河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：600439                                                  公司简称：瑞贝卡

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况。

　　4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司2022年4月28日第八届董事会第四次会议审议通过的2021年度利润分配预案如下： 公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1行业情况

　　发制品是用人发、化学纤维或二者混合为主要原料，经加工而成的产品。

　　发制品是全球非裔种群的生活刚需品，欧美白人女性以及亚洲时尚女性的发型装饰品，全球少发、脱发人群的日常实用佩戴品以及演艺、律师、美容教学等群体的功能性需求。

　　北美市场是全球重要的发制品消费市场，美国非裔人群特别是非裔女性是全球最具消费能力的发制品消费者。欧洲是发制品行业发源地，行业历史较为悠久，其中西欧地区发制品市场成熟度较高，消费群体比较稳定，但欧洲市场由于受各种危机影响，市场需求近年疲软。非洲市场是全球第二大发制品消费市场，正在逐步成长为全球第一大发制品消费市场，虽然该市场潜力巨大，前景良好，但易受全球宏观经济影响，市场波动幅度大。亚洲市场是继非洲大陆之后发制品行业最具发展潜力市场，特别是国内市场，具备成为全球最大发制品需求市场的发展前景。

　　据国家海关相关统计数据显示，近年我国发制品出口总额一直维持在30亿美元以上高位；北美、非洲仍是我国发制品前两大出口目的地，占我国发制品出口总额的75%左右，其中北美约占40%、非洲约占35%，非洲市场由于受疫情影响，市场占比略微下降；北美洲的美国，南美洲的巴西，非洲的南非、尼日利亚，欧洲的英国，是我国发制品主要出口国；我国发制品生产制造和出口贸易企业主要集中于河南、山东、湖南、安徽、广东等五省份，占据了全国发制品总出口额的近90%以上，其中河南约占全国发制品出口总额的50%以上，行业加工制造区域集中度较高，行业内规模以上企业均来自于以上省份。公司所在地河南省许昌市被商务部授予“中国发制品出口生产基地”和“国家外贸转型升级基地”；公司是国内发制品行业中生产规模和出口规模均领先的企业。报告期，公司被国家工业和信息化部评为“国家制造业单项冠军示范企业”。

　　国内发制品行业以出口为主，国际市场社会政治经济形势变化、国际贸易政策的调整以及全球汇率波动等都可能会对该行业造成影响，行业周期性亦受制于以上因素的变化。自全球疫情相继爆发以来，境内外产业生态链遭到破坏，供给端和需求端都面临挑战。报告期，美国经济触底反弹以及该国政府采取的量化宽松货币政策和救助计划刺激了消费需求，该市场假发头套产品需求旺盛，订单激增，但由于疫情导致国外主要手织加工供应链中断，国内手织产能不足，熟练手织工人短缺，致使国内手织产品工价快速上涨，企业生产成本高企，供需矛盾比较突出，叠加疫情导致的海运费的上涨，企业生产经营面临较大的挑战和压力。

　　2.2行业政策

　　2020年3月17日，财政部、税务总局发布了《关于提高部分产品出口退税率的公告》（财政部、税务总局公告2020年第15号），自2020年3月20日起施行。目前，发制品行业享受该出口退税优惠政策。报告期内无其他新公布的相关行业政策。

　　2.3主要业务

　　本公司主营业务为发制品的生产和销售，主要产品有工艺发条、化纤发条、人发假发、化纤假发、教习头、复合纤维材料（纤维发丝）等六大类，在全球拥有 “Rebecca”、“Sleek”、“NOBLE”、“JOEDIR”、“Magic”、“QVR”等自主品牌；报告期，本公司主营业务未发生变化。

