吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 部分条款的公告

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2022-029号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律、监管法规的最新修订，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，经吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 27 日召开的第十二届第七次董事会审议通过，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

　　一、《公司章程》主要修订内容如下：

　　二、《股东大会议事规则》主要修订内容如下：

　　本《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二二年四月二十九日

　　证券代码：600881                           证券简称：亚泰集团

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　其他说明：

　　2021年10月8日，公司收到安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）发来的《吉林亚泰（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》，海螺水泥以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式买入公司股份，截至 10 月 8 日共买入162，445，690 股股份，占公司已发行股份数量比例为 5.00%，并计划在未来 12 个月内拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易或大宗交易等方式继续增持公司股份，增持数量不低于 1，000 万股。

　　截至2022年3月18日，海螺水泥通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司1，000万股股份，占公司已发行股份数量比例约为0.31%，累计持有公司172，445，690股股份，占公司已发行股份数量比例约为5.31%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年3月10日上午9时，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022年第7次总裁办公会，会议审议通过了关于转让吉林亚泰职业培训学校有限公司股权的议案。

　　吉林亚泰职业培训学校有限公司成立于 2018年6月，主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训，注册资本为人民币100万元（尚未实缴到位），公司的全资子公司——亚泰能源集团有限公司持有其 100%股权。

　　根据亚泰能源集团有限公司管理需要，同意将亚泰能源集团有限公司持有的吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权以人民币0元的价格转让给公司。转让完成后，公司将持有吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权。

　　截止目前，上述股权转让工商变更手续已办理完毕。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：张羽 会计机构负责人：张羽

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：张羽 会计机构负责人：张羽

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：张羽 会计机构负责人：张羽

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2022-021号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第十二届第七次董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第七次董事会会议于2022年4月27日以视频会议形式举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2021年度董事会工作报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司2021年度独立董事述职报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司2021年度财务决算报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司2022年度财务预算报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了公司2021年度利润分配方案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2021年度拟不进行利润分配的公告》具体内容刊载于2022年4月29日上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了公司2021年年度报告及其摘要。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了公司2021年度内部控制评价报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了公司2021年度社会责任报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务及内部控制审计机构的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告》具体内容刊载于2022年4月29日上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了关于公司2022年度日常关联交易的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年度日常关联交易的公告》具体内容刊载于2022年4月29日上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事宋尚龙先生、韩冬阳先生、刘晓峰先生对此议案回避表决。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了关于公司2021年度计提资产减值准备的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年度计提资产减值准备的公告》具体内容刊载于2022年4月29日上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了关于会计政策变更的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容刊载于2022年4月29日上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容刊载于2022年4月29日上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权事宜的议案。

　　2021年4月27日，公司第十二届第七次董事会审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权的议案，董事会同意继续授权公司经营班子决定不超过5，000万元的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2021年5月1日起至2022年4月30日止。

　　董事会授权后，公司经营班子能够在授权范围内积极履行职责。因此，董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过5，000万元（包括5，000万元，占公司2021年12月31日归属于母公司净资产的0.38%）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2022年5月1日起至2023年4月30日止。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了公司2022年第一季度报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款的公告》具体内容刊载于2022年4月29日上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了关于公司申请融资的议案。

　　鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续向中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信32，000万元，期限1年，利率不超过4.92%，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司60，000万股股权提供质押担保。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了关于补选董事会专门委员会委员的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》具体内容刊载于2022年4月29日上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过了关于授权召开公司2021年度股东大会的议案。

　　同意公司于2022年6月30日前召开2021年度股东大会，并同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和召开地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二二年四月二十九日

　　公司代码：600881                      公司简称：亚泰集团

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润-331，056，551.93元，加上年初未分配利润540，547，068.79元，减会计政策变更调整年初未分配利润113，445，234.35元，减2021年实际分配股利64，978，271.76元，加上其他综合收益结转-13，264，072.90元，年末可供分配利润合计为17，802，937.85元。

　　由于公司目前正在进行产业结构优化和转型升级，在建项目投资额较大，结合公司资产负债结构，综合考虑公司的实际情况和资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　建材行业：2021年，全国水泥市场需求受房地产和基建投资等增速降低影响，水泥需求呈现前强后弱走势；受错峰生产、环保能耗管控、限电限产、煤价上涨等因素影响，全国水泥供给受限，产量下滑，成本大幅上涨，水泥价格大幅波动、先抑后扬。综合来看，水泥行业效益总体水平同比虽有减弱，韧性犹在，总体运行仍处于较好水平。

　　地产行业：房地产行业调控保持严紧态势，中央始终坚持“房住不炒”和“三稳”目标，促进房地产市场平稳健康发展，房地产市场经历了从上半年回暖到下半年调整的转变。长远看，房地产市场高速增长阶段已经结束，消费属性和民生属性将进一步加强。开发、经营、服务业务并重，是行业实现未来价值增长的战略选择。

　　医药行业：医药卫生体制改革不断深化，随着带量采购的扩围和常态化，加快中医药特色发展政策出台，医药行业加速进入分化期，仿制药价格承压，创新药研发进入快速发展期，中药产业迈向高质量发展。定点零售药店施行与医疗机构统一的支付政策，医药供应链与互联网深度融合。随着老龄化进程加快、三孩政策的实施、政府医疗卫生事业投入加大，医药行业仍将呈现持续向好的发展趋势。

　　金融行业：全面深化资本市场改革向纵深推进，资本市场稳中向好，稳中有进，多层次资本市场体系更加健全，证券行业迎来较好的发展机遇期并步入转型发展新阶段，中小券商更加强调差异化、特色化发展，向精品化、专业化转型。银行业资产规模稳步增长，盈利水平和资产质量继续改善，行业景气度稳步提升。

　　报告期内，为了进一步提升产业集团运营能力，做强支柱产业，公司对产业集团“三资”进行了优化调整，调整了体制机制，形成了以建材、地产、医药三大专业产业集团和金融投资为核心的经营发展格局，并持续推进产业结构的转型和升级，积极培育大健康、生态养生等新兴业态，坚持以科技创新、管理创新为驱动的内涵式发展方向。建材产业拥有集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链，立足全产业链的生产优势，通过推进产业链上下游深度整合联动和工业互联网平台建设，实现传统产业与互联网的充分结合及转型升级；地产产业形成集“房地产开发、现代建筑、生态养生服务、商业地产”于一体的产业链，以“生态养生”为定位，大力发展生态养生服务，打造宜居社区和配套现代商业社区，建立了具有展示、服务互动和大数据分析功能的“生态宜家”互联网平台，向现代地产开发建筑服务产业集团发展；医药产业形成了集“资源、研发、生产、营销、健康管理”于一体的大健康产业链，以中韩北药交易中心等项目为引领，打造国际化、智能化、科技化的大健康创新产业集群；金融投资以公司持有的东北证券30.81%股权、吉林银行8.98%股权为管理对象，以提高公司整体投资收益水平为管理目标。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位： 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司实现营业收入 1，965，321万元，同比增加15，522万元；营业成本1，620，332万元，同比减少19，969万元；销售费用125，259万元，同比增加7，227万元；管理费用105，583万元，同比增加3，276万元；财务费用203，330万元，同比增加2，796万元；营业利润-140，403万元，同比减少138，913万元；归属于上市公司股东的净利润-125，422万元，同比减少139，141万元；经营活动产生的现金流量净额-82，061万元，同比减少408，928万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用