富士康工业互联网股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：601138     证券简称：工业富联     公告编号：临2022-032号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月23日以书面形式发出会议通知，于2022年4月28日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年第一季度报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　二、 关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司为境外全资子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.计划向银团申请的不超过5亿美元的贷款提供无条件不可撤销的连带责任担保。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-034号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日

　　证券代码：601138     证券简称：工业富联     公告编号：临2022-034号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于为境外全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.（以下简称“CNT SG”）

　　● 富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟为CNT SG向银团申请三年期不超过5亿美元（含）的贷款进行担保。截至本公告披露日，公司及子公司对被担保人已实际提供担保的余额为6亿美元（按2022年4月28日美元兑人民币汇率1：6.5628折算，为3,937,680千元人民币）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期事项。

　　● CNT SG资产负债率高于70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2022年4月28日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》。为进一步拓宽公司境外融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司全资子公司CNT SG计划在境外向银团申请三年期不超过5亿美元的贷款（以下简称“银团贷款”）。为支持该贷款业务的顺利开展，公司董事会同意就上述银团贷款提供无条件不可撤销的连带责任担保。同时，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与本次为境外子公司融资提供担保相关的事宜。因CNT SG的资产负债率超过70%，根据有关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　2、关键财务数据

　　单位：万美元

　　注：上述数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与银行签订担保协议，最终结果以与银行签订的协议为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　董事会认为：本次担保行为是为进一步拓宽公司境外融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。被担保方为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效的控制和防范风险。

　　独立董事认为：CNT SG为公司全资子公司，其经营稳定，有能力偿还到期债务，本次对全资子公司提供担保不会对公司产生不利影响。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司为CNT SG的银团贷款提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计经审议的对全资子公司的担保总额为31亿美元（不含本次担保），按2022年4月28日美元兑人民币汇率1：6.5628折算，为20,344,680千元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.07%。其中，公司对全资子公司担保实际发生额为6亿美元，按上述汇率折算，为3,937,680千元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.30%，除上述为全资子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日

　　证券代码：601138                                          证券简称：工业富联

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　在疫情反复、供应链挑战及全球经济、地缘政治等复杂变化的宏观环境下，本季度公司各项经营指标仍实现逆势增长。本季度实现营业收入1,050.62亿元，同比增幅6.79%，为公司上市以来第一季度营收首次突破千亿门槛；营业利润36.77亿元，同比增幅2.33%；归母净利润32.56亿元，同比提升2.11%，归母扣非净利润约31亿元，同比增长8.15%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:富士康工业互联网股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　2022年4月28日