　　本公司产品主要用途为满足全球 “顶端时尚”发型装饰需求以及其他实用功能性需要，帮助消费者塑造个性气质和体现个体差异，提升和美化其外在颜值，实现自我价值目标。

　　2.4经营模式

　　本公司产品主要销往北美、非洲、欧洲以及亚洲等地区，具备研、产、供、销的全球化产业链布局；公司在境外设立12家全资控股子公司，其中8家销售型公司（非洲5家，美国、英国、巴西各1家）和4家生产型公司（尼日利亚、加纳、柬埔寨、莫桑比克各1家）；境内设立8家控股子公司（河南3家，上海2家，北京、辽宁、广东各1家）。公司生产基地主要位于国内的河南以及境外的尼日利亚、加纳、柬埔寨、莫桑比克等国家，工艺复杂、制作难度较高的产品由境内负责生产，制作难度相对较低的产品由境外子公司生产。

　　本公司是一家全球化的公司，各地区经营环境因地域和种群差异明显，经营模式各具特色：

　　国际市场。美洲市场销售模式分两种：一是ODM/OEM业务模式；二是自主品牌线上线下相融合的批发零售模式。非洲市场销售模式也分两种：一是母公司向非洲当地销售型子公司销售产品后由子公司就地批发销售；二是母公司将原、辅材料销往境外生产型子公司，其生产的产品就地批发销售。欧洲市场销售模式：母公司向欧洲子公司销售产品后由子公司就地批发销售。

　　国内市场。公司在国内市场销售模式以自建终端渠道为主，线下在全国重点城市建设直营店和加盟店，线上与知名电商平台合作，实施品牌连锁和多品牌（“Rebecca”、“Sleek” 和“Rebecca Youth”）经营战略，主要消费对象为追求时尚、敢于突破自我的女性及其他实用功能性消费群体。

　　2.5市场地位

　　公司业务规模领先行业，经营区域覆盖全球，产品类别丰富齐全，行业竞争对手主要分布在国内河南、山东等地区，由于同行业公司业务重叠性较高，行业竞争渐趋激烈，但公司在行业标准、产业链条、技术研发、品牌建设和产能布局等方面占据优势，具有一定的综合竞争优势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业务收入15.66亿元，同比增长17.75%，主要是由于美国经济强劲反弹及其实施的经济救助计划，促使北美发制品市场需求明显回暖，消费者需求结构发生较大变化，高货值头套产品销售增加，带动了收入增长。报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润6020.59万元，同比增长57.85%，主要是由于公司营业收入增加，本期人民币升值幅度收窄，公司汇兑损失减少，整体盈利能力增强。报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，同比增长51.66%，主要是由于营业收入增加所致。截止本报告期末，公司总资产48.13亿元，较去年同期减少0.32亿元；归属于上市公司股东的净资产27.87亿元，较去年同期增加0.17亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600439          证券简称：瑞贝卡      公告编号：临2022-005

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月28日召开了公司第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的预案》。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）

　　成立日期：2013 年 11 月 28 日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

　　首席合伙人：张增刚

　　截至 2021年末，中喜拥有合伙人76名，注册会计师355名，从业人员总数1,122名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数225名。

　　2021年度，中喜服务客户 5,000余家，实现收入总额31,278.76 万元，其中：审计业务收入27,829.49 万元；证券业务收入9,515.39 万元。

　　2021年度，中喜服务上市公司客户39家，审计收费6,220.72万元。前五大客户行业：计算机，化学原料及化学制品制造业，专用设备制造业，橡胶和塑料制品业，酒、饮料和精制茶制造业。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

　　2.投资者保护能力

　　2021年度，中喜购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　中喜未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

　　中喜近三年执业行为受到监督管理措施10次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共10次。

　　中喜近三年执业行为受到自律监管措施1次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人、签字注册会计师1：魏汝翔先生，1997年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在中喜会计师事务所执业，2006年至2010年、2013年至2017年，为公司提供审计服务，2020年至今为公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师2：米国军先生，2003年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中喜执业，近三年签署1家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：刘新培，1998年开始在中喜会计师事务所执业，1999年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 10 余家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人魏汝翔先生、签字注册会计师米国军先生、项目质量控制复核人刘新培女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中喜及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用为人民币90万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务审计费用为60万元整，内部控制审计费用为30万元整。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对中喜进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中喜为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用为人民币90万元（其中年度财务审计费用60万元，内控审计费用30万元），并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况

　　中喜具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　经过审慎核查，我们认为中喜具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

　　本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜作为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的预案》，同意续聘中喜为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

