　4、独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日