瑞康医药集团股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

　　(上接C29版)

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：韩旭                      主管会计工作负责人：冯芸                      会计机构负责人：曹庆岩

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：韩旭                      主管会计工作负责人：冯芸                      会计机构负责人：曹庆岩

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董事长：韩旭

　　2022年4月30日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2022年 4月29日召开四届董事会第二十一次会议及四届监事会第十九次会议，审议通过了公司《2021年年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为131,178,285.52元、母公司未分配利润为1,031,440,260.36元。遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以截止2021年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份数量的总股本1,474,312,171.00股为基数，每10股派现金0.09元（含税），按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算，预计派发现金股利13,268,809.54元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》和公司《章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该预案，并同意将2021年度利润分配预案提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中 对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划，符合股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

　　五、其他

　　本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事 项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登 记。本次利润分配预案尚需公司 2021年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请 广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司四届董事会第二十一次会议决议

　　2、公司四届监事会第十九次会议决议

　　3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2022-033

　　瑞康医药集团股份有限公司关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）已于 2022 年4月30日发布了 2021 年年度报告和2022年第一季度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2022年5月11日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办2021年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行， 投 资 者 可 登 陆 “ 全 景 ? 路 演 天 下 ”（ http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，总经理张仁华女士，独立董事于建青先生，副总经理、董事会秘书周云女士，财务总监冯芸女士。     为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2022年5月11日（星期三）11：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2022-032

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关规定，结合瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经2022年4月29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，

　　拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日