深圳王子新材料股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材       公告编号：2022-041

　　深圳王子新材料股份有限公司关于举行2021年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月10日（星期二）下午15:00-17:00在“约调研”小程序举行2021年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与本次说明会。

　　参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫右边二维码。

　　投资者可依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王进军先生、董事会秘书兼副总裁白琼女士、财务总监屈乐明先生、独立董事孙蓟沙先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2022年5月9日（星期一）17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（stock@szwzxc.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002735         证券简称：王子新材              公告编号：2022-033

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全部董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事塑料包装及消费电子业务，其他业务包含新并购的军工科技业务。

　　（一）主要产品及其用途

　　1、包装业务主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料（主要是EPE缓冲材料）、聚苯乙烯泡沫（EPS）、聚合发泡材料（EPO）及其与辅料组装形成的复合包装材料等传统与新型全生物降解包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装；

　　2、军工科技业务主要产品包括多功能标准显控台、非标准系列显控台、显控台模块、国产自主可控装备应用开发等，主要应用于军工舰船电子信息系统；

　　3、消费电子业务主要产品包括无线充、移动储能电池、两轮车动力电池等，主要应用于移动智能设备、家庭便携式备用电源、智能电器等3C消费性产品的设计和制造。

　　（二）经营模式

　　公司主营业务经营以客户需求为导向，由于公司产品多是非标定制产品，公司业务模式以订单化生产为主，以销定产。公司根据客户的产品特性与技术要求等进行相应的产品设计和开发，同时采取常备安全库存，能够快速响应客户订单，凭借全国布局和质量优势，迅速整合资源实现最终产品按时保质交付。

　　消费电子业务的经营模式主要是作为ODM供应商给客户提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务。公司从“人、机、料、法、环”五大因素增强管控能力，建立相关流程制度对各环节进行控制，做到“人尽其才，机尽其所，料尽其用，法尽其术，环尽其宜”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司于2021年2月5日开始时起开始停牌，筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金，并于当日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2021-009）。2021年2月19日公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2021-011）。2021年2月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了本次交易预案相关议案，并经公司申请，公司股票自2021年2月25日上午开市起复牌。2021年3月25日、2021年4月24日、2021年5月25日、2021年6月25日、2021年7月24日、2021年8月25日，公司发布了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2021-024、032、049、061、067、068）。2021年8月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案，公司决定继续推进本次重组事项。2021年9月25日、10月25日、11月25日、12月25日，2022年1月25日、2月25日、3月25日，公司发布了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2021-090、096、101、103，2022-006、024、026）。截至《2021年年度报告》披露之日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计与评估等相关工作。

　　股票代码：002735              股票简称：王子新材              公告编号：2022-039

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2021年2月5日开始时起开始停牌，筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金，并于当日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2021-009）。2021年2月19日公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2021-011）。2021年2月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了本次交易预案相关议案，并经公司申请，公司股票自2021年2月25日上午开市起复牌。2021年3月25日、2021年4月24日、2021年5月25日、2021年6月25日、2021年7月24日、2021年8月25日，公司发布了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2021-024、032、049、061、067、068）。2021年8月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案，公司决定继续推进本次重组事项。2021年9月25日、10月25日、11月25日、12月25日，2022年1月25日、2月25日、3月25日、4月25日，公司发布了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2021-090、096、101、103，2022-006、024、026、029）。截至《2022年第一季度报告》披露之日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计与评估等相关工作。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳王子新材料股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王进军                    主管会计工作负责人：屈乐明                    会计机构负责人：渠晓芬

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王进军                    主管会计工作负责人：屈乐明                    会计机构负责人：渠晓芬

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2022年04月29日

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2022-030

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年4月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二次会议通知。会议于2022年4月28日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

　　公司第四届独立董事朱建军、张子学向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、审议通过关于公司《2021年度总裁工作报告》的议案

　　2021年度，在公司董事会的指导下，公司管理层领导全体员工按照年初董事会制定的目标，在危机中育新机，在变局中开新局，稳扎稳打，锐意进取，致力转型为整体包装解决方案供应商，联动军工科技产业和消费电子产业，实现公司产业多元化发展。在内控管理方面继续强化，加强安全生产意识，严格控制各项费用支出。

　　报告期内公司实现营业总收入173,513.57万元，同比上升12.55%，达到历史最高水平；受大宗商品价格大幅上涨影响，归属于母公司净利润为8,442.98万元，同比下降2.64%。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、审议通过关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　四、审议通过关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZB10839号《审计报告》确认：2021年度公司期末实际可供股东分配的利润486,076,574.03元，母公司期末实际可供股东分配的利润55,637,523.51元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2021年度实际可供分配利润为55,637,523.51元。

　　为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，结合公司经营情况，兼顾公司的可持续发展，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，经董事会研究，拟定公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　五、审议通过关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　六、审议通过关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案

　　公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案

　　公司对2021年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司2021年度的《内部控制规则落实自查表》，公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　八、审议通过关于公司《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

　　公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　九、审议通过关于公司《2022年度财务预算报告》的议案

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十、审议通过关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　基于公司2021年度与关联方发生的实际日常关联交易金额，公司预计2022年度日常关联交易合计不超过人民币1,280万元。

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。其中，关联董事王进军、王武军和程刚回避表决。

　　十一、审议通过关于武汉中电华瑞科技发展有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告，中电华瑞2021年度经审计归属于母公司的净利润2,566.92万元，扣除非经常性收益后归属于母公司的净利润为2,495.35万元，均已达到承诺数2,300万元，按净利润（扣除非经常性损益后的净利润孰低），完成本年承诺数的108.49%。

　　公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，独立董事对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十二、审议通过关于设立子公司的议案

　　为了进一步开拓消费电子业务，增强东南亚供应链，推进全球化战略，公司拟在泰国设立两家跨国子公司。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十三、审议通过关于子公司股权转让的议案

　　为了整合现有资源配置，优化企业运营管理，聚焦公司主业及优势产品，公司二级控股子公司宁波新容电气科技有限公司（以下简称“新容电气”）拟将其所持有的参股公司宁波新容智能电气销售有限公司（以下简称“新容智能”）8.3334%股权以人民币15万元转让给沈建君，将其所持有的参股公司宁波宁容龙华电容器有限公司（以下简称“宁容龙华”）50%股权以人民币50万元转让给张孜，其他股东放弃优先购买权。转让完成后，新容电气不再持有新容智能和宁容龙华的股权。同时授权管理层处理上述投资有关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十四、审议通过关于申请金融机构综合授信额度的议案

　　公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）根据日常生产经营需要，向银行等相关金融机构申请任意连续12个月内累计即期余额不超过人民币7亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过4亿元），在该额度内循环使用，具体金融机构、申请额度与期限、授信方式等以公司与相关金融机构签订的协议为准，同时授权公司管理层签署上述综合授信额度内的相关法律文件。

　　公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十五、审议通过关于公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案

　　为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）和公司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

　　公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十六、审议通过关于公司《2022年第一季度报告》全文的议案

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十七、审议通过关于召开公司2021年度股东大会的议案

　　经公司全体董事审议，同意于2022年5月24日下午14:00召开公司2021年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

　　十八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月29日