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浙江金沃精工股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300984 证券简称：金沃股份公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2022年4月28日（星期一）下午14:30

　　(2) 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月28日9:15-15:00。

　　2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长杨伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　(1) 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份28,485,820股，占上市公司总股份的59.3455%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份28,484,820股，占上市公司总股份的59.3434%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0021%。

　　(2) 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0021%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0021%。

　　(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　(4) 律师出席情况

　　公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议19项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意28,485,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意500股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得表决通过。

　　2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得表决通过。

　　3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得表决通过。

　　4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得表决通过。

　　5、审议通过《关于公司2022年度融资额度及提供相应担保的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得表决通过。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得表决通过。

　　7、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得表决通过。

　　8、审议通过《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：