　　股票代码：600439        股票简称：瑞贝卡       公告编号：临2022-011

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年4月28日上午在瑞贝卡公司科技大楼四楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人。会议由监事会监事长陆小林主持，会议审议通过了如下事项：

　　一、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　二、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0 票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

　　根据《证券法》第82条和《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2021 年年度报告》全文及《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2021年年度报告摘要》。

　　三、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，我们认为董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。

　　四、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

　　五、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：

　　1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3、2021年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。

　　六、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　七、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　上述第一至第三项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600439        证券简称：瑞贝卡        公告编号：临2022-008

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?● 本次会计政策变更依据：依据财政部印发的《企业会计准则第 21号——租赁》、《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》（财会【2021】1号）、《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会【2021】35号）对原会计政策相关内容进行变更。

　　?● 本议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　?● 本次会计政策变更影响：本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更具体情况

　　1、变更原因

　　（1）《企业会计准则第21号——租赁》

　　2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。

　　（2）《企业会计准则解释第14 号》

　　2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》，本解释自公布之日起施行。

　　（3）《企业会计准则解释第15 号》

　　2021年12月31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，本解释自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则修订、颁布，公司需对原采用的租赁会计政策进行调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》、《企业会计准则解释第 14号》、《企业会计准则解释第15 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　二、已履行的相关决策程序

　　本次会计政策变更已经公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次会计政策变更内容及对公司的影响

　　(一)本次会计政策变更内容

　　本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号一一租赁》（2018年修订）。

　　1、本公司作为承租人

　　本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并选择以下方法计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

　　对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

　　1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

　　2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

　　3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；

　　4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

　　5)作为使用权资产减值测试的替代，按照《企业会计准则第13号一一或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

　　6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

　　在计量租赁负债时，公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

　　2、本公司作为出租人

　　对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

　　除转租赁外，公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

　　新租赁准则自 2021 年 1 月 1 日起施行，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，影响的财务报表科目如下：

　　（二）本次政策变更对公司影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依照财政部的有关规定进行合理政策变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此我们同意本次会计政策变更事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则要求进行的合理变更，有助于为投资者提供更准确会计信息，公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、上网公告附件

　　1、第八届董事会第四次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600439        证券简称：瑞贝卡      公告编号：临2022-009

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月26日  14 点 30分

　　召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月26日

　　至2022年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。相关公告于2022年4月30日刊登在《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：5、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件、委托人签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件。

　　2、 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡原件； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡原件。

　　3、 异地股东可以邮件或电话方式预登记，并将相关证明文件发送至公司邮箱。

　　4、 特别提醒：疫情期间，现场参会股东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守河南省及许昌市疫情防控相关规定和要求；在参会现场，请服从工作人员的安排和引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，并全程佩戴口罩，做好个人防护。敬请配合。

　　5、 授权委托书详见附件1

　　六、 其他事项

　　联系电话：0374-5136699

　　联系传真：0374-5166016

　　电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

　　联 系 人：徐振

　　联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼四楼

　　本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　    年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600439         证券简称：瑞贝卡       公告编号：临 2022-010

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩暨

　　现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年05月16日(星期一)下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司公开的邮箱rbk600439@rebeccafashion.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月16日下午 16:00-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月16日下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心，网站具体地址如下：（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：郑文青女士

　　董事会秘书：胡丽平女士

　　财务总监：朱建锐先生

　　独立董事：阎登洪先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月16日(星期一)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，栏目的具体网址为：（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rbk600439@rebeccafashion.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：徐振

　　电话：0374-5136699

　　邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容，网址：http://roadshow.sseinfo.com/。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　2022年4月30日

　　证券代码：600439          证券简称：瑞贝卡        公告编号：临2022-003

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2022年4月15日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年4月28日上午在公司科技大楼四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，董事郑文静女士因上海疫情委托董事郑文青女士代为出席和表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　四、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

　　《2021年年度报告及其摘要》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等媒体披露的相关公告。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东净利润为60,205,937.96元，母公司累计未分配利润为940,538,846.49元。根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于多功能纤维发丝生产线建设、国内新渠道拓展等项目。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

