北京金山办公软件股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688111          证券简称：金山办公         公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店二层圣贤厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、副总经理姜志强先生列席现场会议。副总经理毕晓存女士电话接入会议，副总经理肖玢女士、财务负责人崔研女士请假未参加会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　14.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　15.00 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

　　16.00 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第11、12、13项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、第7、8、9、10、11、12、13项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　3、第9项议案，关联股东Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：李若晨、孙筱

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688111                                                 证券简称：金山办公

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，随着组织及个人用户的订阅收入持续增加，公司实现业务收入86,815万元，较上年同期增长12.26%；公司合同负债总额超18亿元；实现归属于母公司所有者净利润25,078万元，较上年同期减少18.42%；扣非后归母净利润20,141万元，较上年同期减少21.78%。报告期内，公司毛利率为87%，归母净利率为29%，环比改善，盈利水平逐步恢复。

　　报告期内，公司各项业务发展情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司主要主要产品月度活跃设备数更新如下：

　　截至2022年3月31日，公司主要产品月度活跃设备数为5.72亿，较上年同期增长14.86%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.32亿，较上年同期增长17.17%；移动版月度活跃设备数3.36亿，较上年同期增长14.29%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃设备数接近500万。

　　注：主要产品月度活跃设备数定义为WPS Office及金山词霸各端活跃数合并，不包含金山文档等产品数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京金山办公软件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邹涛            主管会计工作负责人：崔研         会计机构负责人：杨梦晗

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：邹涛            主管会计工作负责人：崔研          会计机构负责人：杨梦晗

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邹涛 主管会计工作负责人：崔研 会计机构负责人：杨梦晗

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京金山办公软件股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688111          证券简称：金山办公         公告编号：2022-021

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）第三届董事会第一次会议通知于2022年4月25日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2022年4月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2022-027）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（八）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金山办公2022年第一季度报告》。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中2名激励对象因离职失去激励资格，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件及《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司2021年年度股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整（以下简称“本次调整”）。

　　本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由127人调整为125人，因离职失去激励资格的激励对象拟获授股数将在本次激励计划首次授予的其他激励对象之间进行调整，首次授予的限制性股票数量不变。调整后的激励对象均在公司2021年年度股东大会批准的激励计划所确定的激励对象名单内。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的内容一致。

　　本议案在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年4月29日为首次授予日，授予价格为45.86元/股，向125名激励对象授予80.00万股限制性股票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688111          证券简称：金山办公        公告编号：2022-022

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）第三届监事会第一次会议通知于2022年4月25日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2022年4月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金山办公2022年第一季度报告》。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

　　监事会意见：本次对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整（以下简称“本次调整”）符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关规定，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均在公司2021 年年度股东大会批准的激励计划所确定的激励对象名单内，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　监事会意见：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

　　因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年4月29日，并同意以45.86元/股的授予价格向125名激励对象授予80.00万股限制性股票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日