湖北京山轻工机械股份有限公司 十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2022-20

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十四次会议通知于2022年4月18日由董事会秘书以微信的方式发出。

　　2.本次董事会会议于2022年4月28日上午10时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。

　　4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事李德军、谢获宝、刘林青向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度董事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工作报告》；

　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》；

　　《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-22）同时刊登于2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期从2022年4月至2023年4月。

　　该议案得到了公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-23）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

　　具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　7.关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生已回避表决，其他董事以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-24）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　董事会拟定2021年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-25）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　9.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

　　为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-26）及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　10.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

　　具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-27）。

　　12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-28）。

　　13.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《修订<公司章程>及其附件的议案》；

　　董事会同意根据最新的法律法规，对《公司章程》及部分附件进行修订，具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　14.会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

　　董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

　　（1）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事工作制度》；

　　（2）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；

　　（3）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《信息披露事务管理制度》；

　　（4）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《对外担保管理制度》。

　　具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》。

　　15.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　董事会提议于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-29）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董     事     会

　　二○二二年四月三十日

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2022-21

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十四次会议通知于2022年4月18日由董事会秘书以微信的方式发出。

　　2.本次监事会会议于2022年4月28日上午11时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

　　3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。

　　4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案通过情况

　　1.经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-22）同时刊登于2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　3.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　4.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期从2022年4月至2023年4月。

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-23）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　5.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

　　监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　6.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-24）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　7.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司2021年底母公司报表中未分配利润为负，未达到有关法律法规、《公司章程》规定分红的条件，同意董事会提出的2021年度分配预案，即：2021年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　8.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

　　为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-26）。

　　9.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-27）。

　　10.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　11.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；

　　具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-28）。

　　12.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件<监事会议事规则>的议案》。

　　监事会根据最新的法律法规，对《公司章程》的附件《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　监    事    会

　　二○二二年四月三十日

　　证券代码：000821     证券简称：京山轻机    公告编号：2022-23

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期从2022年4月至2023年4月，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为本公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对本公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2021年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了本公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　鉴于中勤万信聘期届满，为保持本公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，本公司拟继续聘任中勤万信为本公司2022年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人: 胡柏和

　　注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

　　历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

　　业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　职业风险基金计提：（2021年12月31日）4,154万元

　　职业风险基金使用：0元

　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

　　是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

　　2.人员信息

　　截止至2021年12月31日合伙人数量：70人

　　注册会计师数量：359人

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

　　注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：182人

　　3.业务信息

　　最近一年总收入（2021年）：40,731万元

　　最近一年审计业务收入（2021年）：35,270万元

　　最近一年证券业务收入（2021年）：7,882万元

　　最近一年上市公司年报审计家数（2021年）：30家

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4.执业信息

　　中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5.诚信记录

　　2019.1.1至2019.12.31期间，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。7名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次。

　　2020年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

　　2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：王晓清，中国注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，为广西柳州医药股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　质量控制复核合伙人：张宏敏，中国注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：张远学，中国注册会计师，2005年起从事审计业务，为明德生物科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北三环股份有限公司等上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2.诚信记录

　　拟签字注册会计师、质量控制复核合伙人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。

　　3.独立性

　　中勤万信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　年度费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作流及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了调查审核，认为其是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。公司续聘中勤万信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　2.独立董事的事前认可意见：根据公司董事会审计委员会提议，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期从2022年4月至2023年4月。

　　我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自公司1998年上市以来为公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我们同意续聘续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构和内部控制的审计机构，并同意提交十届董事会第十四次会议审议。

　　3.独立董事的独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司常年会计审计和内控审计的需要，公司向其支付的费用合理。鉴于中勤万信聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任中勤万信为公司2022年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4.2022年4月28日，公司以现场和视频会议相结合的方式召开十届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　5.生效日期：本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司十届董事会第十四次会议决议；

　　2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　3.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年四月三十日