　　《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　七、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

　　《公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　八、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》及《2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　九、审议通过了《公司审计委员会2021年度履职情况报告》

　　《公司审计委员会2021年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的预案》

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司2021年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为60万元,内控审计费用为30万元。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事吴永和先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，经公司董事会提名，增补郝秀琴女士为公司第八届董事会独立董事。独立董事候选人简历请见附件。该事项尚需报送上海证券交易所, 经其审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规则指引的最新修订意见，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订条款详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文稿。该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第二、三、四、五、六、十、十一、十二项预案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》，本解释自公布之日起施行。2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，本解释自公布之日起施行。由于上述会计准则修订、颁布，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　十四、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等信披媒体。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

　　十五、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　公司2021年度股东大会拟定于2022年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2022年5月26日14：30，召开地点为公司科技大楼四楼会议室，拟审议如下事项：

　　1、审议《2021年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2021年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2021年度财务决算报告》；

　　4、审议《2021年年度报告及其摘要》；

　　5、审议《2021年度利润分配方案》；

　　6、审议《2021年度独立董事述职报告》；

　　7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

　　8、审议《关于增补独立董事的议案》；

　　9、审议《关于修改（公司章程）的议案》。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　郝秀琴，女，1970年7月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，中国财政学会理事、河南省财政金融类教学指导委员会委员。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现任河南财经政法大学教授、博士生导师、校学术委员会委员，财政税务学院副院长，兼任三全食品股份有限公司、河南大有能源股份有限公司独立董事。郝秀琴女士已取得独立董事资格证书，现拟担任本公司独立董事。

　　郝秀琴女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：600439            证券简称：瑞贝卡         公告编号：临2022-004

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2021年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　●本议案已经公司第八届董事会第四次会议以及第八届监事会第四次会议审议通过，该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：结合公司生产经营和未来发展对资金的实际需求，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于多功能纤维发丝生产线建设、国内新渠道拓展等项目。

　　一、本次利润分配预案

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司实现归属于上市公司股东净利润为60,205,937.96元，母公司累计未分配利润为940,538,846.49元。经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议分别审议通过，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

　　该利润分配事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　国内发制品行业以出口为主，随着全球进入后疫情时代，世界环境复杂多变，不确定性因素增加，行业发展面临诸多风险挑战。报告期，新冠疫情仍在全球持续和蔓延，世界经济处于反弹、动荡和通胀交织的复杂局面。一方面，受西方多国放松疫情管控和采取宽松经济政策影响，被抑制的消费需求得以快速释放，整体市场需求有所恢复；另一方面，全球经济仍饱受新冠疫情的困扰，行业供应链受到扰动，企业生产经营仍面临较大压力。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司产品主要销往美洲、非洲、欧洲以及亚洲等地区，业务遍及全球，各地区经营环境差异明显，经营模式各有特点。目前，北美、欧洲市场为成熟市场；非洲、亚洲市场为新兴市场，市场潜力较大。根据全球发制品市场发展状况和公司未来战略规划，公司现处于规模化发展阶段，同时公司属于全产业链条企业，各链条业务拓展需要资金投入。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润60,205,937.96元，较上期增加 22, 064,464.79元，但仍未恢复至疫情前盈利水平。根据公司业务现状及未来发展规划，公司拟进行多功能纤维发丝生产线建设、国内新渠道拓展等项目，未来对资金有一定需求。

　　（四）公司现金分红情况

　　公司上市以来，一直采取积极的分红政策，上个三年分红规划期间，公司以现金分红方式累计分配现金红利90,558,835.20元，符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定。报告期，公司第七届董事会第十二次会议在综合考虑公司发展战略、竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的情况下，审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2021-2023）》，并提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存收益将用于项目投资或现金支出，主要用于多功能纤维发丝生产线建设、国内新渠道拓展等项目。

　　三、董事会审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本议案须提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据公司2021年度的实际经营业绩和《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的相关规定，我们认为公司对2021年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2021年度利润分配预案符合公司实际经营情况及长远发展目标，不存在损害投资者尤其是中小股东利益情形，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将此预案提交公司股东大会审议。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日